NFI Jupiter <NFIWc.WA> Raport bieżący nr 35/2003

2003-03-28 16:48

publikacja
2003-03-28 16:48

RAPORT BIEŻĄCY NR 35/2003 JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu na dzień 24 kwietnia 2003 roku, na godz. 10.00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Automobilklubu Polskiego w Warszawie przy ulicy Pańskiej nr 85. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; 5. Rozpatrzenie: 1) sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2002 roku; 2) sprawozdania finansowego Funduszu za 2002 rok wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta; 3) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za 2002 rok; 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2002 roku; 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2002 rok; 3) pokrycia straty netto za 2002 rok; 4) pokrycia zrealizowanej nie pokrytej straty z lat ubiegłych; 5) udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku; 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku; 7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Fundusz; 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę 804.004,40 zł. (osiemset cztery tysiące cztery złote czterdzieści groszy) poprzez umorzenie 8.040.044 akcji zwykłych na okaziciela Funduszu w celu realizacji podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Fundusz wraz ze zmianą treści art. 9 pkt. 1 Statutu Funduszu; 9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Funduszu na nową wspólną kadencję. 10. Uchwalenie zmian w Statucie Funduszu. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie stosowania przez Fundusz zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2002 r.". 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Funduszu. 13. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Stosownie do postanowień art. 402 Â§ 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd JUPITERA NFI S.A. podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz treść projektowanych zmian: Art. 8 pkt.8 dotychczasowe brzmienie: "8.8. Fundusz nie może nabywać nieruchomości (z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na pomieszczenia biurowe Funduszu albo firmy zarządzającej, pozostającej z Funduszem w stosunku umownym) ani nabywać akcji spółek, zajmujących się głównie inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w wyniku tego ponad 5 (pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w akcjach takiej spółki.". Art.8 pkt.8 proponowane brzmienie: "8.8. Fundusz nie może nabywać nieruchomości (z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na pomieszczenia biurowe Funduszu albo firmy zarządzającej, pozostającej z Funduszem w stosunku umownym oraz z wyjątkiem nieruchomości nabytych w celu zaspokojenia roszczeń Funduszu, których nie można zaspokoić z innego majątku dłużnika) ani nabywać akcji spółek, zajmujących się głównie inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w wyniku tego ponad 5 (pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w akcjach takiej spółki.". Art. 8 pkt.10 dotychczasowe brzmienie: "8.10. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych, jeżeli w wyniku tego ponad 20 (dwadzieścia) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w papiery wartościowe jednego emitenta.". Art.8. pkt.10 proponowane brzmienie: "8.10. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych, jeżeli w wyniku tego ponad 33 (trzydzieści trzy) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w papiery wartościowe jednego emitenta. Ograniczenie to nie dotyczy nabywania przez Fundusz papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz nie dotyczy sytuacji, gdy nabycie papierów wartościowych przekraczających powyższy limit jest następstwem połączenia spółek, w które Fundusz zainwestował, w takim przypadku limit zaangażowania Funduszu w papiery wartościowe jednego emitenta nie może przekroczyć 50 (pięćdziesiąt) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu.". Art. 9 pkt.1 dotychczasowe brzmienie: "9.1 Kapitał zakładowego Funduszu wynosi 6.011.224,80 zł(słownie: sześć milionów jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 30.056.124 (słownie: trzydzieści milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A o numerach od 000.000.001 do 030.056.124 oraz na 30.056.124 (słownie: trzydzieści milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii B o numerach od 000.000.001 do 030.056.124 o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.". Art.9. pkt.1 proponowane brzmienie: "9.1 Kapitał zakładowego Funduszu wynosi 5.207.220,40 zł (słownie: pięć milionów dwieście siedem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 26.036.102 (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzydzieści sześć tysięcy sto dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o numerach od 000.000.001 do 026.036.102 oraz na 26.036.102 (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzydzieści sześć tysięcy sto dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B o numerach od 000.000.001 do 026.036.102 o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.". Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przez terminem odbycia Zgromadzenia, tj. do dnia 17 kwietnia 2003 roku do godz. 18,oo, złożą w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47 A świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych przez akcjonariusza akcji, oraz że akcje te zostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Data sporządzenia raportu: 28-03-2003

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

NFI Jupiter <NFIWc.WA> Raport bieżący nr 35/2003

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki