LUG: Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza

2014-06-16 18:38

publikacja
2014-06-16 18:38

Zarząd LUG S.A. ( Spółka) z siedzibą w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 16 czerwca 2014 roku otrzymał od Pani Iwony Wtorkowskiej, akcjonariusza Spółki posiadającego 15,56% kapitału zakładowego LUG S.A., wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku punktów o brzmieniu: "Zmiany w Statucie LUG S.A." oraz „Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej”. Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 KSH. Uzasadnienie rozszerzenia porządku obrad wskazane przez akcjonariusza: „Jako akcjonariusz większościowy, dysponujący 15,56% akcji spółki LUG S.A., jestem uprawniona do żądania rozszerzenia porządku obrad oraz wnoszenia o dokonanie zmian w tym zakresie, w związku z czym przedstawiam w załączeniu stosowne projekty uchwał. Zwiększenie składu Rady Nadzorczej jest odpowiedzią na projekty uchwał zgłoszone przez Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty. W skład dotychczasowej Rady Nadzorczej wchodzą osoby doskonale znające działalność Spółki i rozumiejące jej branżę. Powiększenie składu Rady Nadzorczej do 6 osób będzie stanowić rozszerzenie i uzupełnienie kompetencji Rady Nadzorczej, bez konieczności odwoływania ekspertów już w niej zasiadających. Zaproponowane zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej pozytywnie wpłyną na sprawność funkcjonowania Rady Nadzorczej. W związku z rozszerzeniem ilości Członków Rady Nadzorczej LUG S.A. zachodzi konieczność uregulowania kwestii związanych z podejmowaniem uchwał i powoływaniem członków rady nadzorczej. W mojej ocenie wszystkie zaproponowane zmiany pozytywnie wpłyną na działanie LUG S.A. i zabezpieczą interesy wszystkich akcjonariuszy Spółki.” W związku z powyższym, Pani Iwona Wtorkowska przedstawiła projekty uchwał, które Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki będzie następujący: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór przewodniczącego 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2013 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2013 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2013 r. 6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2013 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie: a. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2013 rok; b. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. i sprawozdania finansowego za 2013 rok; c. sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2013 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2013 r.; b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2013 r.; c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2013 r.; d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2013 r.; e. podziału zysku netto za 2013 r.; f. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.; g. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2013 r.; h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.; i. zmiany w Statucie LUG S.A.; j. zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej; k. odwołania członka Rady Nadzorczej; l. powołania członka Rady Nadzorczej; 9. Wolne wnioski 10. Zamknięcie Zgromadzenia Zarząd niniejszym informuje, że na stronie Spółki www.lug.com.pl znajduje się uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał i formularz pełnomocnictwa wraz z uzupełnioną instrukcją do głosowania. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku pozostają bez zmian. W załączeniu treść wniosku. Podstawa prawna: §4 ust.2 pkt. 4 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemy Obrotu :Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki

20140616_183806_0000066317_0000058648.pdf

20140616_183806_0000066317_0000058649.pdf

20140616_183806_0000066317_0000058650.pdf

Osoby reprezentujące spółkę: