Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
ogloszenie_zwolanie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_glosowania_kores.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
ogloszenie_zwolanie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_glosowania_kores.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> <p> </p> </font></body> </html> |
<font face='Times New Roman'></font> | <font face='Times New Roman'></font> | Raport bieżący nr | 9 | / | 2016 | <font face='Times New Roman'></font> | ||||
| Data sporządzenia: | 2016-06-07 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wniosek Akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 06.06.2016r. otrzymał od Polnord S.A. wniosek, o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Kartoszynie zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 r., o następującej treści : "Działając jako jej pełnomocnik POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041271, kapitał zakładowy w wysokości 65.386.254,00 zł (dalej “Akcjonariusz"), będącej akcjonariuszem spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. z siedzibą w Kartoszynie, 84-110 Krokowa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000024482, kapitał zakładowy w wysokości 158.829.600,00 zł (dalej "Spółka"), posiadającym ponad 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki, niniejszym na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu Spółek Handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.), wnoszę w imieniu Akcjonariusza o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 r. spraw dotyczących podjęcia uchwał w sprawie: 1. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 2. zmian w składzie Zarządu Spółki; 3. zmian Statutu Spółki. W opinii Akcjonariusza proponowane zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz w składzie Zarządu Spółki przyczynią się do bardziej efektywnego wykonywania obowiązków, jakie na organy te nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Jednocześnie kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki zostaną przekazane przez Akcjonariusza w terminie późniejszym. Proponowane zmiany Statutu Spółki polegają na tym, że: § 21 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu następującym: "Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady, przy czym za głosy oddane uważane są głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się"." otrzymuje brzmienie następujące: "Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady, przy czym za głosy oddane uważane są głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się"." Jednocześnie proponuje się skreślenie ust. 2 § 21 Statutu Spółki o następującym brzmieniu: "Do odwołania każdego z członków Zarządu z osobna lub całego Zarządu wymagana jest uchwała Rady Nadzorczej podjęta większością ¾ (trzech czwartych) głosów przy obecności co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) członków Rady Nadzorczej." Akcjonariusz proponuje również zmianę § 23 Statutu Spółki w brzmieniu: "Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.", tak aby otrzymał nowe następujące brzmienie: "W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem." Dokonanie zmian w Statucie Spółki jest w opinii Akcjonariusza konieczne m.in. z uwagi na potrzebę doprecyzowania postanowień Statutu Spółki regulujących obowiązujące w Spółce zasady reprezentacji, jak również usprawnienie prac Rady Nadzorczej Spółki. W załączeniu do niniejszego wniosku Akcjonariusz przedkłada projekty uchwał i wnosi o poddanie ich pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 r. Stan posiadania Akcjonariusza w zakresie akcji Spółki został ujawniony w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382, z późn. zm.)." W związku z powyższym Zarząd Korporacja Budowlana Dom SA przekazuje w załączeniu treść porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po zmianach zgłoszonych przez akcjonariusza, zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 r. oraz projekty uchwał po zmianach proponowanych przez akcjonariusza, a także formularz głosowania przez pełnomocnika i do głosowania drogą korespondencyjną. Pełny tekst dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.kbdom.pl w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ogłoszenie zwołanie.pdfogłoszenie zwołanie.pdf | Porządek obrad | ||||||||||
| Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdfProjekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| Formularz pełnomocnictwa.pdfFormularz pełnomocnictwa.pdf | Formularz pełnomocnictwo | ||||||||||
| Formularz głosowania kores.pdfFormularz głosowania kores.pdf | Formularz głosowanie korespondencyjne | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'><p> </p></font></body> </html> |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-06-07 | Rafał Jakóbiak | Członek Zarządu | |||
| 2016-06-07 | Adam Stroniawski | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
