Raport bieżący 53/2004 Zarząd Emax S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 grudnia 2004 roku. Z powodu braku wymaganej przez Statut dla zmiany przedmiotu działalności, tj. klasyfikacji działalności Spółki z EKD na PKD, obecności na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w zakresie planowanej zmiany Statutu. Równocześnie ze względu na fakt, iż dotychczasowa treść paragrafu 24 ust. 3 Statutu powodowała trudności w jego dostosowaniu do ostatnich nowelizacji ksh, albowiem pomimo dwukrotnego zwołania Walnego Zgromadzenia nie udało się zgromadzić quorum niezbędnego do zmiany przedmiotu działalności Spółki (PKD), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w Uchwale nr 6 postanowiło uchylić paragraf 24 ustęp 3 Statutu Spółki oraz zmienić numerację ustępu 4 tegoż paragrafu na ustęp 3. Uchwała nr 1/2004
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera Pana Jacka Masioty. Uchwała nr 2/2004
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie: uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 3/2004
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:
1. Pani Monika Szarafińska - Zajdowicz,
2. Pan Jarosław Majchrzak.
Uchwała nr 4/2004
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie: sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR 1. W związku z art. 1 pkt 7, art. 3 oraz art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2004r. nr 213 poz. 2155), Walne Zgromadzenie EMAX S.A. postanawia iż począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2005 r. Spółka sporządzać będzie sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi łącznie MSR.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 5/2004
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie: sporządzania przez jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej EMAX sprawozdań finansowych zgodnie z MSR
1. Walne Zgromadzenie EMAX S.A. zaleca wprowadzenie, począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2005 r. zasady sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej EMAX zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi łącznie MSR.
2. Walne Zgromadzenie EMAX S.A. zobowiązuje się Zarząd EMAX S.A. do poinformowania jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej EMAX o podjęciu niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 6/2004
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Spółki 1. Walne Zgromadzenie EMAX S.A. postanawia uchylić § 24 ustęp 3 Statutu Spółki oraz zmienić numerację ustępu 4 tegoż § na ustęp 3. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania. 3. Uzasadnienie: konieczność wprowadzenia niniejszej zmiany do treści Statutu spowodowana jest wymogiem dostosowania jego treści do obowiązujących w tym zakresie przepisów ksh. Dotychczasowa treść paragrafu 24 powodowała trudności w dostosowaniu Statutu do ostatnich nowelizacji ksh albowiem pomimo dwukrotnego zwołania Walnego Zgromadzenia nie udało się zgromadzić quorum niezbędnego do zmiany przedmiotu działalności Spółki (PKD).
Data sporządzenia raportu: 2004-12-24
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
