Raport bieżący 28 / 2005 Zarząd Emax S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 17 czerwca 2005 roku. Uchwała nr 1/2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera Pana Jacka Masiotę. Uchwała nr 2/2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: 1. Pani Monika Szarafińska - Zajdowicz, 2. Pan Jarosław Majchrzak, 3. Pani Anna Łacna. Uchwała nr 3/2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A., po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2004, w tym: - bilans zamykający się na dzień 31 grudnia 2004 roku, po stronie aktywów i pasywów, sumą 194.645.497,71 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt jeden groszy), - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto 4.605.346,87 zł (cztery miliony sześćset pięć tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych osiemdziesiąt siedem groszy), - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, ze stanem kapitału własnego na 31 grudnia 2004 roku w kwocie 59.930.401,25 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta jeden złotych i dwadzieścia pięć groszy), wykazujący zwiększenie kapitału o kwotę 4.096.133,49 zł (cztery miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści trzy złote i czterdzieści dziewięć groszy), - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych, w ciągu okresu od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, o kwotę 7.270.541,31 zł (siedem milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych i trzydzieści jeden groszy), - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4/2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego EMAX S.A.
za rok obrotowy 2004 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A., po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe EMAX S.A., w tym: - bilans zamykający się na dzień 31 grudnia 2004 roku, po stronie aktywów i pasywów, sumą 253.890.365,72 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze), - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto 9.254.643,93 zł (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze), - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, z wykazanym kapitałem własnym na 31 grudnia 2004 roku w kwocie 81.581.403,73 zł (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzy złote i siedemdziesiąt trzy grosze), wykazujący zwiększenie kapitału o kwotę 8.745.430,55 zł (osiem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych i pięćdziesiąt pięć groszy), - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto, w ciągu okresu od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, o kwotę 4.610.067,48 zł (cztery miliony sześćset dziesięć tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści osiem groszy), - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, - dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5/2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2004. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6/2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: podziału zysku Spółki za rok 2004 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. postanawia o przeznaczeniu wypracowanego przez Spółkę EMAX S.A. w roku obrotowym 2004 zysku netto w kwocie 4.605.346,87 zł na poczet kapitału zapasowego Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7/2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki EMAX S.A. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Kardachowi - Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2004. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy głosowaniu nad powyższą uchwałą Pan Piotr Kardach wyłączył się od głosowania. Uchwała nr 8/2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki EMAX S.A. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Dziewolskiemu - Członkowi Zarządu Spółki za rok 2004. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9/2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki EMAX S.A. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kosturkowi - Członkowi Zarządu Spółki za rok 2004. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10/2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki EMAX S.A. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. udziela absolutorium Panu Bogdanowi Kosturkowi - Członkowi Zarządu Spółki za rok 2004. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11/2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki EMAX S.A. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Nowackiemu- Członkowi Zarządu Spółki za rok 2004. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12/2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki EMAX S.A. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Rozwadowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki za rok 2004. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy głosowaniu nad powyższą uchwałą akcje Pana Pawła Rozwadowskiego zostały wyłączone od głosowania. Uchwała nr 13/2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki EMAX S.A. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. udziela absolutorium Panu Marcinowi Stawarzowi - Członkowi Zarządu Spółki za rok 2004. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14/2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Turno - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za rok 2004. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 15/2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Karmelicie - Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2004. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 16/2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. udziela absolutorium Panu Henrykowi Mrukowi - Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2004. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 17/2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w 2004 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 18/2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. udziela absolutorium Panu Januszowi Samelakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej w roku 2004. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 19/2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorczej III kadencji 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. ustala skład Rady Nadzorczej III kadencji na pięć osób i powołuje w jej skład następujące osoby: 1) Pana Piotra Karmelitę, 2) Pana Henryka Mruka, 3) Pana Grzegorza Ogonowskiego, 4) Pana Janusza Samelaka, 5) Pana Pawła Turno. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 20/2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Spółki 1. Walne Zgromadzenie EMAX S.A. postanawia: 1) zmienić §§ 1-24 Statutu Spółki i nadać im brzmienie określone w ustępie 2 uchwały, przy czym dotychczasowy § 13 Statutu zmienić poprzez zmianę ust. 2 i wykreślenie ustępu 3, a także poprzez zmianę numeracji § 13 na § 8, 2) uchylić §§ 25-47 Statutu Spółki. 2. Mając na względzie punkt 1 uchwały §§ 1-24 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie: STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. Firma, siedziba, przedmiot przedsiębiorstwa § 1
1. Firma Spółki brzmi Emax Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy Emax S.A. § 2
1. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. 2. Spółka może tworzyć oddziały w kraju i za granicą. § 3
1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności usługowej, handlowej, wytwórczej, inwestycyjnej i akwizycyjnej prowadzonej w imieniu własnym, lub osób trzecich, w następującym zakresie: informatyka (PKD 72), telekomunikacja (PKD 64.2), handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową (PKD 52.6), budownictwo (PKD 45), wynajem maszyn i urządzeń (PKD 71.3), produkcja maszyn biurowych i komputerów (PKD 30), działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22), - produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 31), - produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych (PKD 32), - produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.2), - produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.3), - sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1), - sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (PKD 51.5), - sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.8), - pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.9), - sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.1), - sprzedaż detaliczna pozostała nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.4), - przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.1), - działalność wspomagająca transport, pozostała (PKD 63.2), - pośrednictwo finansowe pozostałe (PKD 65.2), - działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym (PKD 67.1), - obsługa nieruchomości (PKD 70), - działalność badawczo-rozwojowa (PKD 73), - działalność gospodarcza pozostała (PKD 74), - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia (PKD 80.4). 2. Działalność gospodarcza wymagająca na mocy odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu. § 4
Spółka powstała w wyniku przekształcenia Emax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie przepisów art. 491 do art. 497 Kodeksu handlowego. § 5
Założycielami Spółki są: 1) BBI Capital sp. z o.o. (dawniej BB Capital sp. z o.o.) z siedzibą w Poznaniu, 2) Paweł Turno, 3) Piotr Kardach, 4) Wojciech Dziewolski, 5) Paweł Rozwadowski. II. Kapitał zakładowy § 6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.390.000,00 zł (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na: 1) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 0.500.000, 2) 718.420 (siedemset osiemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji imiennych serii A o numerach od 0.500.001 do 1.218.420, 3) 1.681.580 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 1.681.580, 4) 380.000 (trzysta osiemdziesiąt tysi
Data sporządzenia raportu: 2005-06-17
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
