pranie brudnych pieniędzy

Do 15 lat za fikcyjne umowy kredytowe i pranie pieniędzy

Do 15 lat za fikcyjne umowy kredytowe i pranie pieniędzy

14 grudnia 2017 roku Prokuratura Okręgowa w Olsztynie oskarżyła Dariusza P. o oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Okręgowego w Olsztynie. Czytaj dalej

Będzie trudniej prać pieniądze

Będzie trudniej prać pieniądze

Liczba przestępstw polegających na praniu pieniędzy rośnie nieprzerwanie od kilku lat. Wkrótce ma się to zmienić. Trwają prace nad ustawą, która implementuje do naszego prawa unijną dyrektywę AML IV. Eksperci pozytywnie oceniają projektowane przepisy. Czytaj dalej

Łódź: zarzut

Łódź: zarzut "prania brudnych pieniędzy" dla teściowej Marcina P.

Zarzut "prania brudnych pieniędzy" pochodzących z oszustwa na szkodę klientów spółki Amber Gold usłyszała w poniedziałek w łódzkiej Prokuraturze Regionalnej Danuta J.-P. Podejrzana nie przyznała się do zarzutu i odmówiła... Czytaj dalej

Aresztowano podejrzanego o wielomilionowe oszustwa podatkowe

Aresztowano podejrzanego o wielomilionowe oszustwa podatkowe

Na trzy miesiące trafił do aresztu mężczyzna podejrzany m.in. o wielomilionowe oszustwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy. Sprawa dotyczy fikcyjnego obrotu oprogramowaniem komputerowym oraz materiałami i usługami budowlanymi.... Czytaj dalej

Dwóch podejrzanych o oszustwa podatkowe przy obrocie olejem rzepakowym

Dwóch podejrzanych o oszustwa podatkowe przy obrocie olejem rzepakowym

Wielomilionowe oszustwa podatkowe zarzuciła poznańska prokuraturom dwóm osobom kierującym spółkami sprowadzającymi z Niemiec i Czech olej rzepakowy. Obie osoby miały też fałszować dokumenty i prać brudne pieniądze. ... Czytaj dalej

Łódź:

Łódź: "wyprali" prawie 90 mln zł - usłyszeli zarzuty

Zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się praniem brudnych pieniędzy usłyszały cztery osoby, w tym obywatel Turcji - poinformowała łódzka policja. Według śledczych grupa "wyprała" ponad 87... Czytaj dalej

Parlament Europejski odrzucił listę państw podejrzanych o pranie pieniędzy

Parlament Europejski odrzucił listę państw podejrzanych o pranie pieniędzy

Parlament Europejski odrzucił w środę zaprezentowaną przez Komisję Europejską listę krajów podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu czy wspieranie uchylania się od płacenia podatków. ... Czytaj dalej

Nowe prawo przeciwko praniu pieniędzy – nie zapomniano o wirtualnych walutach

Nowe prawo przeciwko praniu pieniędzy – nie zapomniano o wirtualnych walutach

5 maja opublikowano projekt nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Instytucjami obowiązanymi do identyfikowania klientów i raportowania transakcji staną się m.in. podmioty zajmujące się usługami związanymi z walutami wirtualnymi. Czytaj dalej

Argentyna: była prezydent Kirchner oskarżona o pranie pieniędzy

Argentyna: była prezydent Kirchner oskarżona o pranie pieniędzy

Była prezydent Argentyny Cristina Kirchner (2007-15) została we wtorek oskarżona o pranie pieniędzy. Była szefowa państwa ma zakaz opuszczania kraju - poinformowano w oświadczeniu. Wśród oskarżonych... Czytaj dalej

Credit Suisse uwikłany w pranie brudnych pieniędzy

Credit Suisse uwikłany w pranie brudnych pieniędzy

Samochody, sztabki złota, biżuteria i dzieła sztuki zostały skonfiskowane w śledztwie dotyczącym 55 000 kont założonych w szwajcarskim Credit Suisse. Głównym zarzutem wobec właścicieli kont są oszustwa podatkowe. Bank przyznał, że organy nadzoru podatkowego przeszukały jego biura w europejskich stolicach. Czytaj dalej

Podejrzany o wielomilionowe oszustwa zatrzymany w Danii

Podejrzany o wielomilionowe oszustwa zatrzymany w Danii

Duńska policja przy współpracy ABW zatrzymała w Danii obywatela tego kraju na co dzień mieszkającego w Dubaju. Był on ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania w związku z wielomilionowymi oszustwami podatkowymi; straty Skarbu... Czytaj dalej

CBŚP zatrzymało pięciu mężczyzn zajmujących się praniem pieniędzy

CBŚP zatrzymało pięciu mężczyzn zajmujących się praniem pieniędzy

Pięciu mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego, członków zorganizowanej grupy przestępczej, którzy "wyprali" od 1,5 do 6,5 mln zł pochodzących z nielegalnej sprzedaży sterydów zatrzymali policjanci olsztyńskiego Centralnego... Czytaj dalej

USA umieściły Kubę na liście pralni brudnych pieniędzy i skreśliły 10 krajów

USA umieściły Kubę na liście pralni brudnych pieniędzy i skreśliły 10 krajów

Rząd USA umieścił w dorocznym raporcie dotyczącym "głównych miejsc prania brudnych pieniędzy" Kubę, Ekwador i Peru obok takich krajów jak Honduras, Salwador i Nikaragua oraz wielu innych. Lista się nie wydłuża, ponieważ... Czytaj dalej

USA: Deutsche Bank ukarany za pranie brudnych pieniędzy w Rosji

USA: Deutsche Bank ukarany za pranie brudnych pieniędzy w Rosji

Deutsche Bank zgodził się zapłacić w USA grzywnę w wysokości 425 mln dolarów za udział w procederze prania brudnych pieniędzy w Rosji - poinformował w poniedziałek Departament Usług Finansowych (DFS) stanu Nowy Jork.... Czytaj dalej

Centralna Baza Rachunków – przed finansowym rejestrem (prawie) nie będzie schronienia

Centralna Baza Rachunków – przed finansowym rejestrem (prawie) nie będzie schronienia

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia opublikowany został projekt ustawy przewidującej stworzenie Centralnej Bazy Rachunków. W jednym rejestrze zgromadzone zostaną informacje o niemal wszystkich typach kont bankowych i inwestycji. Finansowy Big Brother będzie jednak miał kilka niewielkich luk. Czytaj dalej

WIG20 2,38% 1 512,84
2020-03-31 17:15:00
WIG30 2,19% 1 736,97
2020-03-31 17:15:00
WIG 1,95% 41 624,62
2020-03-31 17:15:02
DAX 1,22% 9 935,84
2020-03-31 17:37:00
NASDAQ -0,95% 7 700,10
2020-03-31 22:03:00
SWIG80 1,80% 10 261,33
2020-03-31 17:15:00
EUR/PLN 0,25% 4,5609
2020-04-01 01:51:00
USD/PLN 0,19% 4,1337
2020-04-01 01:51:00
CHF/PLN 0,35% 4,3007
2020-04-01 01:51:00
EUR/USD -0,01% 1,1030
2020-04-01 01:51:00
ZŁOTO -0,01% 1 591,00
2020-04-01 01:47:00
MIEDŹ 3,55% 4 927,25
2020-03-31 20:00:00
ROPA -2,04% 25,94
2020-03-31 23:56:00

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl