pranie brudnych pieniędzy

Komisja za ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Komisja za ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Komisja finansów publicznych zaakceptowała w środę z niewielkimi poprawkami rządowy projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nakłada on m.in. obowiązek określania ryzyka prania pieniędzy... Czytaj dalej

MF chce objąć obowiązkiem informacyjnym firmy handlujące kryptowalutami

MF chce objąć obowiązkiem informacyjnym firmy handlujące kryptowalutami

inisterstwo Finansów chce objąć obowiązkiem informacyjnym firmy handlujące kryptowalutami, takimi jak bitcoin. Posłowie Sejmowej Komisji Finansów publicznych zajmują się rządowym projektem ustawy o przeciwdziałaniu... Czytaj dalej

 Europol: w Europie 3-4 mld funtów jest pranych za pośrednictwem kryptowalut

Europol: w Europie 3-4 mld funtów jest pranych za pośrednictwem kryptowalut

W Europie za pośrednictwem kryptowalut jest pranych 3-4 mld funtów - wynika z informacji Europolu, na które powołał się w poniedziałek serwis BBC. Jak ostrzegł w telewizji BBC dyrektor policyjnej agencji... Czytaj dalej

Bank ukarany za pranie pieniędzy gangów narkotykowych

Bank ukarany za pranie pieniędzy gangów narkotykowych

369 mln dolarów amerykańskich kary zasądzono Rabobankowi. Holenderski bank został uznany za winnego prania pieniędzy. Środki finansowe miały pochodzić z handlu narkotykami. Bank musi zapłacić także 50 mln kary na rzecz biura kontroli walutowej – donosi serwis CNN Money. Czytaj dalej

Wszystkie kluby za nową ustawą o przeciwdziałaniu prania pieniędzy

Wszystkie kluby za nową ustawą o przeciwdziałaniu prania pieniędzy

Wszystkie kluby poparły w czwartek w Sejmie skierowanie do dalszych prac w komisji rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Projekt nakłada m.in. obowiązek określania ryzyka... Czytaj dalej

„Uważaj na NBP i KNF

„Uważaj na NBP i KNF". Kryptowalutowe strachy na lachy

Komisja Nadzoru Finansowego oraz Narodowy Bank Polski uruchomiły kampanię "informacyjną" dotyczącą kryptowalut pod hasłem „Uważaj na kryptowaluty”. Jest to projekt, który bardzo kryptowaluty demonizuje. Chciałbym więc spojrzeć z innej strony na poszczególne argumenty użyte w tej kampanii. Czytaj dalej

CBA zatrzymało trzy osoby podejrzane o

CBA zatrzymało trzy osoby podejrzane o "pranie" 70 mln zł

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w środę w Warszawie trzy osoby podejrzane o wprowadzanie do legalnego obrotu pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł na dużą skalę o ok. 70 mln zł, a także o oszustwa w... Czytaj dalej

Rząd przyjął projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Rząd przyjął projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Rząd przyjął projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - poinformowało we wtorek CIR. Nowe przepisy m.in. dostosowują polskie prawo do rozwiązań przyjętych w UE, m.in. określając,... Czytaj dalej

Do 15 lat za fikcyjne umowy kredytowe i pranie pieniędzy

Do 15 lat za fikcyjne umowy kredytowe i pranie pieniędzy

14 grudnia 2017 roku Prokuratura Okręgowa w Olsztynie oskarżyła Dariusza P. o oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Okręgowego w Olsztynie. Czytaj dalej

Będzie trudniej prać pieniądze

Będzie trudniej prać pieniądze

Liczba przestępstw polegających na praniu pieniędzy rośnie nieprzerwanie od kilku lat. Wkrótce ma się to zmienić. Trwają prace nad ustawą, która implementuje do naszego prawa unijną dyrektywę AML IV. Eksperci pozytywnie oceniają projektowane przepisy. Czytaj dalej

Łódź: zarzut

Łódź: zarzut "prania brudnych pieniędzy" dla teściowej Marcina P.

Zarzut "prania brudnych pieniędzy" pochodzących z oszustwa na szkodę klientów spółki Amber Gold usłyszała w poniedziałek w łódzkiej Prokuraturze Regionalnej Danuta J.-P. Podejrzana nie przyznała się do zarzutu i odmówiła... Czytaj dalej

Aresztowano podejrzanego o wielomilionowe oszustwa podatkowe

Aresztowano podejrzanego o wielomilionowe oszustwa podatkowe

Na trzy miesiące trafił do aresztu mężczyzna podejrzany m.in. o wielomilionowe oszustwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy. Sprawa dotyczy fikcyjnego obrotu oprogramowaniem komputerowym oraz materiałami i usługami budowlanymi.... Czytaj dalej

Dwóch podejrzanych o oszustwa podatkowe przy obrocie olejem rzepakowym

Dwóch podejrzanych o oszustwa podatkowe przy obrocie olejem rzepakowym

Wielomilionowe oszustwa podatkowe zarzuciła poznańska prokuraturom dwóm osobom kierującym spółkami sprowadzającymi z Niemiec i Czech olej rzepakowy. Obie osoby miały też fałszować dokumenty i prać brudne pieniądze. ... Czytaj dalej

Łódź:

Łódź: "wyprali" prawie 90 mln zł - usłyszeli zarzuty

Zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się praniem brudnych pieniędzy usłyszały cztery osoby, w tym obywatel Turcji - poinformowała łódzka policja. Według śledczych grupa "wyprała" ponad 87... Czytaj dalej

Parlament Europejski odrzucił listę państw podejrzanych o pranie pieniędzy

Parlament Europejski odrzucił listę państw podejrzanych o pranie pieniędzy

Parlament Europejski odrzucił w środę zaprezentowaną przez Komisję Europejską listę krajów podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu czy wspieranie uchylania się od płacenia podatków. ... Czytaj dalej

WIG20 -0,83% 1 631,66
2020-10-26 17:15:01
WIG30 -0,95% 1 868,77
2020-10-26 17:15:01
WIG -0,89% 47 418,61
2020-10-26 17:15:00
DAX -3,71% 12 177,18
2020-10-26 17:37:00
NASDAQ -1,64% 11 358,94
2020-10-26 21:51:00
SWIG80 -0,24% 13 620,98
2020-10-26 17:15:02
EUR/PLN 0,11% 4,5796
2020-10-27 05:17:00
USD/PLN -0,06% 3,8735
2020-10-27 05:17:00
CHF/PLN 0,12% 4,2716
2020-10-27 05:17:00
EUR/USD 0,14% 1,1823
2020-10-27 05:17:00
ZŁOTO 0,28% 1 910,30
2020-10-27 05:12:00
MIEDŹ 0,00% 6 777,50
2020-10-27 05:10:00
ROPA 0,56% 41,03
2020-10-27 05:10:00

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl