pranie brudnych pieniędzy

Podejrzany o wielomilionowe oszustwa zatrzymany w Danii

Podejrzany o wielomilionowe oszustwa zatrzymany w Danii

Duńska policja przy współpracy ABW zatrzymała w Danii obywatela tego kraju na co dzień mieszkającego w Dubaju. Był on ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania w związku z wielomilionowymi oszustwami podatkowymi; straty Skarbu... Czytaj dalej

CBŚP zatrzymało pięciu mężczyzn zajmujących się praniem pieniędzy

CBŚP zatrzymało pięciu mężczyzn zajmujących się praniem pieniędzy

Pięciu mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego, członków zorganizowanej grupy przestępczej, którzy "wyprali" od 1,5 do 6,5 mln zł pochodzących z nielegalnej sprzedaży sterydów zatrzymali policjanci olsztyńskiego Centralnego... Czytaj dalej

USA umieściły Kubę na liście pralni brudnych pieniędzy i skreśliły 10 krajów

USA umieściły Kubę na liście pralni brudnych pieniędzy i skreśliły 10 krajów

Rząd USA umieścił w dorocznym raporcie dotyczącym "głównych miejsc prania brudnych pieniędzy" Kubę, Ekwador i Peru obok takich krajów jak Honduras, Salwador i Nikaragua oraz wielu innych. Lista się nie wydłuża, ponieważ... Czytaj dalej

USA: Deutsche Bank ukarany za pranie brudnych pieniędzy w Rosji

USA: Deutsche Bank ukarany za pranie brudnych pieniędzy w Rosji

Deutsche Bank zgodził się zapłacić w USA grzywnę w wysokości 425 mln dolarów za udział w procederze prania brudnych pieniędzy w Rosji - poinformował w poniedziałek Departament Usług Finansowych (DFS) stanu Nowy Jork.... Czytaj dalej

Centralna Baza Rachunków – przed finansowym rejestrem (prawie) nie będzie schronienia

Centralna Baza Rachunków – przed finansowym rejestrem (prawie) nie będzie schronienia

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia opublikowany został projekt ustawy przewidującej stworzenie Centralnej Bazy Rachunków. W jednym rejestrze zgromadzone zostaną informacje o niemal wszystkich typach kont bankowych i inwestycji. Finansowy Big Brother będzie jednak miał kilka niewielkich luk. Czytaj dalej

Chodorkowski: Putin powinien móc spokojnie odejść

Chodorkowski: Putin powinien móc spokojnie odejść

Były szef koncernu Jukos Michaił Chodorkowski powiedział w wywiadzie dla "Niezawisimej Gaziety", że opowiada się za tym, by prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi zapewniono spokojne oddanie władzy; zdaniem Chodorkowskiego... Czytaj dalej

Handel fikcyjnymi fakturami: CBA zatrzymało 13 osób w tym organizatora procederu

Handel fikcyjnymi fakturami: CBA zatrzymało 13 osób w tym organizatora procederu

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 13 osób zamieszanych w handel fikcyjnymi fakturami, w tym organizatora procederu. Łukasz P. został schwytany w jednym z warszawskich hoteli na gorącym uczynku,... Czytaj dalej

CBŚP zatrzymało handlarzy fałszywymi proszkami do prania

CBŚP zatrzymało handlarzy fałszywymi proszkami do prania

Funkcjonariusze CBŚP z Lublina zatrzymali osiem osób podejrzanych o produkcję i handel podrabianą chemią gospodarczą. Grupa w sfałszowanych opakowaniach znanych niemieckich producentów sprzedawała produkowany... Czytaj dalej

 UE zrobiła krok w kierunku wspólnej listy rajów podatkowych

UE zrobiła krok w kierunku wspólnej listy rajów podatkowych

Państwa członkowskie UE uzgodniły we wtorek kształt dyrektywy mającej pomóc w walce z praniem brudnych pieniędzy, a także zrobiły krok ku uzgodnieniu wspólnej, unijnej listy krajów będących rajami podatkowymi. ... Czytaj dalej

 Szwajcaria: zajęto samochody syna prezydenta Gwinei Równikowej

Szwajcaria: zajęto samochody syna prezydenta Gwinei Równikowej

Prokuratura w Genewie poinformowała w czwartek o zajęciu 11 luksusowych samochodów należących do syna prezydenta Gwinei Równikowej. 47-letni Teodorin Obiang Nguema jest podejrzewany przez władze szwajcarskie o pranie brudnych... Czytaj dalej

 Salwador: były prezydent Antonio Saca aresztowany za korupcję

Salwador: były prezydent Antonio Saca aresztowany za korupcję

Były prezydent Salwadoru Elias Antonio Saca (2004-2009) został aresztowany w związku z podejrzeniami o korupcję i pranie brudnych pieniędzy. Dochodzenie - prowadzone przez salwadorską Prokuraturę Generalną dotyczy także... Czytaj dalej

 Chodorkowski w

Chodorkowski w "Die Zeit": Putin liczy na rozpad UE, boi się Merkel

Były szef koncernu Jukos Michaił Chodorkowski ostrzegł na łamach niemieckiego tygodnika "Die Zeit", że prezydent Rosji Władimir Putin chce rozbić Unię Europejską. Putin uważa europejskich polityków za słabych, jedynym... Czytaj dalej

Chodorkowski do Zachodu: Przygotujcie się na odejście Putina

Chodorkowski do Zachodu: Przygotujcie się na odejście Putina

Były szef koncernu Jukos Michaił Chodorkowski zaapelował we wtorek na łamach dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung do krajów Zachodu, szczególnie zaś do Niemiec, by przygotowały się do współpracy z Rosją po odejściu... Czytaj dalej

 Meksyk: sąd odrzucił odwołanie El Chapo od decyzji o ekstradycji do USA

Meksyk: sąd odrzucił odwołanie El Chapo od decyzji o ekstradycji do USA

Sąd odrzucił w czwartek apelację obrony barona narkotykowego Joaquina "El Chapo" Guzmana od decyzji zezwalającej na jego ekstradycję do USA. Adwokat "El Chapo", Andres Granados, który zaskarżył tę decyzję również w Sądzie... Czytaj dalej

 MF: jeszcze w tym roku zmiana przepisów o walce z praniem brudnych pieniędzy

MF: jeszcze w tym roku zmiana przepisów o walce z praniem brudnych pieniędzy

Jeszcze w tym roku Ministerstwo Finansów planuje zmianę przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - poinformował w środę w Sejmie wiceminister finansów Wiesław Jasiński.... Czytaj dalej

WIG20 -0,80% 1 731,76
2020-09-18 17:15:00
WIG30 -0,83% 1 988,61
2020-09-18 17:15:00
WIG -0,42% 49 825,58
2020-09-18 17:15:01
DAX -0,70% 13 116,25
2020-09-18 17:37:00
NASDAQ -1,07% 10 793,28
2020-09-18 22:03:00
SWIG80 0,78% 14 365,55
2020-09-18 17:15:01
EUR/PLN 0,20% 4,4558
2020-09-18 22:59:00
USD/PLN 0,19% 3,7626
2020-09-18 22:59:00
CHF/PLN -0,18% 4,1256
2020-09-18 22:59:00
EUR/USD -0,03% 1,1840
2020-09-18 22:59:00
ZŁOTO 0,32% 1 957,75
2020-09-18 22:59:00
MIEDŹ 0,85% 6 852,25
2020-09-18 19:59:00
ROPA -0,42% 43,09
2020-09-18 22:59:00

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl