pranie brudnych pieniędzy

Handel fikcyjnymi fakturami: CBA zatrzymało 13 osób w tym organizatora procederu

Handel fikcyjnymi fakturami: CBA zatrzymało 13 osób w tym organizatora procederu

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 13 osób zamieszanych w handel fikcyjnymi fakturami, w tym organizatora procederu. Łukasz P. został schwytany w jednym z warszawskich hoteli na gorącym uczynku,... Czytaj dalej

CBŚP zatrzymało handlarzy fałszywymi proszkami do prania

CBŚP zatrzymało handlarzy fałszywymi proszkami do prania

Funkcjonariusze CBŚP z Lublina zatrzymali osiem osób podejrzanych o produkcję i handel podrabianą chemią gospodarczą. Grupa w sfałszowanych opakowaniach znanych niemieckich producentów sprzedawała produkowany... Czytaj dalej

 UE zrobiła krok w kierunku wspólnej listy rajów podatkowych

UE zrobiła krok w kierunku wspólnej listy rajów podatkowych

Państwa członkowskie UE uzgodniły we wtorek kształt dyrektywy mającej pomóc w walce z praniem brudnych pieniędzy, a także zrobiły krok ku uzgodnieniu wspólnej, unijnej listy krajów będących rajami podatkowymi. ... Czytaj dalej

 Szwajcaria: zajęto samochody syna prezydenta Gwinei Równikowej

Szwajcaria: zajęto samochody syna prezydenta Gwinei Równikowej

Prokuratura w Genewie poinformowała w czwartek o zajęciu 11 luksusowych samochodów należących do syna prezydenta Gwinei Równikowej. 47-letni Teodorin Obiang Nguema jest podejrzewany przez władze szwajcarskie o pranie brudnych... Czytaj dalej

 Salwador: były prezydent Antonio Saca aresztowany za korupcję

Salwador: były prezydent Antonio Saca aresztowany za korupcję

Były prezydent Salwadoru Elias Antonio Saca (2004-2009) został aresztowany w związku z podejrzeniami o korupcję i pranie brudnych pieniędzy. Dochodzenie - prowadzone przez salwadorską Prokuraturę Generalną dotyczy także... Czytaj dalej

 Chodorkowski w

Chodorkowski w "Die Zeit": Putin liczy na rozpad UE, boi się Merkel

Były szef koncernu Jukos Michaił Chodorkowski ostrzegł na łamach niemieckiego tygodnika "Die Zeit", że prezydent Rosji Władimir Putin chce rozbić Unię Europejską. Putin uważa europejskich polityków za słabych, jedynym... Czytaj dalej

Chodorkowski do Zachodu: Przygotujcie się na odejście Putina

Chodorkowski do Zachodu: Przygotujcie się na odejście Putina

Były szef koncernu Jukos Michaił Chodorkowski zaapelował we wtorek na łamach dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung do krajów Zachodu, szczególnie zaś do Niemiec, by przygotowały się do współpracy z Rosją po odejściu... Czytaj dalej

 Meksyk: sąd odrzucił odwołanie El Chapo od decyzji o ekstradycji do USA

Meksyk: sąd odrzucił odwołanie El Chapo od decyzji o ekstradycji do USA

Sąd odrzucił w czwartek apelację obrony barona narkotykowego Joaquina "El Chapo" Guzmana od decyzji zezwalającej na jego ekstradycję do USA. Adwokat "El Chapo", Andres Granados, który zaskarżył tę decyzję również w Sądzie... Czytaj dalej

 MF: jeszcze w tym roku zmiana przepisów o walce z praniem brudnych pieniędzy

MF: jeszcze w tym roku zmiana przepisów o walce z praniem brudnych pieniędzy

Jeszcze w tym roku Ministerstwo Finansów planuje zmianę przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - poinformował w środę w Sejmie wiceminister finansów Wiesław Jasiński.... Czytaj dalej

 Kraków: CBA zatrzymało 14 podejrzanych o wyłudzenia ok. 49 mln zł

Kraków: CBA zatrzymało 14 podejrzanych o wyłudzenia ok. 49 mln zł

14 osób, podejrzanych o wyłudzenie ok. 40 mln zł i 9 mln zwrotu podatku VAT, zatrzymali funkcjonariusze krakowskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego - poinformował w piątek PAP rzecznik prasowy prokuratury Regionalnej... Czytaj dalej

 Francja: była minister skazana za niepełne deklaracje majątkowe

Francja: była minister skazana za niepełne deklaracje majątkowe

Była francuska minister ds. frankofonii Yamina Benguigui została we wtorek skazana w drugiej instancji na dwa miesiące więzienia w zawieszeniu i 5 tys. euro grzywny za braki w składanych deklaracjach majątkowych. ... Czytaj dalej

Brazylia: były minister finansów zatrzymany ws. skandalu wokół Petrobrasu

Brazylia: były minister finansów zatrzymany ws. skandalu wokół Petrobrasu

Były minister finansów Brazylii w rządzie Luiza Inacio Luli da Silvy i były szef gabinetu Dilmy Rousseff, Antonio Palocci, został zatrzymany w poniedziałek w ramach śledztwa w sprawie skandalu korupcyjnego wokół państwowego... Czytaj dalej

Brazylia: zatrzymano byłego ministra finansów

Brazylia: zatrzymano byłego ministra finansów

W Brazyli, w ramach śledztwa w sprawie afery korupcyjnej, zatrzymano byłego ministra finansów Guida Mantegę. Kierował on resortem podczas prezydentury Luli da Silvy i Dilmy Rousseff. Guido Mantega, ważny... Czytaj dalej

 Brazylia: prokuratura oskarża Lulę o korupcję w ramach afery Petrobrasu

Brazylia: prokuratura oskarża Lulę o korupcję w ramach afery Petrobrasu

Brazylijska prokuratura oskarżyła w środę byłego prezydent Brazylii Luiza Inacio Lulę da Silvę i jego żonę o korupcję w ramach zataczającej coraz szersze kręgi afery państwowego giganta naftowego Petrobras - podała... Czytaj dalej

 Rosja: większość banków zamykana z powodu prania pieniędzy

Rosja: większość banków zamykana z powodu prania pieniędzy

Pranie pieniędzy było głównym powodem zamknięcia w ostatnich latach dużej liczby rosyjskich banków - powiedziała we wtorek prezes banku centralnego Rosji Elwira Nabiullina. Jej zdaniem nastąpił postęp w walce z powiązaniami... Czytaj dalej

WIG20 -4,29% 1 850,61
2020-02-27 17:15:00
WIG30 -4,02% 2 145,34
2020-02-27 17:15:01
WIG -3,99% 51 318,69
2020-02-27 17:15:02
DAX -3,19% 12 367,46
2020-02-27 17:35:00
NASDAQ -1,93% 8 807,04
2020-02-27 18:07:00
SWIG80 -3,64% 12 030,44
2020-02-27 17:15:00
EUR/PLN 0,10% 4,3189
2020-02-27 18:09:00
USD/PLN -0,68% 3,9378
2020-02-27 18:09:00
CHF/PLN -0,18% 4,0499
2020-02-27 18:09:00
EUR/USD 0,78% 1,0968
2020-02-27 18:10:00
ZŁOTO 0,29% 1 647,65
2020-02-27 18:09:00
MIEDŹ -0,13% 5 654,50
2020-02-27 18:09:00
ROPA -1,53% 52,02
2020-02-27 18:09:00

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl