pranie brudnych pieniędzy

 Warchoł: Państwo musi mieć dostęp do informacji, by chronić obywateli

Warchoł: Państwo musi mieć dostęp do informacji, by chronić obywateli

Zadaniem państwa jest ochrona swoich obywateli. A żeby mogła być ona skuteczna, a nie iluzoryczna, organy państwa muszą mieć dostęp do wielu informacji - pisze wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł w "DGP", odnosząc... Czytaj dalej

 Prezydent podpisał ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Prezydent podpisał ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Prezydent podpisał ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta. Celem ustawy jest zwiększenie efektywności krajowego systemu... Czytaj dalej

Prokurator zatrzymał paszport b. prezydenta Pedro Kuczynskiego

Prokurator zatrzymał paszport b. prezydenta Pedro Kuczynskiego

Nazajutrz po przyjęciu przez parlament dymisji prezydenta Peru Pedro Pablo Kuczynskiego peruwiański sędzia zatrzymał w sobotę jego paszport w związku z toczącym się dochodzeniem w sprawie prania brudnych pieniędzy z udziałem... Czytaj dalej

 Indie: pranie pieniędzy za pomocą diamentów

Indie: pranie pieniędzy za pomocą diamentów

Skandal z udziałem miliardera Nirava Modiego wstrząsnął światowym rynkiem diamentów oraz indyjskim sektorem bankowym. Przez Surat w zachodnich Indiach przechodzi ponad 90 proc. światowej podaży diamentów, które często... Czytaj dalej

Media: rodzina Putina i FSB zamieszane w pranie pieniędzy

Media: rodzina Putina i FSB zamieszane w pranie pieniędzy

Duńska i brytyjska prasa donosi, że członkowie rodziny prezydenta Rosji Władimira Putina oraz Federalnej Służby Bezpieczeństwa rzekomo wykorzystywali estońską filię duńskiego Danske Bank do prania pieniędzy, o czym zarząd... Czytaj dalej

Komisja za ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Komisja za ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Komisja finansów publicznych zaakceptowała w środę z niewielkimi poprawkami rządowy projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nakłada on m.in. obowiązek określania ryzyka prania pieniędzy... Czytaj dalej

MF chce objąć obowiązkiem informacyjnym firmy handlujące kryptowalutami

MF chce objąć obowiązkiem informacyjnym firmy handlujące kryptowalutami

inisterstwo Finansów chce objąć obowiązkiem informacyjnym firmy handlujące kryptowalutami, takimi jak bitcoin. Posłowie Sejmowej Komisji Finansów publicznych zajmują się rządowym projektem ustawy o przeciwdziałaniu... Czytaj dalej

 Europol: w Europie 3-4 mld funtów jest pranych za pośrednictwem kryptowalut

Europol: w Europie 3-4 mld funtów jest pranych za pośrednictwem kryptowalut

W Europie za pośrednictwem kryptowalut jest pranych 3-4 mld funtów - wynika z informacji Europolu, na które powołał się w poniedziałek serwis BBC. Jak ostrzegł w telewizji BBC dyrektor policyjnej agencji... Czytaj dalej

Bank ukarany za pranie pieniędzy gangów narkotykowych

Bank ukarany za pranie pieniędzy gangów narkotykowych

369 mln dolarów amerykańskich kary zasądzono Rabobankowi. Holenderski bank został uznany za winnego prania pieniędzy. Środki finansowe miały pochodzić z handlu narkotykami. Bank musi zapłacić także 50 mln kary na rzecz biura kontroli walutowej – donosi serwis CNN Money. Czytaj dalej

Wszystkie kluby za nową ustawą o przeciwdziałaniu prania pieniędzy

Wszystkie kluby za nową ustawą o przeciwdziałaniu prania pieniędzy

Wszystkie kluby poparły w czwartek w Sejmie skierowanie do dalszych prac w komisji rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Projekt nakłada m.in. obowiązek określania ryzyka... Czytaj dalej

„Uważaj na NBP i KNF

„Uważaj na NBP i KNF". Kryptowalutowe strachy na lachy

Komisja Nadzoru Finansowego oraz Narodowy Bank Polski uruchomiły kampanię "informacyjną" dotyczącą kryptowalut pod hasłem „Uważaj na kryptowaluty”. Jest to projekt, który bardzo kryptowaluty demonizuje. Chciałbym więc spojrzeć z innej strony na poszczególne argumenty użyte w tej kampanii. Czytaj dalej

CBA zatrzymało trzy osoby podejrzane o

CBA zatrzymało trzy osoby podejrzane o "pranie" 70 mln zł

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w środę w Warszawie trzy osoby podejrzane o wprowadzanie do legalnego obrotu pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł na dużą skalę o ok. 70 mln zł, a także o oszustwa w... Czytaj dalej

Rząd przyjął projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Rząd przyjął projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Rząd przyjął projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - poinformowało we wtorek CIR. Nowe przepisy m.in. dostosowują polskie prawo do rozwiązań przyjętych w UE, m.in. określając,... Czytaj dalej

Do 15 lat za fikcyjne umowy kredytowe i pranie pieniędzy

Do 15 lat za fikcyjne umowy kredytowe i pranie pieniędzy

14 grudnia 2017 roku Prokuratura Okręgowa w Olsztynie oskarżyła Dariusza P. o oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Okręgowego w Olsztynie. Czytaj dalej

Będzie trudniej prać pieniądze

Będzie trudniej prać pieniądze

Liczba przestępstw polegających na praniu pieniędzy rośnie nieprzerwanie od kilku lat. Wkrótce ma się to zmienić. Trwają prace nad ustawą, która implementuje do naszego prawa unijną dyrektywę AML IV. Eksperci pozytywnie oceniają projektowane przepisy. Czytaj dalej

WIG20 -0,72% 2 099,88
2020-02-20 17:15:00
WIG30 -0,59% 2 426,55
2020-02-20 17:15:00
WIG -0,46% 57 693,12
2020-02-20 17:15:02
DAX -0,91% 13 664,00
2020-02-20 17:37:00
NASDAQ -0,67% 9 750,97
2020-02-20 22:02:00
SWIG80 0,03% 13 135,37
2020-02-20 17:15:01
EUR/PLN 0,23% 4,2785
2020-02-20 22:42:00
USD/PLN 0,44% 3,9669
2020-02-20 22:49:00
CHF/PLN 0,41% 4,0306
2020-02-20 22:49:00
EUR/USD -0,20% 1,0786
2020-02-20 22:49:00
ZŁOTO 0,47% 1 622,15
2020-02-20 22:47:00
MIEDŹ -0,75% 5 738,75
2020-02-20 19:58:00
ROPA -0,40% 59,14
2020-02-20 22:49:00

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl