pranie brudnych pieniędzy - Najnowsze wiadomości

Czterech członków gangu, który "wyprał" 180 milionów złotych i wyłudził 19 mln zł zatrzymało CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami KAS. Wśród zatrzymanych na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie jest m.in. osoba ze ścisłego kierownictwa, a także 52-letni "bankier" grupy.

Amerykańska prokuratura federalna ogłosiła w środę zarzuty wobec posła ukraińskiej Rady Najwyższej Andrija Derkacza, oskarżając go o pranie brudnych pieniędzy w związku z zakupem dwóch mieszkań w Beverly Hills. Derkacz już wcześniej został uznany za agenta rosyjskich służb w związku z udziałem w operacji wpływu na amerykańskie wybory.

Prokuratura podejrzewa Rabobank o naruszenie ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Wwft) i wszczęła dochodzenie - informują w środę niderlandzkie media. Największy prywatny bank Niderlandów został już w 2018 r. ukarany grzywną za niespełnianie wymogów tej ustawy.

Rosyjski oligarcha został aresztowany w swojej wartej wiele milionów funtów posiadłości w Londynie pod zarzutem prania pieniędzy - poinformowała w sobotę brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości (NCA).

Funkcjonariusze KAS i CBA zatrzymali siedem osób podejrzanych o pranie pieniędzy, wystawianie i sprzedaż "pustych" faktur - dowiedziała się PAP. Według śledczych wartość fałszywych faktur wyniosła 200 milionów złotych.

Zarzuty dotyczące oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, działania na szkodę pracowników i prania brudnych pieniędzy przedstawiono zatrzymanym ws. wyłudzeń z PFRON i ZUS – poinformował PAP w czwartek rzecznik Prokuratury Regionalnej w Szczecinie Marcin Lorenc.

Dolnośląski wydział Prokuratury Krajowej doprowadził skazania przez sąd siedmiu oskarżonych w sprawie dotyczącej oszustw i działań na szkodę wierzycieli spółki PCZ SA oraz prania pieniędzy pochodzących z tych czynów na kwotę nie mniejszą niż 80 milionów złotych. Wśród skazanych jest główny organizator procederu – Romuald Ś.

„Koniec z Dzikim Zachodem nieuregulowanych kryptowalut” – tak określił osiągnięty 29 czerwca kompromis Ernest Urtasun, jeden z negocjatorów z ramienia Parlamentu Europejskiego. Przedstawiciele rządów i instytucji unijnych zdecydowali się na zaostrzenie reguł obowiązujących podmioty obracające cyfrowymi aktywami.

Aby zwiększyć skuteczność walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, UE stworzy specjalny Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLA). W środę państwa członkowskie uzgodniły swoje częściowe stanowisko w sprawie tego projektu.

Amerykańscy urzędnicy obawiają się, że ze względu na tolerowanie przez lata przez brytyjskie władze pieniędzy z podejrzanych źródeł płynących do Londynu nie będą w stanie nałożyć skutecznych sankcji na prezydenta Rosji Władimira Putina - pisze w piątek "The Times".

Holenderski bank centralny (DNB) zarzuca największemu bankowi Niderlandów, że niewystarczająco walczy z praniem brudnych pieniędzy. Prywatny Rabobank został już w 2018 r. ukarany grzywną za niespełnianie wymogów ustawy o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Grupa amerykańskich kongresmenów z obu partii złożyła w środę projekt ustawy, który nałożyłby dodatkową odpowiedzialność na prawników i przedstawicieli innych zawodów umożliwiających przestępcom ukrywanie majątku i pranie brudnych pieniędzy. "To cios w kluczowy element tego procederu" - mówi PAP jeden z inicjatorów projektu.

Dokumenty Pandora Papers wykazały, że Dakota Południowa stała się jednym z najbardziej popularnych miejsc ukrywania majątku przez oligarchów, kleptokratów i przestępców - donosi "Washington Post". To nie jedyny stan grający taką rolę.

W Polsce w 2020 r. wykryto 3805 operacji powiązanych z procederem prania pieniędzy. Do prokuratury trafiło 378 zawiadomień. Coraz częściej przestępcy wykorzystują do prania pieniędzy kryptowaluty - przekazał PAP dyrektor ds. operacyjnych w NatWest Polska Bartosz Michałkowski.

Komisja Europejska przedstawiła we wtorek pakiet wniosków ustawodawczych mających na celu wzmocnienie przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednym z elementów planu jest utworzenie nowej unijnej instytucji do walki z praniem pieniędzy.

Zarzuty prania pieniędzy, oszustwa oraz prowadzenia działalności pożyczkowej bez zgody KNF przedstawiła prokuratura 33-latce z Lublina, która podejrzana jest o wyłudzenia na piramidę finansową. W ten sposób miała oszukać 60 osób na ponad 2 mln zł. Za zarzucane czyny grozi do 12 lat więzienia.

Watykan oświadczył w środę, że z zadowoleniem przyjął raport organu Rady Europy ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy Moneyval i zachętę do kontynuowania tej drogi. Moneyval pozytywnie ocenił wysiłki Stolicy Apostolskiej w walce z takimi przestępstwami.

Prokuratura Europejska rozpoczęła działalność we wtorek. "Europejscy prokuratorzy, pod silnym przewodnictwem Laury Kovesi, będą zwalczać przestępców i pilnować, aby żadne euro nie zostało zmarnowane z powodu korupcji lub oszustw” - mówiła niedawno wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viera Jourova.

Londyńska policja poinformowała w sobotę o przejęciu ponad 5 mln funtów w gotówce, które członkowie gangu zajmującego się praniem brudnych pieniędzy trzymali w jednym z mieszkań w Londynie, bo z powodu pandemii koronawirusa mieli problem z ich upłynnieniem.