pranie brudnych pieniędzy

"FT": estońska filia banku Danske oskarżona o pranie brudnych pieniędzy z b. ZSRR

Skandal z praniem brudnych pieniędzy wykazało niezależne dochodzenie ws. nietypowo dużych transakcji zagranicznych w estońskiej filii banku Danske - pisze "Financial Times". W 2013 r. przez oddział przeszło ok. 30 mld USD... Czytaj dalej

Revolut zgłosił nadzorowi pranie pieniędzy przez swoich użytkowników

Revolut zgłosił nadzorowi pranie pieniędzy przez swoich użytkowników

Revolut zgłosił brytyjskim organom ścigania i nadzoru finansowego zawiadomienie o praniu pieniędzy w ich systemie rozliczeniowym. Czytaj dalej

Wchodzi nowe prawo przeciwko praniu pieniędzy – będzie dotyczyć także wirtualnych walut

Wchodzi nowe prawo przeciwko praniu pieniędzy – będzie dotyczyć także wirtualnych walut

Definicja waluty wirtualnej, stworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, wprowadzenie mechanizmu blokady rachunków i wstrzymania transakcji – to kilka z elementów, które znalazły się w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Czytaj dalej

 ABW zatrzymała cztery osoby podejrzewane o pranie pieniędzy - nie mniej niż 5 mld zł

ABW zatrzymała cztery osoby podejrzewane o pranie pieniędzy - nie mniej niż 5 mld zł

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała cztery osoby podejrzewane o udział w grupie przestępczej, która prała pieniądze pochodzące z nielegalnych źródeł - nie mniej niż 5 mld zł - poinformowano w piątkowym komunikacie.... Czytaj dalej

 Zatrzymano podejrzanego ws. wyłudzenia ponad 22 mln zł VAT-u

Zatrzymano podejrzanego ws. wyłudzenia ponad 22 mln zł VAT-u

W Bydgoszczy zatrzymano mężczyznę, który - według prokuratury - był członkiem grupy przestępczej wyłudzającej VAT i piorącej brudne pieniądze. Gdańska prokuratura zarzuciła mu udział w wyłudzeniu 22 mln zł VAT i... Czytaj dalej

Wielka Brytania chce pozbyć się osób piorących pieniądze

Wielka Brytania chce pozbyć się osób piorących pieniądze

Rzecznik brytyjskiej premier Theresy May zapewnił w poniedziałek, że jej rząd jest zdeterminowany pozbyć się osób zaangażowanych w pranie pieniędzy w Wielkiej Brytanii. To reakcja na raport w sprawie przechowywania pieniędzy... Czytaj dalej

 Warchoł: Państwo musi mieć dostęp do informacji, by chronić obywateli

Warchoł: Państwo musi mieć dostęp do informacji, by chronić obywateli

Zadaniem państwa jest ochrona swoich obywateli. A żeby mogła być ona skuteczna, a nie iluzoryczna, organy państwa muszą mieć dostęp do wielu informacji - pisze wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł w "DGP", odnosząc... Czytaj dalej

 Prezydent podpisał ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Prezydent podpisał ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Prezydent podpisał ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta. Celem ustawy jest zwiększenie efektywności krajowego systemu... Czytaj dalej

Prokurator zatrzymał paszport b. prezydenta Pedro Kuczynskiego

Prokurator zatrzymał paszport b. prezydenta Pedro Kuczynskiego

Nazajutrz po przyjęciu przez parlament dymisji prezydenta Peru Pedro Pablo Kuczynskiego peruwiański sędzia zatrzymał w sobotę jego paszport w związku z toczącym się dochodzeniem w sprawie prania brudnych pieniędzy z udziałem... Czytaj dalej

 Indie: pranie pieniędzy za pomocą diamentów

Indie: pranie pieniędzy za pomocą diamentów

Skandal z udziałem miliardera Nirava Modiego wstrząsnął światowym rynkiem diamentów oraz indyjskim sektorem bankowym. Przez Surat w zachodnich Indiach przechodzi ponad 90 proc. światowej podaży diamentów, które często... Czytaj dalej

Media: rodzina Putina i FSB zamieszane w pranie pieniędzy

Media: rodzina Putina i FSB zamieszane w pranie pieniędzy

Duńska i brytyjska prasa donosi, że członkowie rodziny prezydenta Rosji Władimira Putina oraz Federalnej Służby Bezpieczeństwa rzekomo wykorzystywali estońską filię duńskiego Danske Bank do prania pieniędzy, o czym zarząd... Czytaj dalej

Komisja za ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Komisja za ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Komisja finansów publicznych zaakceptowała w środę z niewielkimi poprawkami rządowy projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nakłada on m.in. obowiązek określania ryzyka prania pieniędzy... Czytaj dalej

MF chce objąć obowiązkiem informacyjnym firmy handlujące kryptowalutami

MF chce objąć obowiązkiem informacyjnym firmy handlujące kryptowalutami

inisterstwo Finansów chce objąć obowiązkiem informacyjnym firmy handlujące kryptowalutami, takimi jak bitcoin. Posłowie Sejmowej Komisji Finansów publicznych zajmują się rządowym projektem ustawy o przeciwdziałaniu... Czytaj dalej

 Europol: w Europie 3-4 mld funtów jest pranych za pośrednictwem kryptowalut

Europol: w Europie 3-4 mld funtów jest pranych za pośrednictwem kryptowalut

W Europie za pośrednictwem kryptowalut jest pranych 3-4 mld funtów - wynika z informacji Europolu, na które powołał się w poniedziałek serwis BBC. Jak ostrzegł w telewizji BBC dyrektor policyjnej agencji... Czytaj dalej

Bank ukarany za pranie pieniędzy gangów narkotykowych

Bank ukarany za pranie pieniędzy gangów narkotykowych

369 mln dolarów amerykańskich kary zasądzono Rabobankowi. Holenderski bank został uznany za winnego prania pieniędzy. Środki finansowe miały pochodzić z handlu narkotykami. Bank musi zapłacić także 50 mln kary na rzecz biura kontroli walutowej – donosi serwis CNN Money. Czytaj dalej

WIG20 1,41% 1 848,84
2020-08-11 12:27:45
WIG30 1,52% 2 116,96
2020-08-11 12:27:00
WIG 1,16% 52 535,90
2020-08-11 12:12:00
DAX 2,64% 13 022,90
2020-08-11 12:23:00
NASDAQ -0,39% 10 968,36
2020-08-10 22:03:00
SWIG80 -0,94% 14 820,54
2020-08-11 12:12:00
EUR/PLN 0,20% 4,4032
2020-08-11 12:29:00
USD/PLN -0,33% 3,7327
2020-08-11 12:29:00
CHF/PLN 0,08% 4,0922
2020-08-11 12:29:00
EUR/USD 0,49% 1,1796
2020-08-11 12:29:00
ZŁOTO -1,54% 1 997,00
2020-08-11 12:24:00
MIEDŹ -0,59% 6 362,25
2020-08-11 12:24:00
ROPA 1,20% 45,48
2020-08-11 12:24:00

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl