Unimil Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A.

2003-09-19 12:47

publikacja
2003-09-19 12:47

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY UNIMIL S.A. Raport bieżący 16/2003 Zarząd Unimil S.A. w Dobczycach przekazuje treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 19 września 2003 r. UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 19 września 2003 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepis art. 409 Â§ 1 Kodeksu spółek handlowych - wybiera na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Janusza Marciniuka. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 19 września 2003 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach wybiera do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej niżej wymienione osoby: 1. Piotr Baraniak 2. Sylwia Golonka 3. Grażyna Gołda UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 19 września 2003 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając w oparciu o przepis art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2002/2003, sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2002/2003 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2002/2003 6. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2002/2003 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002/2003 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002/2003 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002/2003 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2001/2002 oraz uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2002/2003 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 19 września 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2002/2003 sprawozdania finansowego za rok 2002/2003 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 Â§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 13 ust. 9a Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 45 ustawy o rachunkowości - przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2002/2003 obejmujące: a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b. bilans sporządzony na dzień 30.06.2003, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30.496.502,13 zł c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2002/2003, tj. za okres od 01.07.2002 do 30.06.2003, wykazujący zysk netto 2.170.046,10 zł d. informację dodatkową e. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.392.953,90 zł f. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku 2002/2003 na sumę 216.452,62 zł g. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2002/2003 UCHWAŁA NR 5/A Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 19 września 2003 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9c Statutu Spółki - udziela Panu Grzegorzowi Winogradskiemu Prezesowi Zarządu Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2002 do 30.06.2003. UCHWAŁA NR 5/B Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 19 września 2003 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9c Statutu Spółki - udziela Panu dr Helmutowi Tiefenau Członkowi Zarządu Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2002 do 30.06.2003. UCHWAŁA NR 5/C Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 19 września 2003 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9c Statutu Spółki - udziela Pani Grażynie Gołda Członkowi Zarządu Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19.12.2002 do 30.06.2003. UCHWAŁA NR 6/A Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 19 września 2003 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9c Statutu Spółki - udziela Panu dr Januszowi Marciniuk Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2002 do 30.06.2003. UCHWAŁA NR 6/B Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 19 września 2003 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 Â§2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9c Statutu Spółki - udziela Panu dr Volker de l'Homme de Courbiere Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2002 do 30.06.2003. UCHWAŁA NR 6/C Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 19 września 2003 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9c Statutu Spółki - udziela Panu Oliver Gothe Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2002 do 30.06.2003. UCHWAŁA NR 6/D Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 19 września 2003 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9c Statutu Spółki - udziela Panu Jens GroĂe-Allermann Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2002 do 01.04.2003. UCHWAŁA NR 6/E Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 19 września 2003 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9c Statutu Spółki - udziela Panu Michael Dills Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2002 do 30.06.2003. UCHWAŁA NR 6/F Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 19 września 2003 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9c Statutu Spółki - udziela Panu Jensowi Waldhof Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 09.05.2003 do 30.06.2003. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 19 września 2003 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2001/2002 oraz podziału zysku netto za rok 2002/2003 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 395 Â§ 2 pkt 2 oraz 396 Â§ 1 i Â§ 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust 9b Statutu Spółki I. przyjmuje do wiadomości, iż w roku sprawozdawczym powstały straty dotyczące roku obrotowego 2001/2002: - z tytułu zmiany zasad rachunkowości w przedmiocie wyceny posiadanych przez Spółkę długoterminowych aktywów finansowych w kwocie 1.011.770,29 zł - z tytułu błędu podstawowego wynikającego z korekty podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 119.072,00 zł i postanawia pokryć powyższe straty w łącznej kwocie 1.130.842,29 zł z kapitału zapasowego Spółki II. na wniosek Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą - uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2002/2003: 1. Zysk bilansowy netto za rok 2002/2003 wynoszący 2.170.046,10 zł przeznacza się na: dywidendę 2.137.800,00 zł kapitały zapasowy 32.246,10 zł 2. Dywidenda na jedną akcje wynosi 2,10 zł (brutto). 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 348 Â§ 3 w zw. z art. 347 Â§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki - określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 07.10.2003 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 22.10.2003 roku. III. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 19 września 2003 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. działając w oparciu o przepisy art. 386 Â§2 Kodeksu spółek handlowych i art. 13 ust 9d Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Michaela Dills. Data sporządzenia raportu: 19-09-2003

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Unimil Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A.

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki