[2001/06/29 09:35] TECHMEX S.A. - Raport bieżący nr 18/2001
Zarząd TECHMEX S.A., zgodnie z § 42 pkt 3 Rozporządzenia, przekazuje treść uchwał, podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w siedzibie Spółki w dniu 28 czerwca 2001 r.
UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA TECHMEX S.A. W DNIU 28 CZERWCA 2001 R.
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX S.A. w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2001 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2000 r., rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r., sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r., informacji dodatkowej, sprawozdania Zarządu Spółki oraz opinii biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r. złożone z:
a) Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 271.088.303,77 PLN (dwieście siedemdziesiąt jeden milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzy złote siedemdziesiąt siedem groszy),
b) Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 2.407.567,33 PLN (dwa miliony czterysta siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych trzydzieści trzy grosze),
c) Sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.992.749,25 PLN (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia pięć groszy),
d) Informacji dodatkowej,
e) Sprawozdania z działalności Zarządu Spółki,
f) Opinii biegłego rewidenta.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX S.A. w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2001 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r. o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r. zatwierdza to sprawozdanie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX S.A. w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2001 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności w okresie od 1 stycznia 2000 do 31 grudnia 2000 r. o następującej treści:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywania czynności w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r. zatwierdza to sprawozdanie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX S.A. w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2001 roku
w sprawie: podziału zysku za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r. o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk Spółki za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r. wynoszący 2.407.567,33PLN (dwa miliony czterysta siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych trzydzieści trzy grosze) przekazać w całości na kapitał zapasowy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX S.A. w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2001 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu - Panu Jackowi Studenckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu - Panu Jackowi Studenckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX S.A. w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2001 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu - Pani Teresie Studenckiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu - Pani Teresie Studenckiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX S.A. w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2001 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu - Pani Janinie Seredyńskiej Targosz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu - Pani Janinie Seredyńskiej Targosz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX S.A. w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2001 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu - Pani Bogumile Jakubiec absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu - Pani Bogumile Jakubiec absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX S.A. w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2001 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu - Panu Jackowi Sierosławskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu - Panu Jackowi Sierosławskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX S.A. w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2001 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Loewe absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Loewe absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX S.A. w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2001 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Mirosławowi Kalickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 13 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Mirosławowi Kalickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 13 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX S.A. w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2001 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Kornelowi Spiro absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Kornelowi Spiro absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX S.A. w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2001 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Suchnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Suchnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX S.A. w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2001 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Błażejowi Dymaczewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Błażejowi Dymaczewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX S.A. w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2001 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Studenckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Studenckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX S.A. w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2001 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX S.A. w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2001 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 23 czerwca 2000 r. do 31 grudnia 2000 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 23 czerwca 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX S.A. w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2001 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Moraczewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 12 stycznia 2000 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Moraczewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 12 stycznia 2000 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX S.A. w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2001 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Szymurze absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 23 czerwca 2000 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Szymurze absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 23 czerwca 2000 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX S.A. w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2001 roku
w sprawie: powołania Pana Jacka Mirkowskiego na Członka Rady Nadzorczej, o następującej treści:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Jacka Mirkowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160).
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-06-29 Jacek Studencki Prezes Zarządu
