SEVENET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 08 grudnia 2025 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-11-07

Skrócona nazwa emitenta

SEVENET S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 08 grudnia 2025 roku

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 08 grudnia 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdańsku w biurze lokalnym spółki ul. Azymutalna 11, BCB Business Park, Budynek B2, piętro 1, 80-298 Gdańsk. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10:00

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;

3.Wybór Komisji Skrutacyjnej;

4.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;

7.Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024/2025 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2024/2025;

8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2024/2025;

9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2024/2025;

10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024/2025;

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad otrzymywania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Sevenet S.A. za pełnienie funkcji członków Rady Nadzorczej i wykonywanie obowiązków członków Rady Nadzorczej, poprzez zmianę obowiązującej w tym zakresie uchwały nr 06 z dnia 2014.04.10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sevenet S.A.

12.Wolne wnioski;

13.Zamknięcie Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.sevenet.pl.

Załączniki

Plik

Opis

SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf

SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf

SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf

SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf

SEVENET_formularz_pelnomocnictwa do uczestniczenia w WZA.pdf

SEVENET_formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf

SEVENET_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf

SEVENET_projekt uchwał_WZA.pdf

SEVENET SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SEVENET S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-210

Gdańsk

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Tuwima

(ulica)

(numer)

+48 (58) 340 04 00

+48 (58) 340 04 01

(telefon)

(fax)

sevenet@sevenet.pl

www.sevenet.pl

(e-mail)

(www)

583-22-02-053

191368157

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2025-11-07

Rafał Chomicz

Prezes Zarządu

2025-11-07

Joanna Barczyk

Wiceprezes Zarządu