Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-05-15 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| NOVITUS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały ZWZ NOVITUS SA, tekst jednolity Statutu Spółki | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd NOVITUS SA podaje do wiadomości uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 14 maja 2008 roku w Oddziale Spółki w Warszawie, ul. Wynalazek 4. Uchwała nr 1 "Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym, wybrany został Piotr Wojnar." Uchwała nr 2 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007, obejmujące: •bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 103.515 tys. zł, •rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wykazujący zysk netto w kwocie 7.740 tys. zł, •zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 30.609 tys. zł, •rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 25.157 tys. zł, oraz postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2007. Uchwała nr 3 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NOVITUS SA za rok 2007, obejmujące: •skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 104.411 tys. zł, •skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wykazujący zysk netto w kwocie 7.997 tys. zł, •zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 31.369 tys. zł, •rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 26.084 tys. zł, oraz postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS SA w roku 2007." Uchwała nr 4a "Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Bogusławowi Łatce z wykonania przez niego obowiązków w pełnym roku obrotowym 2007." Uchwała nr 4b "Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Zbigniewowi Stanasiukowi z wykonania przez niego obowiązków w pełnym roku obrotowym 2007." Uchwała nr 4c "Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Robertowi Tomaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, za okres od dnia 21.06.2007 do końca roku obrotowego." Uchwała nr 4d "Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Rafałowi Garszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, za okres od dnia 21.06.2007 do końca roku obrotowego." Uchwała nr 4e "Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Jarosławowi Wilkowi, z wykonania przez niego obowiązków w pełnym roku obrotowym 2007." Uchwała nr 4f "Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Andrzejowi Wawer, z wykonania przez niego obowiązków w pełnym roku obrotowym 2007." Uchwała nr 5a "Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Jackowi Papajowi, z wykonania przez niego obowiązków w pełnym roku obrotowym 2007" Uchwała nr 5b "Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Robertowi Tomaszewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, za okres od początku roku obrotowego do dnia 21.06.2007" Uchwała nr 5c "Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Rafałowi Garszczyńskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, za okres od początku roku obrotowego do dnia 21.06.2007" Uchwała nr 5d "Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Popiołek, z wykonania przez niego obowiązków w pełnym roku obrotowym 2007" Uchwała nr 5e "Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Arturowi Tarasek, z wykonania przez niego obowiązków w pełnym roku obrotowym 2007" Uchwała nr 5f "Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Waldemarowi Wolińskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, za okres od dnia 21.06.2007 do końca roku obrotowego" Uchwała nr 5g "Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jensowi Jungmann, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, za okres od dnia 21.06.2007 do końca roku obrotowego" Uchwała nr 5h "Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Wierzbowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, za okres od dnia 21.06.2007 do końca roku obrotowego" Uchwała nr 6 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie, całość zysku Spółki za rok 2007, który zamknął się kwotą 7.739.504,45 zł (słownie: siedem milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset cztery złote czterdzieści pięć groszy) przeznacza na zasilenie kapitału zapasowego Spółki i nie przeznacza żadnej kwoty z zysku Spółki za rok 2007 na wypłatę dywidendy akcjonariuszom." Uchwała nr 7 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, iż: 1.Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 pkt 3 skreśla się, a punkt ten otrzymuje brzmienie poniższe: 342.418 (trzysta czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, 2. W § 7 dotychczasowe brzmienie ust. 2 uchyla się a ust. 3 otrzymuje numer 2, 3. W § 8 uchyla się ust 5." Uchwała nr 8 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający dokonane zmiany, w poniższym brzmieniu: Tekst jednolity STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. Spółka działa pod firmą NOVITUS Spółka Akcyjna i może używać skrótu NOVITUS S.A. § 2. Siedzibą Spółki jest Nowy Sącz. § 3. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. § 4. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedsiębiorstwa i inne jednostki, jak również przystępować do innych spółek. § 5. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 30.01.Z Produkcja maszyn biurowych 30.02.Z Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji 31.62.A Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej 31.62.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana 32.20.A Produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej, z wyłączeniem działalności usługowej 32.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych 32.30.A Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, z wyłączeniem działalności usługowej 32.30.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem 33.10.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego, włączając chirurgiczny 33.20.A Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej 33.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych 33.30.Z Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi 36.63.Z Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana 45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 51.84.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 51.85.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych 51.86.Z Sprzedaż hurtowa części elektronicznych 51.87.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa 52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego 52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana 60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach 64.20.C Transmisja danych 64.20.D Radiokomunikacja 64.20.G Działalność telekomunikacyjna pozostała 65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego 72.21.Z Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania 72.22.Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała 72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego 72.60.Z Działalność związana z informatyką, pozostała 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych 74.40 Z Reklama 74.82.Z Działalność związana z pakowaniem 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane 2. Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY § 6. 1. Kapitał zakładowy wynosi 5.622.639 (pięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć) złotych i dzieli się na: (1) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, (2) 780.221 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, (3) 342.418 (trzysta czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, (4) 1.000.000 (jeden million) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. 2. Cały kapitał zakładowy został pokryty gotówką. 3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej akcji lub poprzez emisję nowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego przez przeniesienie środków z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy jest dopuszczalne. § 7. 1. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne. 2. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne. § 8. 1. Przeniesienie lub zastaw akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej udzielonej w formie uchwały. Powyższy wymóg nie dotyczy przenoszenia akcji imiennych na Spółkę. 2. Jeżeli Rada Nadzorcza odmówi zezwolenia na przeniesienie akcji imiennych powinna w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę i wyznaczyć cenę nie niższą niż oferowana akcjonariuszowi zamierzającemu przenieść akcje przez jego kontrahenta. Wpłaty wskazanej kwoty dokonuje nabywca w terminie czterech tygodni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o wskazaniu nabywcy i wyznaczeniu ceny za akcje. 3. Cena zbycia akcji nie może być niższa od wartości akcji ustalonej na podstawie ostatniego bilansu. 4. Zastawnik i użytkownik akcji mogą wykonywać prawo głosu wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej. § 9. 1. Akcje serii A, B, E i F nie są akcjami uprzywilejowanymi. 2. Jedna akcja serii A, B, E i F daje prawo do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu. § 10. Spółka może, za zgodą Walnego Zgromadzenia, wydawać obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa. § 11. Założycielami Spółki są: 1. OPTIMUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, 2. Inter Commerce for Shops Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 3. Dorota Mroczek. § 12. 1. Akcje Spółki mogą być umarzane. 2. Nie można umorzyć akcji bez zgody ich właściciela. 3. Szczegółowe warunki umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz ma prawo do wynagrodzenia w wysokości stanowiącej co najmniej równowartość akcji obliczoną na podstawie ostatniego bilansu Spółki, chyba że zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia umorzenie akcji następuje bez wynagrodzenia. III. ORGANIZACJA ORGANÓW SPÓŁKI § 13. Organami Spółki są: 1. Zarząd, 2. Rada Nadzorcza, 3. Walne Zgromadzenie. § 14. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. § 15. 1. Członkowie pierwszego Zarządu powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres do jednego roku, od chwili wpisania Spółki do rejestru. 2. Członkowie każdego następnego Zarządu, w tym Prezes Zarządu, powoływani są uchwałą Rady Nadzorczej na okres kadencji, która nie może być dłuższa niż trzy lata. 3. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu Zarządu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. 4. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. § 16. 1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu działający samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 2. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie, w dwie osoby lub w trzy osoby w granicach ich umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw. § 17. 1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone przez niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych dla innych organów Spółki. 2. Następujące decyzje Zarządu wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale: (1) Nabycie lub zbycie własności nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości. W tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. (2) Podjęcie inwestycji, której wartość przekracza 30% kapitału zakładowego. (3) Zaciąganie zobowiązań, których wartość przekracza 30% kapitału zakładowego. (4) Tworzenie oddziałów i zakładów Spółki. (5) Tworzenie spółek. § 18. W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia. § 19. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. § 20. 1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego statutu oraz na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. § 21. 1. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej. 2. Rada Nadzorcza spośród powołanych przez Walne Zgromadzenie członków, uchwałą Rady Nadzorczej, dokonuje wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wybierany jest o ile Rada Nadzorcza utworzy taką funkcję. § 22. Członkowie pierwszej kadencji Rady Nadzorczej powoływani są na okres do jednego roku a następne kadencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej nie mogą być dłuższe niż trzy lata. § 23. 1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu połowy członków Rady Nadzorczej. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały. 4. Podejmowanie uchwał w trybach określonych w ust. 2 i 3 powyżej nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszenia członka Zarządu, a także wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. § 24. 1. Rada Nadzorcza zbiera się w razie potrzeby, co najmniej trzy razy w roku obrotowym. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej. Wniosek pisemny o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać proponowany porządek obrad. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady. W razie złożenia wniosku posiedzenie Rady powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. § 25. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2. Do szczególnych obowiązków i kompetencji Rady Nadzorczej, poza obowiązkami i kompetencjami wymienionymi w innych postanowieniach niniejszego Statutu, należy: (1)rozpatrywanie bilansów rocznych z prawem żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy Spółki w każdym czasie wedle własnego uznania, (2)ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,a także ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny, (3)upoważnianie Zarządu do tworzenia spółek, (4)upoważnienie Zarządu do nabycia lub zbycia własności nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości, (5)upoważnianie Zarządu do tworzenia oddziałów i zakładów Spółki, (6)zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, (7)rozpatrywanie spraw wniesionych przez Prezesa Zarządu lub co najmniej dwóch członków Zarządu, (8)opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu, (9)stawianie na Walnym Zgromadzeniu wniosków dotyczących działalności Spółki, (10)wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych. § 26. Rada Nadzorcza może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. § 27. 1.Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2.Walne Zgromadzenie może odbywać się w Warszawie lub Nowym Sączu. § 28. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. § 29. 1.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. 2.Akcjonariusze składający wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jak również o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia zobowiązani są do złożenia wniosku na piśmie do Zarządu. Zarząd ma prawo wnioskować o pisemne uzasadnienie takiego wniosku. § 30. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. 2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. § 31. Walne Zgromadzenie uchwala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej. IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI § 32. 1.Spółka tworzy następujące kapitały: 1) kapitał zakładowy, 2) kapitał zapasowy, 3) kapitał rezerwowy 2.Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć fundusze celowe zgodnie z przepisami prawa. 3.Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku rocznego. Odpis na ten kapitał nie może być niższy niż 8% zysku za dany rok obrotowy. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać gdy kapitał ten osiągnie wysokość co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. 4.Kapitał rezerwowy tworzy się z zysku rocznego niezależnie od kapitału zapasowego z przeznaczeniem na pokrycie strat Spółki lub na inne cele. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 33. W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatora na wniosek Rady Nadzorczej i określa sposób prowadzenia likwidacji. § 34. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. § 35. Przewidziane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym." Uchwała nr 9 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić 342.418 akcji zwykłych na okaziciela serii E do obrotu na rynku regulowanym i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności z tym związanych, w szczególności do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w zakresie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii E, w związku z ubieganiem się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym". |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-15 | Bogusław Łatka | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
