GiełdaKFM Treść uchwał WZA - część 1
Newsletter
REKLAMA
TYLKO U NAS

KFM Treść uchwał WZA - część 1

2003-06-11 16:31
publikacja
2003-06-11 16:31
TREŚĆ UCHWAŁ WZA RAPORT BIEŻĄCY NR 5/03 UCHWAŁA Nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów „KFM” S.A. z dnia 10.06.2003r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2002. Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzają sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2002r. UCHWAŁA Nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów „KFM” S.A. z dnia 10.06.2003r. w sprawie: podziału zysku bilansowego netto za rok 2002. Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy postanawiają, aby zysk netto w kwocie 560.214,96 zł przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki. UCHWAŁA Nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów „KFM” S.A. z dnia 10.06.2003r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za 2002 rok . Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielają Panu Piotrowi Józefowi Gonetowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2002 roku . UCHWAŁA Nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów „KFM” S.A. z dnia 10.06.2003r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za 2002 rok . Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielają Panu Krzysztofowi Pawłowi Pawłowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2002 roku . UCHWAŁA Nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów „KFM” S.A. z dnia 10.06.2003r. w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2002 rok . Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielają Panu Piotrowi Markowi Misztalowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2002 UCHWAŁA Nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów „KFM” S.A. z dnia 10.06.2003r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2002 rok . Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielają Panu Antonio Manuel Anglin Cabral absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2002 . UCHWAŁA Nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów „KFM” S.A. z dnia 10.06.2003r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2002 rok . Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielają Panu Tomaszowi Bohdanowi Głowackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2002 . UCHWAŁA Nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów „KFM” S.A. z dnia 10.06.2003r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2002 rok . Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielają Panu Alexandrowi Konradowi Wiegandowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2002 . UCHWAŁA Nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów „KFM” S.A. z dnia 10.06.2003r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2002 rok . Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielają Panu Karl Robert Leibmann absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2002 . UCHWAŁA Nr 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów „KFM” S.A. z dnia 10.06.2003r. w sprawie: rozliczenia zysku z lat ubiegłych wykazanego w sprawozdaniu finansowym . Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy postanawiają,aby zysk z lat ubiegłych w wysokości 890.693,00 zł wynikający ze zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ,wykazany w sprawozdaniu finansowym, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. UCHWAŁA Nr 11 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów „KFM” S.A. z dnia 10.06.2003r. w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej. Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy postanowili: 1)odwołać z dniem 10 czerwca 2003r. ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby: Tomasza Bohdana Głowackiego Antonio Manuel Anglin Cabrala 2)powołać z dniem 10 czerwca 2003r. następującą osobę: Peter Koll ustanawiając jednocześnie czteroosobowy skład Rady Nadzorczej. UCHWAŁA Nr 12 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów „KFM” S.A. z dnia 10.06.2003r. w sprawie: zmiany przedmiotu działalności Spółki. Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy postanawiają zatwierdzić przedmiot działalności Spółki ustalając, iż „Przedmiotem działalności Spółki jest: 1.Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej. 2.Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych. 3.Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana. 4.Produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych”. UCHWAŁA Nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów „KFM” S.A. z dnia 10.06.2003r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki. Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy postanawiają o dokonaniu niżej wymienionych zmian w Statucie Spółki: Nowe lub zmienione postanowienia Statutu. I.Dotychczasowy § 5 oznacza się jako § 4 i otrzymuje nowe brzmienie: „ 1.Przedmiotem działalności Spółki jest: 1.Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej. 2.Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych. 3.Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana. 4.Produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych”. II.Dotychczasowy § 7 oznacza się jako § 6 i zmienia się poprzez dodanie nowych ustępów 3 i 4 w brzmieniu: „3.Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela. 4. Rozporządzenie akcjami imiennymi uzależnione jest od zgody Spółki, której udziela Zarząd w formie pisemnej”. III.Dotychczasowy § 8 oznacza się jako § 7 i otrzymuje nowe brzmienie: „ 1. Akcje Spółki mogą być umarzane. 2. Umorzenie może mieć charakter dobrowolny lub przymusowy. 3. Umorzenie dobrowolne dokonywane jest za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę i może nastąpić bez wypłaty wartości akcji, jeżeli akcjonariusz wyrazi na to zgodę. 4.Umorzenie przymusowe może być dokonane, jeżeli: ze względu na ograniczenie przedmiotu swojej działalności Spółka obniża kapitał zakładowy. 5.Umorzenie, o którym mowa w ust. 4 dokonywane jest proporcjonalnie do posiadanej liczby akcji. 6.Przymusowe umorzenie wskazane w ust. 4 może być dokonane, jeżeli Spółka posiada płynne środki płatnicze, pozwalające na zrealizowanie wypłaty wartości księgowej akcji w ciągu dwóch miesięcy od daty rejestracji uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego w związku z podjęciem uchwały o umorzeniu akcji”. IV.Dotychczasowy § 10 oznacza się jako § 8. V.Dotychczasowy § 11 oznacza się jako § 9 i otrzymuje nowe brzmienie: „1.Zarząd Spółki składa się z jednej do czterech osób i jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, która określa również liczbę członków Zarządu ma kolejną kadencję. 2.Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. 3.Kadencja Zarządu trwa 3 lata i jest wspólna.” VI.Dotychczasowy § 12 oznacza się jako § 10 i otrzymuje nowe brzmienie: „ 1.Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. 2.Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równowartości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 3.Uchwały Zarządu wymagają sprawy zastrzeżone Kodeksem Spółek Handlowych i niniejszym statutem do kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, sprawy przekraczające zwykły Zarząd oraz te, których rozstrzygniecie uchwałą Zarządu zażąda choćby jeden członek Zarządu. 4.Sprawy przekraczające zwykły Zarząd dotyczą w szczególności: 1/ przyjęcia regulaminu organizacyjnego, 2/ przyjęcia zakładowego układu pracy, 3/ zaciągania kredytów, 4/ zbywania i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 30.000 EURO. 5.Zarząd działa na podstawie opracowanego i uchwalonego przez siebie regulaminu określającego szczegółowo tryb prac Zarządu”. VII.Dotychczasowy § 13 oznacza się jako § 11. VIII.Dotychczasowy § 14 oznacza się jako § 12 i otrzymuje nowe brzmienie: „ W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza do dokonania tych czynności deleguje swojego przedstawiciela, który działa na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej”. IX. Dotychczasowy § 15 oznacza się jako § 13 i otrzymuje nowe brzmienie: „ 1.Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje oraz określa ich liczbę na kolejną kadencję Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 2.Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest wspólna”. X.Dotychczasowy § 16 oznacza się jako § 14. XI.Dotychczasowy § 17 oznacza się jako § 15 i otrzymuje nowe brzmienie: „ 1.Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. 2.Członek Rady Nadzorczej lub Zarząd mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. 3.Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad”. XII.Dotychczasowy § 18 oznacza się jako § 16 i otrzymuje nowe brzmienie: „ 1.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Głosowania na piśmie nie dotyczą spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 3.Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 4.Uchwały podejmowane w trybie, o którym mowa w ust. 2 i 3 są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektów uchwał. 5.Uchwały dotyczące wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób nie mogą być podejmowane w trybie, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3. 6.Rada Nadzorcza działa na podstawie opracowanego i uchwalonego przez siebie regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności”. XIII.Dotychczasowy § 19 oznacza się jako § 17 i zmienia się poprzez dopisanie w ust. 1. „we wszystkich dziedzinach jej działalności” i skreślenie w ust. 2 pkt. 1 oraz dodanie w ust. 2 pkt. 17 (nowy pkt 15) w brzmieniu: „zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w § 3 art. 433 ksh”. a także nadanie nowego brzmienia pkt. 9, 10, 11, 12: „ 8.ocena sprawozdań finansowych za każdy rok obrotowy 9.ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat. 10.składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznie pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 9 i 10. 11.na wniosek Zarządu udzielenie zezwolenia na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości” oraz zmiana numeracji kolejnych punktów do pkt 15. XIV.Dotychczasowy § 20 oznacza się jako § 18. XV.Dotychczasowy § 21 oznacza się jako § 19 i zmienia się poprzez dodanie w ust. 2 na końcu zdania zapisu w brzmieniu: „ w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego” a w ust. 3 zwrot „na wniosek akcjonariuszy przedstawiających” otrzymuje brzmienie „na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących”. XVI. Dotychczasowy § 22 oznacza się jako § 20 i ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ 1.Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wniosku o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad” a w ust. 2 § 20 przywołanie § 21 zmienia się na przywołanie § 19. XVII.Dodaje się nowy § i oznacza jako § 21 w brzmieniu: „ 1.Uchwały mogą być podejmowane bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeśli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 2.Uchwały podjęte w sposób, o którym mowa w ust. 1, podlegają ogłoszeniu w terminie miesiąca w sposób przyjęty dla ogłoszeń Spółki. Obowiązek ogłoszenia nie dotyczy uchwał podlegających wpisowi do rejestru.” XVIII.Dotychczasowy § 23 oznacza się jako § 22 i otrzymuje nowe brzmienie: „ 1.Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. 2.Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli reprezentowane jest na nim 51% akcji.” XIX.Dotychczasowy § 24 oznacza się jako § 23. XX.Dotychczasowy § 25 oznacza się jako § 24, gdzie pkt. 1 w ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „ 1.rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy” Dodaje się pkt. 2 i 3 w brzmieniu: „ 2.udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków” 3.nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 2”. Dotychczasowy pkt. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: „ 10.emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, „ 11.zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego”. i odpowiednio zmienić numerację kolejnych punktów w ust. 1. W § 24 dodaje się nowy ustęp i oznacza jako „2” w brzmieniu: „Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów”. Dotychczasowy ustęp „2” oznacza się jako „3”, a dotychczasowy „3” jako „4”, który otrzymuje nowe brzmienie: „Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin dywidendy.” XXI. Dotychczasowy § 26 oznacza się jako § 25 i otrzymuje nowe brzmienie: „Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji”. XXII. Dotychczasowy § 27 oznacza się jako § 26, a § 28 jako § 27. XXIII. Dotychczasowy § 29 oznacza się jako § 28 i otrzymuje brzmienie: „Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami odpowiednich ustaw i złożyć Radzie Nadzorczej, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia zamknięcia roku obrotowego Spółki” . XXIV. Dotychczasowy § 30 oznacza się jako § 29 a dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 2 i otrzymuje nowe brzmienie: „Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z kapitału rezerwowego. Podwyższenie kapitału zakładowego w ten sposób może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub podwyższeniu wartości nominalnej dotychczasowej akcji” a ust. 4 oznacza się jako ust. 3. XXV.Dotychczasowy § 31 oznacza się jako § 30. XXVI.Użyte w statucie określenia „kapitał akcyjny” w różnych przypadkach zamienia się na określenia „kapitał zakładowy” w odpowiednich przypadkach. XXVII.Użyte w statucie określenia „rok obrachunkowy” w różnych przypadkach zamienia się na określenia „rok obrotowy” w odpowiednich przypadkach. UCHWAŁA Nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów „KFM” S.A. z dnia 10.06.2003r. w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego Statutu. Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy postanawiają uchwalić tekst jednolity Statutu Spółki.Treść Statutu jest załącznikiem do niniejszej uchwały. Tekst jednolity Statutu S T A T U T I POSTANOWIENIA OGÓLNE --------------------------------------------------- § 1 1. Firma Spółki brzmi Kujawska Fabryka Manometrów „KFM” Spółka Akcyjna ------- 2. Spółka może używać skrótu firmy: „KFM” S.A. oraz tłumaczenie firmy i jej skrótu na języki obce ----------------------------------------------------------------------------- § 2 Siedzibą Spółki jest : Włocławek -------------------------------------------------------------------- § 3 1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.------------------------------------------------------ 2. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą : Kujawska Fabryka Manometrów MERA-KFM ---------------------------------------------- II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ------------------------------------- § 4 Przedmiotem działalności Spółki jest -------------------------------------------------------------- 1/ produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej ---- 2/ działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych ----------------- 3/ pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana------------------------------------------ 4/ produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych----------------------------------------- III. KAPITAŁ WŁASNY -------------------------------------------------------------- § 5 1. Kapitał własny Spółki pokryty zostaje funduszem założycielskim i funduszem przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie państwowym, o którym mowa w § 3,ust.2,w którym kapitał zakładowy Spółki stanowi trzy miliony sześćset tysięcy /3.600.000,00/ złotych zaś pozostała część kapitału własnego, z zastrzeżeniem ust.2 stanowi kapitał zapasowy Spółki--------------------------------------------------------- 2. Tworzone fundusze celowe według ich stanu na dzień bilansu otwarcia Spółki, zachowują dotychczasowe przeznaczenie, jakie miały istniejące fundusze specjalne według bilansu zamknięcia przedsiębiorstwa państwowego , o którym mowa w § 3 ust.2 ----------------------------------------------------------------------------------- § 6 1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na jeden milion osiemset tysięcy /1.800.000/ akcji zwykłych serii „A” o wartości nominalnej 2 /dwa/ złote każda---- 2. Akcje są imienne i na okaziciela-------------------------------
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konta firmowe bez ukrytych opłat. Sprawdź najnowszy ranking
Konta firmowe bez ukrytych opłat. Sprawdź najnowszy ranking

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Giełda
Finanse
Rozliczenie pit
Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!