Unimil Projekty uchwał NWZ Unimil S.A.

2004-04-15 09:53

publikacja
2004-04-15 09:53

PROJEKTY UCHWAŁ NWZ UNIMIL S.A. Raport bieżący 6/2004 Zarząd Unimil S.A. w Dobczycach przedstawia treść projektów uchwał, które przedstawione zostaną Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w dniu 23 kwietnia 2004. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepis art. 409 Â§ 1 Kodeksu spółek handlowych - wybiera na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią/Pana _____________________ UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach wybiera do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej niżej wymienione osoby: 1. ________________________ 2. ________________________ 3. ________________________ UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając w oparciu o przepis art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał 3.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej 4.Przyjęcie porządku obrad 5.Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia Spółki w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002" 6.Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Unimil S.A. 7.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki 8.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z 23 kwietnia 2004 roku w sprawie oświadczenia Spółki odnośnie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002" Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach działając w oparciu o Â§ 22a ust 1 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przyjmuje następujące oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002" Â§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. biorąc pod uwagę przeprowadzone w Spółce analizy oraz przyjęte na ich podstawie stanowisko Rady Nadzorczej Spółki postanawia ustalić następujące zasady przestrzegania w Unimil S.A. "Dobrych praktyk w Spółkach publicznych w 2002" I.Zasady ogólne 1.Przyjąć do stosowania w Spółce bez uwag 2 zasady (zasada I i IV) 2.Nie stosować w Spółce w obecnym czasie 3 zasad (zasada II, III i V) II.Dobre praktyki Walnych Zgromadzeń 1.Przyjąć do stosowania w Spółce bez uwag 10 zasad (zasada 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15) 2.Nie stosować w Spółce w obecnym czasie 7 zasad (zasada 2, 3, 9, 10, 14, 16, 17) III.Dobre praktyki Rad Nadzorczych 1.Przyjąć do stosowania w Spółce bez uwag 10 zasad (zasada 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30) 2.Nie stosować w Spółce w obecnym czasie 4 zasad (zasada 18, 20, 24, 31) IV.Dobre praktyki Zarządów 1.Przyjąć do stosowania w Spółce bez uwag 7 zasad (zasada 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39) 2.Nie stosować w Spółce w obecnym czasie 2 zasad (zasada 38,40) V.Dobre praktyki w zakresie relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi 1.Przyjąć do stosowania w Spółce bez uwag 6 zasad (zasada 41, 43, 44, 45, 47, 48) 2.Nie stosować w Spółce w obecnym czasie 2 zasad (zasada 42, 46) Â§2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. upoważnia Zarząd Spółki do przekazania w ustalonej formie i terminie raportu Giełdzie Papierów Wartościowych wraz z uzasadnieniem dotyczącym zasad, które w Spółce w obecnym czasie nie będą stosowane. UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z 23 kwietnia 2004 roku w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Unimil S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. działając na podstawie art. 13 pkt 6 Statutu Spółki stwierdza, iż w wyniku wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej dokonano na wspólną kadencję wyboru na członka Rady Nadzorczej Unimil S.A. _____________________. UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z 23 kwietnia 2004 roku w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Unimil S.A. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach działając w oparciu o przepis art. 392 Â§1 Ksh ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości: - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej .....................âŹ - dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej .....................âŹ - dla członków Rady Nadzorczej .....................âŹ 2. Wypłaty krajowe dokonywane będą w złotych polskich przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP na dzień 25 miesiąca, którego wypłata dotyczy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od najbliższej wypłaty wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Unimil S.A. 4.Traci moc uchwała nr 2/II/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 11.08.2000. Data sporządzenia raportu: 15-04-2004

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Unimil Projekty uchwał NWZ Unimil S.A.

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki