Raport bieżący Nr 15/2002 Zarząd TECHMEX SA, zgodnie z § 49 ust.1 pkt 5 w związku z § 66 ust. 5 Rozporządzenia przekazuje, treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2002 roku.
UCHWAŁY WZA TECHMEX SA PODJĘTE W DNIU 28 CZERWCA 2002 R.
UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX SA w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. złożonego z: a) Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 231.547.287,48 PLN (dwieście trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych czterdzieści osiem groszy), b) Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 1.333.521,88 PLN (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt osiem groszy), c) Sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 2.590.062,23 PLN (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa złote dwadzieścia trzy grosze), d) Informacji dodatkowej, zatwierdza to sprawozdanie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX SA w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. o następującej treści: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. zatwierdza to sprawozdanie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX SA w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności w okresie od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2001 r. o następującej treści: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywania czynności w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. zatwierdza to sprawozdanie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX SA w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: podziału zysku za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. o następującej treści: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk Spółki za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. wynoszący 1.333.521,88 PLN (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt osiem groszy) przekazać w całości na kapitał zapasowy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX SA w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Prezesowi - Panu Jackowi Studenckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., o następującej treści: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu - Panu Jackowi Studenckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX SA w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Pani Teresie Studenckiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., o następującej treści: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu - Pani Teresie Studenckiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX SA w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Pani Janinie Seredyńskiej Targosz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., o następującej treści: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu - Pani Janinie Seredyńskiej Targosz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX SA w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Pani Bogumile Jakubiec absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., o następującej treści: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu - Pani Bogumile Jakubiec absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX SA w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Panu Jackowi Sierosławskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., o następującej treści: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu - Panu Jackowi Sierosławskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX SA w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Loewe absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., o następującej treści: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Loewe absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX SA w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Mirosławowi Kalickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 13 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., o następującej treści: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Mirosławowi Kalickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX SA w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Kornelowi Spiro absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., o następującej treści: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Kornelowi Spiro absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX SA w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Suchnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 28 czerwca 2001 r., o następującej treści: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Suchnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 28 czerwca 2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX SA w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Błażejowi Dymaczewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 17 grudnia 2001 r., o następującej treści: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Błażejowi Dymaczewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 17 grudnia 2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX SA w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Studenckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., o następującej treści: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Studenckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX SA w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., o następującej treści: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX SA w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., o następującej treści: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX SA w Bielsku Białej z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Mirkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., o następującej treści: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Mirkowksiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom emitent ewa
