Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-10-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ŚWIECIE | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| RB 26/2009 w sprawie wyznaczenia daty walnego zgromadzenia | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Mondi Świecie S.A. z siedzibą w Świeciu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000025742, NIP: 559-000-05-05, kapitał zakładowy 50 000 000 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 ust. 3 Statutu Spółki, podjął decyzję o zwołaniu na dzień 20 listopada 2009 r. w Świeciu w siedzibie Spółki przy ulicy Bydgoskiej 1, na godzinę 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór komisji skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmian Statutu Mondi Świecie S.A. b) Regulaminu Walnych Zgromadzeń Mondi Świecie S.A. c) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. 6. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. 7. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu Spółki: I. Paragraf 6 ustęp 1 w brzmieniu: "1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) produkcja masy włóknistej (21.11. Z PKD), 2) produkcja papieru i tektury (21.12. Z PKD) 3) produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (21.21. Z PKD), 4) wytwarzanie energii elektrycznej (40.11.Z PKD), 5) produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (40.30. A PKD), 6) działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (51.13.Z PKD), 7) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (51.18. Z PKD), 8) sprzedaż hurtowa drewna (51.53. A PKD), 9) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (51.56. Z PKD), 10) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (51.57. Z PKD), 11) pozostała sprzedaż hurtowa (51.90. Z PKD), w zakresie papieru, tektury, papieru falistego, tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury, 12) wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20. Z PKD), 13) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń(71.34. Z PKD), 14) działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (72.22. Z PKD), 15) przetwarzanie danych (72.30. Z PKD), 16) działalność związana z informatyką, pozostała (72.60. Z PKD), 17) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14. A PKD), 18) zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (74.14.B PKD), 19) działalność rachunkowo-księgowa (74.12.Z PKD), 20) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (80.42.B PKD), 21) produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych (24.13.Z PKD), w szczególności siarczanu sodu, 22) produkcja wapna (26.52.Z PKD), 23) przesyłanie energii elektrycznej (40.12. Z PKD), 24) dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej (40.13.Z PKD), 25) dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (40.30.B PKD), 26) badania i analizy techniczne (74.30. Z PKD), 27) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (29.56.B PKD), 28) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (63.11.C PKD), 29) transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (60.24.A PKD)." otrzymuje następujące brzmienie: "1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) produkcja masy włóknistej (17.11.Z PKD), 2) produkcja papieru i tektury (17.12.Z PKD), 3) produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (17.21.Z PKD), 4) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z PKD), 5) przesyłanie energii elektrycznej (35.12. Z PKD), 6) dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z PKD), 7) handel energią elektryczną (35.14.Z PKD), 8) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z PKD), 9) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z.PKD), 10) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z PKD), 11) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z PKD), 12) produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych, w szczególności siarczanu sodu (20.13.Z PKD), 13) produkcja wapna i gipsu (23.52.Z PKD), 14) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z PKD), 15) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z PKD), 16) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z PKD), 17) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, w zakresie papieru, tektury, papieru falistego, tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (49.90.Z PKD), 18) działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z PKD), 19) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z PKD), 20) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z PKD), 21) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z PKD), 22) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z PKD), 23) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z PKD), 24) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z PKD), 25) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z PKD), 26) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z PKD), 27) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z PKD), 28) działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z PKD), 29) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z PKD), 30) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z PKD), 31) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B PKD), 32) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B PKD), 33) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z PKD), 34) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z PKD), 35) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C PKD), 36) transport drogowy towarów (49.41.Z PKD)." II. Skreśla się paragraf 7 w brzmieniu: "Fundusz założycielski i fundusz przedsiębiorstwa, w przedsiębiorstwie, o którym mowa w §3 ust.2, tworzą łącznie kapitał własny Spółki." III. W paragrafie 8 w brzmieniu: " Kapitał akcyjny wynosi 50 000 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) i dzieli się na 50 000 000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda, oznaczonych jako seria A od nr 00000001 do nr 50000000. Pozostała część kapitału tworzy kapitał zapasowy." skreśla się zdanie drugie w brzmieniu: "Pozostała część kapitału tworzy kapitał zapasowy". IV. W paragrafie 21 ust.2 punkt 8 i punkt 9 w brzmieniu: "8. badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, 9. badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat" otrzymują następujące brzmienie: "8. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, 9. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w punkcie 8." V. W paragrafie 23 ust. 3-5 w brzmieniu: "3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego. 4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. 5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4." otrzymują następujące brzmienie: "3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej albo akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego; żądanie powinno określać sprawy wnoszone pod obrady. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy, o którym mowa w ust. 3, powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty przedstawienia takiego żądania Zarządowi Spółki. 5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania jego zwołania przez Radę Nadzorczą." VI. Paragraf 24 w brzmieniu: "1.Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. 2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. 3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po pierwszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia." otrzymuje następujące brzmienie: "Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia." VII. W paragrafie 27 ustęp 1 w brzmieniu: "1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej." otrzymuje następujące brzmienie: "1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej." VIII. W paragrafie 30 ust.1 punkty 2) i 3) w brzmieniu: "2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub sposobie pokrycia strat, 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nie obowiązków" otrzymują następujące brzmienie: "2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków" IX. W paragrafie 33 ust.1 punkt 1) w brzmieniu: "1) kapitał akcyjny" otrzymuje następujące brzmienie: "1) kapitał zakładowy". X. Skreśla się Rozdział VI Postanowienia końcowe w następującym brzmieniu: "Rozdział VI Postanowienia Końcowe §36. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", a ogłoszenie sprawozdań finansowych następuje w "Monitorze Polskim B." * * 1. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (tj. w dniu 4 listopada 2009 r. - dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu), tj. osoby posiadające na swoich rachunkach papierów wartościowych zapisane w tym dniu akcje Spółki, które w terminie pomiędzy 24 października 2009 r. a 5 listopada 2009 r. złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zgromadzenia. 2. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. 3. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych i spółek osobowych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Dokumenty obcojęzyczne powinny być przełożone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, został udostępniony przez Spółkę do pobrania na stronie internetowej: www.mondigroup.pl w zakładce: Ład korporacyjny_Walne Zgromadzenie_Formularze. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej lk.mswiecie@mondigroup.com najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zgromadzenia. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać skanowane kopie (1) pełnomocnictwa, (2) dowodu tożsamości lub innego dokumentu umożliwiającego identyfikację akcjonariusza, a w przypadku osób prawnych i spółek osobowych, odpisu z rejestru, w którym akcjonariusz - mocodawca jest zarejestrowany, oraz (3) dowodu tożsamości lub innego dokumentu umożliwiającego identyfikację pełnomocnika. Jeżeli pełnomocnikiem jest osoba prawna lub spółka osobowa, mocodawca dodatkowo przesyła skanowaną kopię odpisu z właściwego rejestru pełnomocnika. Dokumenty obcojęzyczne powinny być przełożone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Informacja akcjonariusza o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać adres elektroniczny służący do komunikowania się Spółki z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Powyższe reguły mają odpowiednie zastosowanie do odwołania pełnomocnictwa i udzielenie, bądź odwołanie pełnomocnictwa bez ich zachowania, będzie bezskuteczne wobec Spółki. Pełnomocnik jest zobowiązany przedstawić dokument pozwalający ustalić jego tożsamość przy rejestracji swej obecności na liście obecności na Zgromadzeniu. 4. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w formie skanu). 5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mają prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Bydgoska 1, 86-100-Świecie lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: lk.mswiecie@mondigroup.com. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień zgłoszenia żądania załączając do żądania świadectwo lub świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. 6. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres podany wyżej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień zgłoszenia żądania załączając do żądania świadectwo lub świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. 7. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu może podczas obrad Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 8. Spółka nie przewiduje wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 9. Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 50.000.000 i dają one 50.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu. 10. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, w siedzibie Spółki pod adresem ul. ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie lub na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mondigroup.pl_Ład Korporacyjny_Walne Zgromadzenie. 11. Spółka będzie udostępniać wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mondigroup.pl w zakładce Ład Korporacyjny_Walne Zgromadzenie. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board of Mondi Świecie S.A. with the registered office in Świecie, ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie, entered into the Entrepreneurs Register by the District Court in Bydgoszcz, XIII Economic Department of the National Court Register (KRS) under KRS number 0000025742 (“the Company”), VAT: PL5590000505, share capital: 50 000 000 PLN (paid in full), pursuant to Article 399 § 1 of the Commercial Companies Code, in connection with § 23 section 3 of the Company’s Statute, has decided to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (“the EGM”).The EGM will take place on 20 November 2009 at 11.00, at the Company’s registered office in Świecie, ul. Bydgoska 1. Agenda: 1. Opening of the Meeting and appointment of the Chairman of the Meeting. 2. Acknowledgement that the Meeting was properly convened and that it is empowered to adopt resolutions. 3. Election of the Scrutiny Committee. 4. Adoption of the Agenda of the Meeting. 5. Adoption of the resolutions regarding: a) amendments to the Company’s Statute, b) amendments to the Rules of Procedure of General Meetings of the Company c) giving the Supervisory Board the authorisation to set forth the unified text of the Statute. 6. Determining a number of Supervisory Board Members and changes in the composition of the Supervisory Board of the Company. 7. Closing of the Meeting. Pursuant to Art. 402 §2 of the Commercial Companies Code, the Management Board of the Company would like to inform of the proposed amendments in the Company’s Statute: I. Clause 6 Subclause 1 with following wording: “1. The object of the Company's activity shall include : 1) production of pulp (identified under code 21.11 Z of the Polish Classification of Economic Activities – "PKD"), 2) production of paper and board (21.12. Z PKD), 3) production of corrugated paper, corrugated board and packaging made of paper and board (21.21. Z PKD), 4) generation of electric energy (40.11 Z PKD), 5) generation of heat (steam and hot water) (40.30. A PKD), 6) activity of agents specialising in sale of wood and building materials (51.13. Z PKD), 7) activity of agents specialising in sale of specified goods or specified groups of goods, not classified otherwise (51.18. Z PKD), 8) wholesale of wood (51.53. A PKD), 9) wholesale of other semi-finished products (51.56. Z PKD),10) wholesale of wastes and scrap (51.57. Z PKD), 11) other wholesale (51.90.Z PKD) with respect to paper, board, corrugated paper, corrugated board and paper and board packagings, 12) lease of real estate on own account (70.20. Z PKD), 13) lease of other machinery and equipment (71.34. Z PKD), 14) activity with respect to software, other (72.22. Z PKD), 15) processing data (72.30 Z PKD), 16) computer science activity, other (72.60. Z PKD), 17) advisory services with respect to conducting business activity and management (74.14. A PKD), 18) business and management activity (74.14.B PKD, 19) accounting, book-keeping and audit activities; tax consultancy (74.12.Z PKD),20) adult and other education, not classified elsewhere (80.42.B PKD), 21) manufacture of other inorganic basic chemicals, including in particular sodium sulfate (24.13.Z PKD), 22) manufacture of lime (26.52.Z PKD), 23) transmission of electricity (40.12.Z PKD), 24) distribution and sales of electricity (40.13.Z PKD), 25) distribution of heat (steam and hot water ) (40.30.B PKD), 26) technical testing and analysis (74.30 Z PKD), 27) services with respect to installation, repair and maintenance of other special purpose machinery (29.56.B PKD), 28) cargo reloading in other reloading places (63.11.C PKD), 29) freight transport by road (60.24.A PKD).” shall have the following wording: “1. The objects of the Company's activity shall include: 1) manufacture of pulp (identified under code 17.11.Z of the Polish Classification of Economic Activities – "PKD"), 2) manufacture of paper and board (17.12.Z PKD), 3) manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard (17.21.Z PKD), 4) production of electricity (35.11.Z PKD), 5) transmission of electricity (35.12.Z PKD), 6) distribution of electricity (35.13.Z PKD), 7) trade in electricity (35.14.Z PKD), 8) generation and supply of steam, hot water and air to air conditioning systems (35.30. Z PKD), 9) intake, treatment and supply of water (36.00.Z PKD), 10) discharge and treatment of waste water (37.00.Z PKD), 11) treatment and disposal of waste other than hazardous one (38.21.Z PKD), 12) manufacture of other basic non-organic chemicals, in particular sodium sulphate (20.13.Z PKD), 13) manufacture of lime and gypsum (23.52.Z PKD), 14) wholesale of wood, building materials and sanitary equipment (46.73. Z PKD), 15) wholesale of other semi-products (46.76. Z PKD), 16) wholesale of waste and scrap (46.77.Z PKD), 17) wholesale not specialised in paper, board, corrugated paper, corrugated board and containers of paper and board (49.90. Z PKD), 18) activity of agents dealing with sales of wood and building materials (46.13. Z PKD), 19) activity of agents specialising in sales of other defined goods (46.18. Z PKD), 20) renting and management of own or leased real property (68.20. Z PKD), 21) renting and lease of other machinery, equipment and tangible property not classified elsewhere (77.39.Z PKD), 22) activity related to software (62.01.Z PKD), 23) activity related to computer science consultancy (62.02. Z PKD), 24) other service activity in the field of computer science and in information technologies (62.09.Z PKD), 25) activity related to management of IT equipment (62.03.Z PKD), 26) data processing, management of web pages (hosting) and similar activity (63.11.Z PKD), 27) accounting, book-keeping; tax consultancy (69.20.Z PKD), 28) services related to forestry (02.40.Z PKD), 29) other consulting with respect to business activity and management (70.22.Z PKD), 30) activity that supports education (85.60.Z PKD), 31) other education, not classified elsewhere (85.59.B PKD), 32) other technical testing and analysis (71.20.B. PKD), 33) repair and maintenance of machinery (33.12.Z PKD), 34) installation of industrial machinery and equipment (33.20.Z PKD), 35) cargo reloading in other reloading places (52.24.C PKD), 36) freight transport by road (49.41.Z PKD).” II. Clause 7 with the following wording shall be deleted: “The foundation capital and the enterprise capital of the enterprise referred to in § 3 section 2 shall jointly form the own capital of the Company.” III. In Clause 8 with the following wording: “The share capital of the Company amounts to 50.000.000 zlotys (say: fifty million zlotys) and is divided into 50.000.000 (say: fifty million) shares of a nominal value of 1 zloty (in words: one zloty) each. The shares are specified as A series and marked with the number from No. 0000001 to No. 50000000. The remaining part of capital constitutes the supplementary capital.” the third sentence with the following wording shall be deleted: “The remaining part of capital constitutes the supplementary capital.” IV. In Clause 21 Subclause 2 points 8 and 9 with following wording : “8. examination of the balance sheet and the profit and loss account, 9. examination of the report of the Management Board of the Company and the motions of the Management Board regarding distribution of profit or covering of losses” shall have the following wording: “ 8. examination of the Management Board report on business activities of the Company, financial statement and Management Board proposals regarding profit distribution or loss coverage, 9. submission to the General Meeting a written report on results of the examination as referred to in 8.” V. In Clause 23 Subclauses 3-5 with the following wording: “3. The Extraordinary General Meeting shall be convened by the Management Board of the Company on the own initiative of the Management Board or on a written request of the Supervisory Board or on a request of the shareholders representing at least 1/10 of the share capital. 4. The convocation of the Extraordinary General Meeting on a request of the Supervisory Board or shareholders should take place within two weeks from the date of such request. 5. The Supervisory Board shall convene the General Meeting: 1) should the Management Board of the Company fail to convene the Ordinary General Meeting in due time, 2) if the request to in section 3 was submitted and the Management Board of the Company has failed to convene the General within the period stipulated in section 4.” shall have the following wording: “3. The Extraordinary General Meeting shall be convened by the Management Board of the Company on Board’s own initiative, at the request of the Supervisory Board or at the request of a shareholder or shareholders representing at least 1/20 of the share capital; the request shall specify matters to be covered by the Meeting. The Supervisory Board may convene the Extraordinary General Meeting if convocation of the Meeting is deemed desirable by the Supervisory Board. 4. The convocation of the Extraordinary General Meeting at the request of the Supervisory Board, shareholder or shareholders as referred to in Subclause 3 should take place within two weeks after submission of such a request to the Management Board of the Company. 5. The Ordinary General Meeting may be convened by the Supervisory Board in the event the Management Board of the Company fails to convene the Ordinary General Meeting within two weeks after submission of the request to convene the Meeting by the Supervisory Board.” VI. Clause 24 with the following wording: “1. The General Meeting may adopt resolutions only in the matters included in the agenda. 2. The agenda shall be determined by the Management Board of the Company. 3. The Supervisory Board and the shareholders representing at least 1/10 of the share capital may request the Management Board to include particular matters in the agenda of the next General Meeting. 4. Should such request be submitted after the first announcement about convocation of the General Meeting, it shall be treated as the request to convene the Extraordinary General Meeting.” shall have the following wording: “The Supervisory Board and shareholders representing at least 1/20 of the share capital may demand specified issues be placed on the agenda for the next General Meeting.” VII. In Clause 27 Subclause 1 with the following wording: “1. The resolutions of the General Meeting shall be adopted by simple majority of votes cast, unless the provision of the law or this Statute provide otherwise.” shall have the following wording: “1. Resolutions of the General Meeting shall be adopted by absolute majority of votes, unless the provisions of the law or this Statute provide otherwise.” VIII. In Clause 30 Subclause 1 points 2 and 3 with the following wording: “2) adopting resolution on distribution of profits or a way of covering of losses, 3) discharging the bodies of the Company from performance of their duties” shall have the following wording: “ 2) adopting a resolution regarding the profit distribution or loss coverage, 3) discharging the bodies of the Company from performance of duties by them.” IX. In Clause 33 Subclause 1 point 1 shall have the following wording: “1) share capital”. X. Chapter VI Final provisions with following wording shall be deleted: „Chapter 6, Final provisions, §36. The Company shall publish its announcements in „Monitor Sądowy i Gospodarczy” and financial reports shall be published in „Monitor Polski B”. Pursuant to 4022 of the Commercial Companies Code, the Company hereby presents the information on participation in the EGM to take place on 20 November 2009: 1. Persons who were Company’s shareholders sixteen days prior to the EGM (i.e. on 4 November 2009 - the registration date to participate in the EGM), which is such persons who held the Company’s shares on the securities accounts on the above-mentioned day and who in the time limit between 24 October 2009 and 5 November 2009 shall request the entity administering the securities account to issue a personal certificate of right to participate in the EGM shall be entitled to take part in the EGM. It is recommended that the Shareholders should collect the above-mentioned certificates of right to participate and take them to the EGM. 2. The Company will make the list of Shareholders authorised to participate in the EGM based on the specification submitted to the Company by the National Depositary for Securities, which specification is to be prepared on the basis of personal certificates of right to participate in the EGM issued by the entities administering the securities accounts. The list of Shareholders shall be on display at the Company’s registered office three working days prior to the EGM. A Shareholder may request to be sent free of charge the list of Shareholders electronically by providing the email address where the list is to be sent. 3. The Shareholder may participate in the EGM and exercise their right to vote personally or through a proxy. The representatives of legal persons and partnerships shall provide current copies from respective Registers listing the persons authorised to represent theses entities. Documents made in foreign languages shall be translated into Polish by a sworn translator. A proxy exercises all the rights of the Shareholder during the EGM unless otherwise arises out of the power of attorney content. The proxy may grant a further power of attorney if the power of attorney permits. The proxy may represent more than one Shareholder and vote differently from shares owned by each Shareholder. The Shareholder that owns shares on more than one securities account may appoint separate proxies to exercise the right to vote from shares on each securities account. The template document authorising the proxy to exercise the right to vote and presenting the data may be downloaded from the Company’s webpage: www.mondigroup.pl at: Corporate Governance_Annual General Meetings_Forms. The power of attorney for the proxy to exercise the right to vote shall be granted as a hardcopy or electronically. The safe electronic signature is not required for the power of attorney to be granted electronically. The Company shall be notified by the Shareholder that the power of attorney has been granted and this shall be done using an electronic communication to be sent to the following email address: lk.mswiecie@mondigroup.com at the latest one day prior to the EGM. Such notification on granting the power of attorney sent electronically shall be accompanied by: scanned copies of: (1) the power of attorney, (2) ID card or other document which will allow the Shareholder to be identified. In the event the power of attorney is granted by a legal person and partnership, the Shareholder as the principal shall attach the copy of the entry from the Register in which the Shareholder - principal is registered and (3) ID card or other document which will allow the proxy to be identified. In case the legal person or partnership is the proxy, the principal shall additionally send the scanned copy of the entry from the Register, in which the proxy is registered. Documents made in foreign languages shall be translated into Polish by a sworn translator. When sending the notification concerning the granting of the power of attorney, the Shareholder shall also provide the Company with an email address, which the Company may use to communicate with the Shareholder and their proxy. The above-mentioned requirements shall apply to the withdrawal of the power of attorney and granting or withdrawing the power of attorney shall be of no legal consequences to the Company unless these requirements are met. The proxy shall be obliged to present the documents required to identify them when the list of present persons authorised to participate in the EGM is being prepared. 4. The Shareholders will be allowed to participate in the EGM after they show their ID cards and proxies after they show their ID cards and valid powers of attorney granted as hardcopies or electronically (scanned document). 5. The Shareholder or Shareholders who represent at least one twentieth (1/20) of the Company’s share capital shall be entitled to request specific matters to be placed on the agenda of the EGM. This request shall be submitted to the Management Board of the Company not later than 21 days before the EGM. This request shall include reasons or the draft resolution regarding the proposed matter to be placed on the agenda. This request may be sent by post to the following Company’s address: ul. Bydgoska 1, 86-100-Świecie or electronically by e-mailing to : lk.mswiecie@mondigroup.com. The Shareholder or Shareholders shall prove that they hold adequate number of shares as per the date of making the request by attaching the deposit receipt or receipts. In case of legal persons and partnerships being shareholders, they should also confirm their right to act in the name of this entity by attaching the valid copy of the entry into the National Court Register (KRS). In case of Shareholders who make the request using electronic means of communication, documents shall be sent in PDF format. 6. The Shareholder or Shareholders who represent at least one twentieth (1/20) of the Company’s share capital shall be entitled to submit, prior to the EGM, draft resolutions regarding the matters already placed on the EGM agenda or matters to be placed on the EGM agenda. Such draft resolutions shall be sent as hardcopies by post to the Company’s following address: ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie or by emailing to the above-specified email account. The Shareholder or Shareholders shall prove that they hold adequate number of shares as per the date of making the request by attaching the deposit receipt or receipts. In case of legal persons and partnerships being shareholders, they should also confirm their right to act in the name of this entity by attaching the valid copy of the entry into the National Court Register (KRS). In case of Shareholders who make the request using electronic means of communication, documents shall be sent in PDF format. 7. During the EGM, each Shareholder entitled to participate in the EGM may lodge draft resolutions regarding the matters placed on the EGM agenda. 8. During the EGM, the Company neither allow voting in writing or through the use of electronic communication nor participating in the EGM through the use of electronic communication. 9.A total number of the Company’s shares is 50.000.000 and they entitle to cast 50.000.000 votes during the EGM. 10. The full documentation, which is to be presented to the EGM, including draft resolutions will be available to the persons authorised to participate in the EGM at the Company’s registered office: ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie or on the Company’s webpage: www.mondigroup.pl_at Corporate Governance_Annual General Meetings. 11. Information concerning the EGM is available on the Company’s webpage: www.mondigroup.pl at Corporate Governance_Annual General Meetings. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-10-23 | Maciej Kunda | Prezes Zarządu | |||
| 2009-10-23 | Jan Żukowski | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
