Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2010 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-03-19 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ŚWIECIE | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| RB 10/2010 w sprawie treści projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Mondi Świecie S.A. przesyła projekty uchwał objętych porządkiem obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z uzasadnieniami. Projekt Uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2009 rok. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mondi Świecie S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2009 rok. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2009 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2009, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mondi Świecie S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok 2009, c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r., d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r., e) podziału zysku, f) oświadczenia Spółki dotyczącego stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego. 9. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 10. Wybór Członków Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. VIII kadencji. 11. Zamknięcie obrad. Projekt Uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2009 rok. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za rok 2009 zawierające: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.306.135.997,34 (słownie: dwa miliardy trzysta sześć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem 34/100) złotych, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zysk netto w kwocie 70.176.510,08 (słownie: siedemdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziesięć 08/100) złotych oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 116.948.679,37 (słownie: sto szesnaście milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć 37/100) złotych, c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 116.948.679,37 (słownie: sto szesnaście milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć 37/100) złotych, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 59.584.093,25 (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt trzy 25/100) złote, e) noty, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające. Projekt Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mondi Świecie oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 rok. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. uchwala się, co następuje: Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mondi Świecie za rok 2009 oraz zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 zawierające: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.279.713.650,02 (słownie: dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt 02/100) złotych, b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zysk netto w kwocie 71.406.809,66 (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów czterysta sześć tysięcy osiemset dziewięć 66/100) złotych oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 118.179.158,95 (sto osiemnaście milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem 95/100) złotych, c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 118.179.158,95 (sto osiemnaście milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem 95/100) złotych, d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 59.490.666,81 (pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć 81/100) złotych, e) noty, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające. Projekt Uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Maciejowi Kunda, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Projekt Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Tomaszowi Katewiczowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Projekt Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Adamowi Mrzygłodowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Projekt Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Florianowi Stockert, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Projekt Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Janowi Żukowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Projekt Uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Peter Oswald, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Projekt Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Peter Machacek, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku. Projekt Uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Jarosławowi Kurznik, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Projekt Uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Ryszardowi Gackowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Projekt Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Franz Hiesinger, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Projekt Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Gerhard Kornfeld, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2009 r. do 20 listopada 2009 r. Projekt Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Karolowi Mergler, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Projekt Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Kurt Mitterboeck, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2009 r. do 19 lutego 2009 r. Projekt Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Ladimir Enore Pellizzaro, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 3 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Projekt Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Klaus Peller, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 20 listopada 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Projekt Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 16wietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Walter Seyser, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 20 listopada 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Projekt Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału zysku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Zysk netto Spółki za 2009 r. w wysokości 70.176.510,08 (słownie: sto siedemdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziesięć 08/100) złotych przeznacza się w całości na kapitał zapasowy. _________________ Uzasadnienie podziału zysku: Przeprowadzając konsolidację bieżącej struktury finansowania, dnia 30 października 2009 roku Mondi Świecie S.A. zobowiązała się w umowach z bankami finansującymi i gwarantującymi do nie wypłacania dywidendy za rok 2009. Spółka informowała o tym zobowiązaniu z raporcie bieżącym nr 29/2009. Projekt Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie oświadczenia Spółki dotyczącego stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mondi Świecie S.A. przyjmuje do akceptującej wiadomości oświadczenie Zarządu o przestrzeganiu w Spółce zasad ładu korporacyjnego w następującym brzmieniu: "W wykonaniu obowiązku określonego w § 29 ust.3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadzonego uchwałą Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z późniejszymi zmianami, w związku z uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r. wprowadzającą "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", Zarząd Mondi Świecie S.A. oświadcza, że w Spółce przestrzegane są zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na GPW, zawarte w załączniku do uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r., zatytułowanym "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.", z wyjątkiem następujących zasad: Część III "Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych" Zasada 6: W miejsce zasady przewidującej udział w Radzie Nadzorczej przynajmniej dwóch członków spełniających kryteria niezależności, w Spółce stosowany jest przyjęty od wielu lat mechanizm uczestnictwa w Radzie Nadzorczej członków reprezentujących pracowników Spółki. Zgodnie z par. 17 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej przy czym 1/3 członków spośród osób wybranych przez pracowników zatrudnionych w Spółce. Historycznie ukształtowany udział przedstawicieli załogi w Radzie Nadzorczej zapewnia uczestnictwo w podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą osób nie związanych z inwestorem strategicznym, do którego od momentu prywatyzacji Spółki należy większość jej akcji. Zasada 7: W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu, w którego skład wchodzi członek nie będący niezależnym członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu Zasady 6, lecz spełniający warunki niezależności i posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej określone w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649). Zasada 8: W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują komitety z udziałem osób będących niezależnymi członkami Rady Nadzorczej w rozumieniu Zasady 6. Część IV "Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy" Zasada 1: Spółka nie wyklucza udziału przedstawicieli mediów w obradach Zgromadzenia, ale decyzję w tej sprawie pozostawia w gestii przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zasada 8: Nie stosowanie zasady zmiany przynajmniej raz na siedem lat obrotowych podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego wynika z tego, iż termin zmiany biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe spółek Grupy Mondi, do której należy Spółka, nie pokrywa się z terminem dotyczącym Spółki." _________________ Uzasadnienie: W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649) w Radzie Nadzorczej Mondi Świecie S.A. utworzony został trzyosobowy Komitetu Audytu, w skład którego został powołany przez NWZA (20.11.2009 r.) jeden członek posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej i spełniający warunki niezależności określone w art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 tej ustawy. Projekt Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki. 1. Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej Mondi Świecie SA na …………. osób. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwały nr 23 (i kolejnych) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji. Na podstawie §17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje się ……………………………………………………… na Członka Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. VIII kadencji. ____________ Uzasadnienie: Z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2010 r. upływa VII kadencja działania Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. W Spółce w dniu 27.01.2010 r. odbyły się wybory przedstawicieli pracowników do składu Rady kolejnej VIII kadencji, w wyniku których wyłoniono trzech kandydatów: Pana Ryszarda Gackowskiego, Pana Jarosława Kurznika i Pana Karola Merglera. Projekty uchwał oraz pozostałe materiały dotyczące walnego zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.mondigroup.pl w zakładce Ład Korporacyjny_Walne Zgromadzenie |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board of Mondi Świecie S.A. announces the draft resolutions including justifications to be presented at the next Ordinary General Meeting of the Company (OGM). Draft of the Resolution No. 1 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. held on April 16, 2010 regarding the approval of the agenda. The following agenda of the Meeting is hereby approved: 1. Opening of the Meeting and appointment of the Chairman of the Meeting. 2. Acknowledgement that the Meeting was properly convened and that it is empowered to adopt resolutions. 3. Election of the Scrutiny Committee. 4. Adoption of the Agenda of the Meeting. 5. Examination of the report of the Management Board on the Company’s activities and of the financial statements for 2009. 6. Examination of the report of the Management Board regarding the activities and the consolidated financial statements of the Capital Group Mondi Świecie S.A. for 2009. 7. Report of the Supervisory Board for 2009. 8. Adoption of the resolutions regarding: a) approval of the report of the Management Board on the Company’s activities and of the financial statements for 2009, b) approval of the report of the Management Board regarding the activities and the consolidated financial statements of the Capital Group Mondi Świecie S.A. for 2009, c) acknowledgement of fulfilment of duties by the Management Board in 2009, d) acknowledgement of fulfilment of duties by the Supervisory Board in 2009, e) distribution of profit, f) the Company’s declaration regarding the compliance with Best Practices of Corporate Governance. 9. Determining the number of Supervisory Board Members of the Company. 10. Appointment of the Members of the Supervisory Board of Mondi Świecie S.A for VIII term of office. 11. Closing of the Meeting. Draft of the Resolution No. 2 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. held on April 16, 2010 regarding the approval of the report of the Management Board on the Company’s business activities and of the financial statements for the year 2009. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (1) of the Commercial Companies Code and § 30 (1)(1) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The General Meeting, after examining, hereby approves the report of the Management Board on the Company’s business activities and the audited financial statements for the year 2009, including: a) statement of financial position prepared as of 31 December 2009, with total assets and liabilities plus equity of PLN 2,306,135,997.34 b) statement of comprehensive income for the period from 1 January 2009 to 31 December 2009, disclosing a net profit of PLN 70,176,510.08 and a total comprehensive income of PLN 116,948,679.37 c) statement of changes in equity for the period from 1 January 2009 to 31 December 2009, disclosing an increase in equity of PLN 116,948,679.37 d) statement of cash flows for the period from 1 January 2009 to 31 December 2009, showing a cash inflow of PLN 59,584,093.25 e) notes, including information on the adopted accounting policy and other explanatory notes. Draft of the Resolution No. 3 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. held on April 16, 2010 regarding the approval of the report of the Management Board on the business activities of Mondi Świecie Capital Group and of the consolidated financial statements of Capital Group for the year 2009. Pursuant to article 395 § 5 of the Commercial Companies Code and article 63 c (4) of the Accounting Law, the General Meeting resolves as follows: The General Meeting, after examining, hereby approves the report of the Management Board on the business activities of Mondi Świecie Capital Group and the audited consolidated financial statements of the Capital Group for the year 2009, including: a) consolidated statement of financial position prepared as of 31 December 2009, with total assets and liabilities plus equity of PLN 2,279,713,650.02 b) consolidated statement of comprehensive income for the period from 1 January 2009 to 31 December 2009, disclosing a net profit of PLN 71,406,809.66 and a total comprehensive income of PLN 118,179,158.95 c) statement of changes in consolidated equity for the period from 1 January 2009 to 31 December 2009, disclosing an increase in equity of PLN 118,179,158.95 d) consolidated statement of cash flows for the period from 1 January 2009 to 31 December 2009, showing a cash inflow of PLN 59,490,666.81 e) notes, including information on the adopted accounting policy and other explanatory notes. Draft of the Resolution No. 4 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. held on April 16, 2010 regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the President of the Management Board in 2009. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr. Maciej Kunda, President of the Management Board of the Company for the period of time from January 1, 2009 to December 31, 2009 is hereby acknowledged. Draft of the Resolution No. 5 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. held on April 16, 2010 regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Management Board in 2009. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr. Tomasz Katewicz, Member of the Management Board of the Company for the period of time from January 1, 2009 to December 31, 2009 is hereby acknowledged. Draft of the Resolution No. 6 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. held on April 16, 2010 regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Management Board in 2009. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr Adam Mrzygłód, Member of the Management Board of the Company for the period of time from January 1, 2009 to December 31, 2009 is hereby acknowledged. Draft of the Resolution No. 7 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. held on April 16, 2010 regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Management Board in 2009. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr. Florian Stockert, Member of the Management Board of the Company for the period of time from January 1, 2009 to December 31, 2009 is hereby acknowledged. Draft of the Resolution No. 8 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. held on April 16, 2010 regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Management Board in 2009. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr. Jan Żukowski, Member of the Management Board of the Company for the period of time from January 1, 2009 to December 31, 2009 is hereby acknowledged. Draft of the Resolution No. 9 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. held on April 16, 2010 regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Chairman of the Supervisory Board in 2009. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr. Peter Oswald, Chairman of the Supervisory Board of the Company for the period of time from January 1, 2009 to December 31, 2009 is hereby acknowledged. Draft of the Resolution No. 10 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. held on April 16, 2010 regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Deputy Chairman of the Supervisory Board in 2009. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr. Peter Machacek, Deputy Chairman of the Supervisory Board of the Company for the period of time from January 1, 2009 to December 31, 2009 is hereby acknowledged. Draft of the Resolution No. 11 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. held on April 16, 2010 regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Secretary of the Supervisory Board in 2009. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr. Jarosław Kurznik, Secretary of the Supervisory Board of the Company for the period of time from January 1, 2009 to December 31, 2009 is hereby acknowledged. Draft of the Resolution No. 12 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. held on April 16, 2010 regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in 2009. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr. Ryszard Gackowski, Member of the Supervisory Board of the Company for the period of time from January 1, 2009 to December 31, 2009 is hereby acknowledged. Draft of the Resolution No. 13 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. held on April 16, 2010 regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in 2009. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr. Franz Hiesinger, Member of the Supervisory Board of the Company for the period of time from January 1, 2009 to December 31, 2009 is hereby acknowledged. Draft of the Resolution No. 14 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. held on April 16, 2010 regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in 2009. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr. Gerhard Kornfeld, Member of the Supervisory Board of the Company for the period of time from January 1, 2009 to November 20, 2009 is hereby acknowledged. Draft of the Resolution No. 15 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. held on April 16, 2010 regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in 2009 Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr. Karol Mergler, Member of the Supervisory Board of the Company for the period of time from January 1, 2009 to December 31, 2009 is hereby acknowledged. Draft of the Resolution No. 16 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. held on April 16, 2010 regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in 2009. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr. Kurt Mitterboeck, Member of the Supervisory Board of the Company for the period of time from January 1, 2009 to February 19, 2009 is hereby acknowledged. Draft of the Resolution No. 17 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. held on April 16, 2010 regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in 2009. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr. Ladimir Enore Pellizzaro, Member of the Supervisory Board of the Company for the period of time from April 3, 2009 to December 31, 2009 is hereby acknowledged. Draft of the Resolution No. 18 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. held on April 16, 2010 regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in 2009. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr. Klaus Peller, Member of the Supervisory Board of the Company for the period of time from November 20, 2009 to December 31, 2009 is hereby acknowledged. Draft of the Resolution No. 19 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. held on April 16, 2010 regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in 2009. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr. Walter Seyser, Member of the Supervisory Board of the Company for the period of time from November 20, 2009 to December 31, 2009 is hereby acknowledged. Draft of the Resolution No. 20 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. held on April 16, 2010 regarding the distribution of profit. Pursuant to art. 395 § (2) of the Commercial Companies Code and § 30 (1)(2) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The net profit of the Company for 2009 in the amount of PLN 70,176,510.08 shall be allocated as a whole to supplementary capital. ___________________________ Reasons for profit distribution: When consolidation of the current financing structure was made on 30 October 2009, Under the contracts concluded with financing and guaranteeing banks, Mondi Świecie S.A. undertook not to pay dividends for 2009. The Company reported this obligation in current report no. 29/2009. Draft of the Resolution No. 21 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. held on April 16, 2010 regarding the Company's declaration concerning the compliance with the Best Practices of Corporate Governance. The Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. acknowledges the declaration of the Management Board regarding the compliance with the Best Practices of the Corporate Governance in the Company with the following wording: Pursuant to § 29 (3) of the Warsaw Stock Exchange Regulation enacting the Resolution of the Council of the Warsaw Stock Exchange dated January 4, 2006 r., as amended, in connection with Resolution No. 12/1170/2007 of the Council of the Warsaw Stock Exchange dated July 4, 2007 enacting the "Best Practices for Warsaw Stock Exchange Listed Companies", the Management Board of Mondi Świecie S.A. declares that the Company complies with the Code of Best Practice of Corporate Governance for WSE Listed Companies as laid down in Appendix to Resolution No. 12/1170/2007 of the Council of the Warsaw Stock Exchange dated July 4, 2007 entitled “The Code of Best Practice for WSE Listed Companies”, except for the following rules: Part III “Best Practice for Supervisory Board Members” Rule 6: Instead of the rule providing that at least two members of the Supervisory Board should meet the criteria of being independent, the Company has adhered for many years to the rule according to which Company’s employees should have their representation in the Supervisory Board membership. Pursuant to §17 of the Company’s Statute, the General Meeting of the Company’s Shareholders appoints and removes the Supervisory Board Members, with 1/3 of Members elected by the Company’s employees. Historical background for the Supervisory Board membership of the personnel representatives ensures that people who are not related to a strategic investor that has owned the majority of the Company’s shares since the privatisation participate in the adoption of resolutions of the Supervisory Board. Rule 7: The Supervisory Board has established the Audit Committee that is composed of a person who is not independent Member of the Supervisory Board as understood in Rule 6, however such Member fulfils the condition of independence and is qualified as specified in the Act of 7 May 2009 on certified auditors and their self-government, entities authorised to audit financial statements and public supervision (Journal of Laws no. 77, item 649). Rule 8: There are no Supervisory Board committees with membership of people who are independent Members of the Supervisory Board as understood in Rule 6. Part IV “Best Practices of Shareholders” Rule 1: The Company does not exclude the presence of representatives of media at the General Meetings, but the relevant decision shall be the responsibility of the Chairman of the General Meeting of Shareholders. Rule 8: The Company does not adhere to the rule providing that the company authorised to audit financial statements changes at least once every seven financial years because the time frame (deadline) for changing the authorised auditor of financial statements of Mondi Group companies does not overlap with the date fixed for the Company.__________________________ Reasons: Due to the fact that the Act of 7 May 2009 on certified auditors and their self-government, entities authorised to audit financial statements and public supervision (Journal of Laws no. 77, item 649) came into force, the Audit Committee composed of three Members was appointed in the Supervisory Board of Mondi Świecie S.A. To the composition of this Committee the Extraordinary General Meeting of the Company (20 November 2009) appointed one Member who is qualified in accounting or financial review and meets the conditions of independency as specified in Art. 56 Clause 3 Subclause 1,3 and 5 of the above-mentioned Act. Draft of the Resolution No. 22 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. held on April 16, 2010 regarding fixing a number of Supervisory Board Members of the Company. 1. Pursuant to § 17 (2) of the Company’s Statute, the Supervisory Board of Mondi Świecie S.A. shall consist of ……… Members. 2. The resolution becomes effective upon being adopted. Draft of the Resolution No. 23 (and next) of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. held on April 16, 2010 regarding the appointment of the Member of the Supervisory Board for VIII term of office. Pursuant to § 17 (2) of the Company’s Statute Ms/Mr ........................................................ ...........................................................................................................................................................is appointed the Member of Supervisory Board of Mondi Świecie S.A. for the eighth term of office. ___________________________ Reasons: VII term of office of Supervisory Board of Mondi Świecie S.A. expires on the date of the Ordinary General Meeting of Shareholders. At the Company, election of employees representatives to the Supervisory Board of VIII term of office were held on 27 January 2010. Three candidates for Supervisory Board Members were elected: Messrs Ryszard Gackowski, Jarosław Kurznik and Karol Mergler. Draft resolutions and other materials related to the OGM may be downloaded from the Company’s website: www.mondigroup.pl at Corporate Governance_ Annual General Meetings. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-03-19 | Maciej Kunda | Prezes Zarządu | |||
| 2010-03-19 | Jan Żukowski | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
