Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 50 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-06-06 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| STALEXP | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| ZWZA 28.06.2007r. - porządek obrad | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd STALEXPORT S.A. w Katowicach działając na podstawie art.402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje XIV ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2007 r. o godzinie 11,00 w siedzibie Spółki, w Katowicach, ul. Mickiewicza 29. Porządek obrad 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2006. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006. 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006. 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006. 11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2006. 12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2006. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok obrotowy 2006. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2006. 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006 oraz przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych. 16. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania "Zasad ładu korporacyjnego". 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady nadzorczej na VI kadencję. 18. Wybór i powołanie członków Rady Nadzorczej na VI kadencję. 19. Zamknięcie obrad. Sprawy organizacyjno - prawne: 1. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. Nr 183 z dnia 23 września 2005r.) - prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy w terminie do dnia 20.06.2007 r. włącznie - w godzinach od 8:00 do 16:00, złożą w siedzibie Spółki wymagane dokumenty. Rejestracja osób uprawnionych do uczestnictwa i wydawanie kart do głosowania nastąpi w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia - przed salą obrad od godz. 10:00. Wymagane przez przepisy prawa dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie STALEXPORT S.A. w przewidzianych przepisami prawa terminach. 2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Zarząd Stalexport S.A. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-06-06 | Urszula Dzierżoń | Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
