Spis treści:
Spis załączników:
ogloszenie_ZWZ_Polnord_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
polityka_wynagrodzen_Polnord.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
ogloszenie_ZWZ_Polnord_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
polityka_wynagrodzen_Polnord.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 42 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| POLNORD | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 lipca 2020r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 1 lipca 2020 roku na godzinę 12.00 XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w budynku biurowym w Warszawie Dzielnicy Wilanów, przy ul. Adama Branickiego 15 (II piętro) – sala konferencyjna Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad ZWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad ZWZ. 4. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2019. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019. 6. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019, b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 oraz zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2019 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2019. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2019. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 15/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 października 2019 roku („Uchwała”) w zakresie określonym w §5 Uchwały. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polnord SA. 17. Zamknięcie obrad ZWZ. Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 402 § 2 KSH, w związku z pkt. 13 przedstawionego powyżej porządku obrad, podaje do wiadomości obowiązującą treść § 13 ust 1 Statutu Spółki oraz treść § 13 ust 1 Statutu, który został przyjęty uchwałą nr 13/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 23.04.2020r., dotychczas niezarejestrowany przez Sąd Rejestrowy oraz treść projektowanej zmiany § 13 ust 1 Statutu Spółki, jak również treść projektowanej zmiany § 18 Statutu poprzez dodanie nowego ust 3. Dotychczasowa treść § 13 ust 1 Statutu Spółki: „1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 osób, których wspólna kadencja trwa trzy lata.” Treść § 13 ust 1 Statutu Spółki ( przyjęty uchwałą nr 13/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 23.04.2020r.) „1. Rada Nadzorcza składa się z 5 albo 7 osób, których wspólna kadencja trwa trzy lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.” Treść projektowanej zmiany § 13 ust 1 Statutu Spółki: „1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 osób, których wspólna kadencja trwa trzy lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.” Treść projektowanej zmiany § 18 Statutu Spółki - dodanie nowego ust 3: „3. Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do złożenia Spółce oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wynagrodzenia”. W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ogłoszenie ZWZ Polnord .pdfogłoszenie ZWZ Polnord .pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ.pdfProjekty uchwał ZWZ.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| polityka wynagrodzeń Polnord.pdfpolityka wynagrodzeń Polnord.pdf | Polityka Wynagrodzeń | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-06-05 | Michał Melaniuk | Prezes Zarządu | |||
| 2020-06-05 | Marcin Gomoła | Członek Zarządu | |||
| 2020-06-05 | Tomasz Łapiński | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
