[2000/05/11 16:09] ORFE S.A. Raport biezacy Tresc uchwal podjetych przez ZWZA.
Raport bieżący 12/2000
Zgodnie z par. 42 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, form i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160,)Zarząd ORFE S.A przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 maja 2000 r.
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ORFE S.A.
z dnia 10 maja 2000 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 24 ust. 1 Statutu ORFE S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
"Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana Dariusza Śniegockiego "
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ORFE S.A.
z dnia 10 maja 2000 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:
1. Robert Peek
2. Krzysztof Rajzer "
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ORFE S.A.
z dnia 10 maja 2000 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 76(900) poz. 17377 z dnia 11 kwietnia 2000 roku."
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ORFE S.A.
z dnia 10 maja 2000 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ORFE S.A.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrachunkowy 1999, na podstawie pozytywnej opinii Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić bilans, zamykający się sumą bilansową na dzień 31.12.1999 roku wynoszącą 316.188.312,48 zł. (słownie: trzysta szesnaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwanaście złotych czterdzieści osiem groszy) oraz rachunek zysków i strat z zyskiem netto wynoszącym 25.524.168,48 zł. (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące sto sześćdziesiąt osiem złotych czterdzieści osiem groszy)."
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ORFE S.A.
z dnia 10 maja 2000 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 1999 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności ORFE S.A. za rok 1999, postanawia zatwierdzić to Sprawozdanie."
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ORFE S.A.
z dnia 10 maja 2000 roku
w sprawie: podziału zysku wypracowanego w roku obrachunkowym 1999
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wniosku Zarządu co do podziału zysku za 1999 rok i pozytywnej opinii Rady Nadzorczej postanawia przyjąć proponowany podział zysku i przeznaczyć cały zysk netto Spółki ORFE S.A. za rok 1999, wynoszący 25.524.168,48 zł. (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące sto sześćdziesiąt osiem złotych czterdzieści osiem groszy) na kapitał zapasowy Spółki."
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ORFE S.A.
z dnia 10 maja 2000 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 1999
"Zgodnie z artykułem 63 ustęp 3 oraz artykułem 55 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ORFE S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych ORFE S.A., Hurtowni Leków AFLOPA S.A., CEFARM Śląski Katowice S.A. oraz PRODLEKPOL Sp. z o.o. za rok 1999."
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ORFE S.A.
z dnia 10 maja 2000 roku
w sprawie: udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 1999
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zarządowi pokwitowania z wykonania przez Zarząd obowiązków w 1999 roku."
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ORFE S.A.
z dnia 10 maja 2000 roku
w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 1999
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania przez Radę Nadzorczą obowiązków w 1999 roku."
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Andrzej Stachnik - Prezes Zarządu
J.Andrzej Szczepek - Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
