Zarząd Spółki Polish Leasing Company LEASCO SA z siedzibą w
Częstochowie,
wpisanej do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Częstochowie,
Wydział VIII Gospodarczy - Sekcja Spraw Rejestrowych, pod Nr RHB
1501,
w dniu 30 marca 1994 roku, działając na podstawie art. 395 §1 i
art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §20 Statutu Spółki
zwołuje:
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
na dzień 28 grudnia 2001 roku o godz. 11.00 w Częstochowie,
w sali konferencyjnej Hotelu Orbis Mercure-Patria, ul. Ks.
Popiełuszki 2
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności
oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
a. sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2000/2001,
b. sprawozdania finansowego obejmującego:
- bilans sporządzony na dzień 30.06.2001,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2000 do 30.06.2001,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od
01.07.2000 do 30.06.2001,
- informację dodatkową.
7. Rozpatrzenie sprawozdań i wniosków Rady Nadzorczej dotyczących
działalności za rok obrotowy 2000/2001.
8. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok
obrotowy 2000/2001,
b. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za
rok obrotowy 2000/2001,
c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2000/2001,
d. pokrycia straty bilansowej netto za rok obrotowy 2000/2001,
e. dalszego istnienia Spółki,
f. udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2000/2001,
g. udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2000/2001,
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zarząd Polish Leasing Company LEASCO S.A. z siedzibą w
Częstochowie informuje, że w Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć
udział posiadacze akcji niedopuszczonych do obrotu publicznego
wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem
Walnego Zgromadzenia oraz posiadacze akcji dopuszczonych do obrotu
publicznego, którzy złożą w siedzibie Spółki przynajmniej na
tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą do czasu
zakończenia Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe,
potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
wydane na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku -
Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, stwierdzające
liczbę posiadanych akcji oraz ich zablokowanie na rachunku
papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Świadectwa można składać od poniedziałku do piątku w siedzibie
Spółki w godzinach od 9.00 do 16.00, najpóźniej na tydzień przed
odbyciem Walnego Zgromadzenia.
W ciągu tygodnia przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie
Spółki będą udostępnione wymagane przez przepisy prawa odpisy
dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem.
Zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, na trzy dni
robocze przed Walnym Zgromadzeniem, w siedzibie Spółki będzie
wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli,
działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie pod rygorem
nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z
rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych
podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się
pisemnym pełnomocnictwem.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły
dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego
Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad, dlatego też Zarząd zwraca
się z prośbą o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego
Zgromadzenia celem załatwienia spraw organizacyjnych.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
