Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_ZWZA_28_06_2013.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_ZWZ_28_06_2013.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_glosowanie_korespondencyjne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Liczba_akcji_KB_DOM_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_ZWZA_28_06_2013.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_ZWZ_28_06_2013.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_glosowanie_korespondencyjne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Liczba_akcji_KB_DOM_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-05-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 28.06.2013r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 13 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 czerwca 2013 roku na godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa ("Walne Zgromadzenie"), z następującym porządkiem obrad: 1)Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2)Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4)Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6)Przyjęcie porządku obrad. 7)Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012. 8)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2012. 9)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom w 2011 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za 2012 r. 10)Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012; b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012; c)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012; d)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012; e)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012; f)udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.; 11)Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki. 12)Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012. 13)Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zysków zatrzymanych na kapitał zapasowy Spółki. 14)Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 15)Podjęcie w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 16)Zamknięcie obrad. W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie_ZWZA_28_06_2013.pdfOgłoszenie_ZWZA_28_06_2013.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki | ||||||||||
| Uchwały_ZWZ_28_06_2013.pdfUchwały_ZWZ_28_06_2013.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| Formularz pełnomocnictwa.pdfFormularz pełnomocnictwa.pdf | Formularz pełnomocnictwa | ||||||||||
| Formularz_głosowanie_korespondencyjne.pdfFormularz_głosowanie_korespondencyjne.pdf | Formularz głosowania korespondencyjnego | ||||||||||
| Liczba akcji KB DOM SA.pdfLiczba akcji KB DOM SA.pdf | Liczba akcji na dzień zwołania | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-31 | Rafał Jakóbiak | Członek Zarządu | |||
| 2013-05-31 | Adam Stroniawski | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
