Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
zalacznik_rb_40_2015_informacje_dodatkowe.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
zalacznik_rb_40_2015_pelnomocnictwo.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
zalacznik_rb_40_2015_informacje_dodatkowe.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
zalacznik_rb_40_2015_pelnomocnictwo.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 40 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-12-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GRUPA LOTOS | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art. 400 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 6 i 7 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 27 stycznia 2016 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135. Porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej. 6.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7.Zamknięcie obrad. Pozostałe informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załączeniu. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| zalacznik rb 40 2015 informacje dodatkowe.pdfzalacznik rb 40 2015 informacje dodatkowe.pdf | NWZA Grupa LOTOS S.A. Informacje dodatkowe | ||||||||||
| zalacznik rb 40 2015 pelnomocnictwo.pdfzalacznik rb 40 2015 pelnomocnictwo.pdf | NWZA Grupa LOTOS S.A. Pełnomocnictwo | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-12-29 | Mariusz Machajewski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2015-12-29 | Marek Sokołowski | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
