Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 23 | / | 2015 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-06-08 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GRAJEWO | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 08 czerwca 2015 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 08 czerwca 2015 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki z obecnych pięciu do siedmiu członków Na podstawie art. 17 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie uchwala co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia zwiększyć liczę członków Rady Nadzorczej Pfleiderer Grajewo S.A. z obecnych 5 (pięciu) członków do 7 (siedmiu) członków. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 42.249.374 akcji co stanowi 85,13% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 38.709.374 głosów "za", 3.540.000 głosów oddanych "przeciwko" głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" nie było. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie uchwala co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia powołać pana Gerd Hammerschmidt w skład Rady Nadzorczej Pfleiderer Grajewo S.A. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 42.249.374 akcji co stanowi 85,13% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 38.026.176 głosów "za", 3.541.000 głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i 682.098 głosów oddanych "przeciwko". Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie uchwala co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia powołać pana Christoph Mikulski w skład Rady Nadzorczej Pfleiderer Grajewo S.A. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 42.249.374 akcji co stanowi 85,13% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 38.026.176 głosów "za", 3.541.000 głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i 682.098 głosów oddanych "przeciwko". Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie przez Spółkę okresu obowiązywania programu emisji obligacji krótkoterminowych Na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie uchwala co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia wyrazić zgodę na przedłużenie do dnia 30 czerwca 2018 r. okresu obowiązywania programu emisji obligacji krótkoterminowych, wprowadzonego na podstawie uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2003 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 42.249.374 akcji co stanowi 85,13% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 42.249.374 głosów "za", głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i głosów oddanych "przeciwko" nie było. NWZA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad NWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw. Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami). |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Subject: Resolutions of the Extraordinary General Shareholders Meeting convened on June 8th, 2015 Current Report No. 23/2015 The Management Board of Pfleiderer Grajewo S.A. with its seat in Grajewo (hereinafter the „Company”) informs about the contents of the resolutions adopted by the Extraordinary General Shareholders Meeting on June 8th, 2015. Resolution No. 1 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna dated June 8th, 2015 on increasing a number of members of the Supervisory Board of the Company from the current five to seven members Pursuant to article 17 section 2 in connection with article 17 section 1 of the Company’s Statute, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Pfleiderer Grajewo S.A. with its registered office in Grajewo, resolves as follows: 1. The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Pfleiderer Grajewo S.A. resolves to increase a number of members of the Supervisory Board of Pfleiderer Grajewo S.A. from current 5 (five) members to 7 (seven) members. 2. The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 1 number of shares used to cast valid votes was 42,249,374 which constitutes 85.13% % of share capital. Number of votes “in favour” 38,709,374 , “abstain” – “0” , “against” – 3,540,000. Resolution No. 2 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna dated June 8th, 2015 on appointment of a member of the Supervisory Board of the Company Pursuant to article 385 §1 of commercial companies code and article 17 section 2 of the Company’s Statute, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Pfleiderer Grajewo S.A. with its registered office in Grajewo, resolves as follows: 1. The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Pfleiderer Grajewo S.A. resolves to appoint Mr. Gerd Hammerschmidt to the Supervisory Board of Pfleiderer Grajewo S.A. 2. The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 2 number of shares used to cast valid votes was 42,249,374 which constitutes 85.13% % of share capital. Number of votes “in favour” 38,026,176 , “abstain” – “3,541,000” , “against” – 682,098. Resolution No. 3 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna dated June 8th, 2015 on appointment of a member of the Supervisory Board of the Company Pursuant to article 385 §1 of commercial companies code and article 17 section 2 of the Company’s Statute, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Pfleiderer Grajewo S.A. with its registered office in Grajewo, resolves as follows: 1. The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Pfleiderer Grajewo S.A. resolves to appoint Mr. Christoph Mikulski to the Supervisory Board of Pfleiderer Grajewo S.A. 2. The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 3 number of shares used to cast valid votes was 42,249,374 which constitutes 85.13% % of share capital. Number of votes “in favour” 38,026,176 , “abstain” – “3,541,000” , “against” – 682,098. Resolution No. 4 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna dated June 8th, 2015 on granting a consent for prolongation by the Company of a time of duration of the short-term bonds issue program Pursuant to article 28 section 2 subsection 2 of the Company’s Statute, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Pfleiderer Grajewo S.A. with its registered office in Grajewo, resolves as follows: 1. The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Pfleiderer Grajewo S.A. resolves to grant its consent for a prolongation by 30 June 2018 of a time of duration of the short-term bonds issue program introduced pursuant to the resolution No. 10 of Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company dated 9 May 2003. 2. The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 4 number of shares used to cast valid votes was 42,249,374 which constitutes 85.13% % of share capital. Number of votes “in favour” 42,249,374 , “abstain” – “0” , “against” – “0”. The General Meeting departed from appointment of the Ballot-Counting Committee. No protest was raised to be entered into the minutes during the meeting. Pursuant to the Regulation of the Polish Council of Ministers on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state, dated February 19th 2009 (Dz. U. No. 33, item 259). June 8th, 2015 |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-06-08 | RAFAŁ KARCZ | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| 2015-06-08 | IRENA LENCZEWSKA | PROKURENT | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
