Kielce, dnia 09 czerwca 2004 r.
Raport bieżący 11 / 2004
Zarząd Cersanit S.A. podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał WZA Cersanit S.A. w dniu 21 czerwca 2004 r.
Uchwała nr 1
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit S.A.za rok obrotowy 2003.
Uchwała nr 2
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2003 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: bilans wykazujący na dzień 31.12.2003 r. sumę bilansową w kwocie 377.672.987,03 zł., rachunek zysków i strat wykazujący przychody ze sprzedaży netto w kwocie 517.794.398,39 zł., zysk brutto w kwocie 1.467.595,00 zł., zysk netto w kwocie 2.146.983,00 zł., rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 11.730.930,67 zł. oraz informację dodatkową.
Uchwała nr 3
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. rozpatruje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Cersanit S.A. za rok obrotowy 2003 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: bilans wykazujący na dzień 31.12.2003 r. sumę bilansową w kwocie 690.837.239,76 zł., rachunek zysków i strat wykazujący przychody ze sprzedaży netto w kwocie 517.765.976,46 zł., zysk brutto w kwocie 76.107.860,31 zł., zysk netto w kwocie 68.113.126,31 zł., rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 9.641.880,04 zł. oraz informację dodatkową.
Uchwała nr 4
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003.
Uchwała nr 5
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003 członkom Rady Nadzorczej Spółki:
1. Michałowi Sołowowowi,
2. Arturowi Kłoczko,
3. Mariuszowi Gromkowi.
Uchwała nr 6
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003 Członkom Zarządu Spółki:
1. Zbigniewowi Lange,
2. Mieczysławowi Żebrowskiemu,
3. Grzegorzowi Saniawie,
4. Mirosławowi Jędrzejczykowi,
5. Piotrowi Mrowcowi.
Uchwała nr 7
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2003 w kwocie 2.146.983,00 zł. przeznaczyć w całości na finansowanie działalności Spółki w drodze zasilenia kapitału zapasowego.
Uchwała nr 8
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:
1. w §5.1 dodaje się pozycję: " 65.2 Pozostałe pośrednictwo finansowe. "
2.w §10.5 zwrot "kodeksu handlowego" zmienia się na zwrot "kodeksu spółek handlowych".
3. dotychczasowe brzmienie §11.1 zdanie drugie:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje również Przewodniczącego Rady i jego Zastępcę."
zmienia się na:
"Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady i jego Zastępcę. "
4. w § 11 ust. 2 dodaje się zdanie drugie o treści następującej:
"Rada Nadzorcza jest także wyłącznie upoważniona do podejmowania decyzji w sprawach nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości w rozumieniu art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych."
5. dotychczasowe brzmienie §11.3:
"Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa jej Regulamin, który opracowuje Rada, a zatwierdza uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."
zmienia się na:
"Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa jej Regulamin, uchwalany przez Radę."
6. dotychczasowe brzmienie §12.1. zdanie drugie:
" Rada Nadzorcza ustala również warunki pracy członków Zarządu."
zmienia się na:
"Rada Nadzorcza ustala również warunki pracy i płacy członków Zarządu."
7. w § 12 ust. 4 dodaje się zdanie drugie o treści następującej:
"Zarząd jest także zobowiązany do uzyskiwania każdorazowo zgody Rady Nadzorczej w sprawach nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości."
8. skreśla się §13
9. §14, 15, 16, 17, 18 otrzymują odpowiednio oznaczenie: §13, 14, 15, 16, 17.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-09 | Zbigniew Lange | Prezes Zarządu | Zbigniew Lange |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-09
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
