GiełdaCIECH: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
Newsletter
REKLAMA
ZASADY PROMOCJI

CIECH: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

2017-05-26 18:06
publikacja
2017-05-26 18:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Announcement_on_the_convening_of_the_Ordinary_Shareholders'_Meeting.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2017
Data sporządzenia: 2017-05-26
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.
Zgromadzenie odbędzie się dnia 22 czerwca 2017 roku, o godz.11.00 w Warszawie, ul. Wspólna 62

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za rok 2016.
6. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2016.
7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2016.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016, w tym sprawozdania z wyników oceny: sprawozdań Zarządu z działalności CIECH S.A. i Grupy CIECH, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2016; jak również oceny sytuacji Spółki w 2016 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za rok 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016, w tym sprawozdania z wyników oceny: sprawozdań Zarządu z działalności CIECH S.A. i Grupy CIECH, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej CIECH S.A.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
20. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonanego zgodnie z art. 402(2) Ksh, zawierające informacje o Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ CIECH S.A.
Announcement on the convening of the Ordinary Shareholders' Meeting.pdfAnnouncement on the convening of the Ordinary Shareholders' Meeting.pdf Announcement on the convening of the Ordinary Shareholders' Meeting

MESSAGE (ENGLISH VERSION)





Subject:
Convening of the Ordinary Shareholders' Meeting of CIECH S.A.


The Management Board of CIECH Spółka
Akcyjna with its registered office in Warsaw (the “Company"),
entered in the Register of Entrepreneurs maintained by the District
Court for the capital city of Warsaw, 12th Commercial
Division of the National Court Register, under KRS number 0000011687,
NIP (tax identification number): 118-00-19-377, share capital of PLN
263,500,965.00 (paid in full), acting pursuant to article 395 and
article 399 § 1 of the Commercial Companies Code, articles 4021
and 4022 of the Commercial Companies Code, as well as § 17
section 2 of the Articles of Association of the Company, hereby convenes


ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING
OF CIECH S.A.


The Shareholder’s Meeting
shall be held on 22 June 2017 at 11.00 a.m., in Warsaw at 62 Wspólna St.


AGENDA OF THE MEETING:


1. The
opening of the Ordinary (Annual) Shareholders’ Meeting.


2. Election
of the Chairman of the Ordinary (Annual) Shareholders’ Meeting.


3. Determination
that the Ordinary (Annual) Shareholders’ Meeting was duly convened and
is capable of adopting resolutions.


4. Adoption
of the agenda.


5. Consideration
of the Report on the Activity of the CIECH Group and CIECH S.A. for year
2016.


6. Consideration
of the Unit (separate) Financial Statements of CIECH S.A. for financial
year 2016.


7. Consideration
of the Consolidated Financial Statements of the CIECH Group for
financial year 2016.


8. Consideration
of the Report of the Supervisory Board on the Activity in financial year
2016, including reports on the results of evaluation of: reports of the
Management Board on the activity of CIECH S.A. and the CIECH Group,
financial statements of CIECH S.A. and the CIECH Group for the financial
year 2016, a motion of the Management Board regarding distribution of
the net profits for 2016; as well as the evaluation of the situation of
the Company in 2016, taking into account the evaluation of the internal
control system and management system of the risk significant for the
Company.


9. Adoption
of a resolution regarding the approval of the Report on the Activity of
the CIECH Group and CIECH S.A.  for
2016.


10.Adoption of a resolution regarding
the approval of the Unit (separate) Financial Statements of CIECH S.A.
for financial year 2016.


11.Adoption of a resolution regarding
the approval of the Consolidated Financial Statements of the CIECH Group
for financial year 2016.


12.
Adoption of a resolution regarding the
approval of the Report of the Supervisory Board on the activity in the
financial year 2016, including a report on the results of evaluation of:
the reports of the Management Board on the activity of CIECH S.A. and
the CIECH Group, financial statements of CIECH S.A. and the CIECH Group
for the financial year 2016, and a motion of the Management Board
regarding distribution of the net profits for 2016.


13. Adoption of a resolution on
distribution of the net profit for financial year 2016.


14. Adoption
of resolutions regarding the granting to members of the Management Board
of acknowledgement of the fulfilment of their duties in financial year
2016.


15. Adoption
of resolutions regarding the granting to members of the Supervisory
Board of acknowledgement of the fulfilment of their duties in financial
year 2016.


16. Adoption
of a resolution regarding an amendment to the Articles of Association.


17. Adoption
of a resolution regarding adoption of the uniform text of the Articles
of Association of CIECH S.A.


18. Adoption
of a resolution on the approval of the Rules and Regulations of the
Supervisory Board of CIECH S.A.


19. Adoption
of a resolution on the amendment of the Rules and Regulations of the
General Shareholders’ Meeting of CIECH S.A.


20. Closure
of the meeting.


The
Management Board of the Company encloses a notice convening the Ordinary
Shareholders’ Meeting of the Company, made in accordance with article
402(2) of the Commercial Companies Code, containing information on the
Shareholders’ Meeting.

Legal
basis:
§ 38 section 1 points 1 and 3 of the Regulation of the Minister of Finance
of 19 February 2009 regarding current and periodic information delivered
by issuers of securities and on conditions of recognition of information
required under non-member state law regulations as equivalent.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-26 Maciej Tybura Prezes Zarządu
2017-05-26 Artur Osuchowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste w apce Moje ING i zgarnij do 600 zł w promocjach od ING
Załóż konto osobiste w apce Moje ING i zgarnij do 600 zł w promocjach od ING

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Giełda
Finanse
Rozliczenie pit
Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!