Raport bieżący 22 / 2004
Zarząd Cersanit S.A. podaje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez NWZA Cersanit S.A. w dniu 20 grudnia 2004 r. Uchwała nr 1
NWZA Cersanit S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Dariusza Ptaka. Uchwała nr 2
NWZA Cersanit S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad. Uchwała nr 3
NWZA Cersanit S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia wybrać na członka komisji skrutacyjnej: Szymona Ożóga Uchwała nr 4
NWZA Cersanit S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia wybrać na członka komisji skrutacyjnej: Mariusza Waniołkę Uchwała nr 5
NWZA Cersanit S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji obecnej Rady Nadzorczej Pana Roberta Oskarda. Uchwała nr 6
NWZA Cersanit S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji obecnej Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kwapisza. Robert Oskard - Członek Rady Nadzorczej
Lat 42. Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. W latach 1992 - 2000 pracował w Exbud S.A., ostatnio na stanowisku Dyrektora Biura Systemów Zarządzania. W latach 2000-2002 pełnił funkcję Dyrektora ds. Projektów Strategicznych w Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach. Obecnie Dyrektor Zarządzający w Columbus Pro-Equity Fund II Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach oraz Prezes Zarządu North Fish Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.
Robert Oskard nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej.
Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości
Krzysztof Kwapisz - Członek Rady Nadzorczej Lat 43. Inżynier. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. W latach 1983 - 1984 był zatrudniony jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Tumlinie. W okresie 1984 - 1987 pracował na stanowisku Kierownika Wydziału w Zarządzie Wojewódzkim ZSMP. W 1987 r. podjął pracę w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym w Kielcach jako zastępca dyrektora ds. technicznych. Od 1990 r. pracował w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym "Sigma", początkowo na stanowisku Wiceprezesa, później Prezesa. W latach 1993 - 1994 pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "Konstal" Sp. z o.o. Od 1994 r. pracuje w "Echo Investment" S.A. w Kielcach początkowo, jako Dyrektor ds. Rozwoju, a od 1 stycznia 1995 r. pełnił funkcję Dyrektora Finansowego. W latach 1994-1996 pracował również w P.B. MITEX jako Dyrektor ds. Rozwoju. Krzysztof Kwapisz nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości. Jednocześnie, Zarząd Cersanit S.A. podaje do publicznej wiadomości, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na NWZA Spółki w dniu 20 grudnia 2004 r. byli:
1. Michał Sołowow - 6.494.615 akcji zwykłych na okaziciela, dających 6.494.615 głosów i stanowiących 75,9 % głosów na NWZA Spółki,
2. ING Nationale Nederlanden Polska OFE - 913.871 akcji zwykłych na okaziciela, dających 913.871 głosów i stanowiących 10,7 % głosów na NWZA Spółki,
3. OFE PZU Złota Jesień - 661.098 akcji zwykłych na okaziciela, dających 661.098 głosów i stanowiących 7,7 % głosów na NWZA Spółki. kom e-mail abs/zdz
Data sporządzenia raportu: 2004-12-21
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
