Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
ABC_Data_SA_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_16_06_2015.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ABC_Data_Projekty_uchwal_WZA_16_06_2015.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ABC_Data_SA_osw_liczba_akcji_i_glosow_WZA_16_06_2015.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ABC_Data_Formularz_pelnomocnictwa_WZA_16_06_2015.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ABC_Data_SA_Formularz_instrukcji_glosowania_WZA_16_06_2015.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ABC_Data_Dokumentacja_WZA_16_06_2015.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
ABC_Data_SA_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_16_06_2015.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ABC_Data_Projekty_uchwal_WZA_16_06_2015.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ABC_Data_SA_osw_liczba_akcji_i_glosow_WZA_16_06_2015.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ABC_Data_Formularz_pelnomocnictwa_WZA_16_06_2015.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ABC_Data_SA_Formularz_instrukcji_glosowania_WZA_16_06_2015.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ABC_Data_Dokumentacja_WZA_16_06_2015.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 73 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ABC DATA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W dniu 20 maja 2015 r. Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h., art. 4021 § 1 i 2 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także "ZWZ") na dzień 16 czerwca 2015 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14. Porządek obrad ZWZ: 1.Otwarcie obrad ZWZ 2.Wybór Przewodniczącego ZWZ 3.Sporządzenie listy obecności 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał 5.Zatwierdzenie porządku obrad ZWZ 6.Podjęcie uchwał w sprawie: a.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014 b.rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A za rok obrotowy 2014 c.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014 d.rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014 e.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 f.użycia kapitału zapasowego g.podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy h.udzielenia członkom Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014 i.udzielenia członkom Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014 j.odwołania członka Rady Nadzorczej k.powołania członków Rady Nadzorczej l.zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej m.ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków Zarządu n.emisji warrantów subskrypcyjnych serii I z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii I, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki 7.Zamknięcie obrad ZWZ. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.abcdata.com.pl/walne_zgromadzenia. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ABC_Data_SA_ogłoszenie_o_zwołaniu_WZA_16_06_2015.pdfABC_Data_SA_ogłoszenie_o_zwołaniu_WZA_16_06_2015.pdf | Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu WZA Spółki | ||||||||||
| ABC_Data_Projekty_uchwał_WZA_16_06_2015.pdfABC_Data_Projekty_uchwał_WZA_16_06_2015.pdf | Projekty uchwał na WZA Spółki | ||||||||||
| ABC_Data_SA_ośw_liczba_akcji_i_głosów_WZA_16_06_2015.pdfABC_Data_SA_ośw_liczba_akcji_i_głosów_WZA_16_06_2015.pdf | Oświadczenie o liczbie akcji i głosów | ||||||||||
| ABC_Data_Formularz_pełnomocnictwa_WZA_16_06_2015.pdfABC_Data_Formularz_pełnomocnictwa_WZA_16_06_2015.pdf | Formularz pełnomocnictwa | ||||||||||
| ABC_Data_SA_Formularz_instrukcji_głosowania_WZA_16_06_2015.pdfABC_Data_SA_Formularz_instrukcji_głosowania_WZA_16_06_2015.pdf | Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika | ||||||||||
| ABC_Data_Dokumentacja_WZA_16_06_2015.pdfABC_Data_Dokumentacja_WZA_16_06_2015.pdf | Dokumentacja przedstawiana na WZA | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-20 | Ilona Weiss | Prezes Zarządu | |||
| 2015-05-20 | Juliusz Niemotko | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
