Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-02-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ŚWIECIE | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| RB nr 8/2009 w sprawie wyznaczenia daty walnego zgromadzenia | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Mondi Świecie S.A. podjął w dniu dzisiejszym decyzję o zwołaniu na dzień 3 kwietnia 2009 r. w Świeciu w siedzibie Spółki przy ulicy Bydgoskiej 1, na godzinę 11:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Mondi Świecie S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2008 rok. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2008 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawach : a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2008, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Mondi Świecie S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok 2008, c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok, d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r., e) podziału zysku. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 10. Zamknięcie obrad. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki (pokój 503) do dnia 26 marca 2009 r. włącznie, do godz. 16:00. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board of Mondi Świecie S.A. has decided today to convene the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company to be held on 3 April 2009 at the Company’s registered office, ul. Bydgoska 1, at 11:00. The agenda for the Meeting is as follows: 1. Opening of the Meeting and appointment of the Chairman of the Meeting. 2. Acknowledgement that the Meeting was properly convened and that it is empowered to adopt resolutions. 3. Election of the Scrutiny Committee. 4. Adoption of the Agenda of the Meeting. 5. Examination of the report of the Management Board on the Company’s activities and of the financial report for 2008 r. 6. Examination of the report of the Management Board regarding the activities and the consolidated financial report of the capital group Mondi Świecie S.A. for 2008. 7. Report of the Supervisory Board for 2008. 8. Adoption of the resolutions regarding: a) approval of the report of the Management Board on the Company’s activities and of the financial report for 2008, b) approval of the report of the Management Board regarding the activities and the consolidated financial report of the Capital group Mondi Świecie S.A. for 2008, c) acknowledgement of fulfilment of duties by the Management Board in 2008, d) acknowledgement of fulfilment of duties by the Supervisory Board in 2008, e) distribution of profit. 9. Changes in the composition of the Supervisory Board of the Company. 10. Closing of the Meeting. Registered deposit receipts shall be submitted at the Company’s registered office (room no. 503) till 26 March 2009 till 16:00 inclusive. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-25 | Maciej Kunda | Prezes Zarządu | |||
| 2009-02-25 | Jan Żukowski | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
