Spis treści:
Spis załączników:
projekty_uchwal_NWZ_Polnord_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ogloszenie_zwolania_NWZ_Polnord.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
projekt_tekst_jednolity_Statutu_Spolki_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
projekty_uchwal_NWZ_Polnord_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ogloszenie_zwolania_NWZ_Polnord.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
projekt_tekst_jednolity_Statutu_Spolki_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 22 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| POLNORD | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 02.04.2020 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) jak również w związku z żądaniem akcjonariusza Spółki - CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság z siedzibą w Budapeszcie („Cordia“) złożonym w trybie art. 400 § 1 KSH, zwołuje na dzień 2 kwietnia 2020 roku na godzinę 12,00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „NWZ” lub „Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w budynku biurowym w Warszawie Dzielnicy Wilanów, przy ul. Adama Branickiego 15 (II piętro) – sala konferencyjna Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Cordia podała następujące uzasadnienie zwołania Zgromadzenia: Zwołanie Zgromadzenia Spółki uzasadnione jest uzyskaniem przez Cordia większościowego pakietu akcji w kapitale zakładowym Spółki, co nastąpiło wskutek Rejestracji ( w wyniku rejestracji w dniu 10 lutego 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 64.850.000 akcji serii T („Rejestracja”), Cordia jest uprawniona do 63.668.800 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset) akcji serii T, uprawniających do 63.668.800 głosów). Podjęcie uchwał w sprawach objętych zaproponowanym porządkiem obrad: (i) umożliwi wprowadzenie zmian w ładzie korporacyjnym Spółki, co jest powiązane z uzyskaniem przez Cordia większościowego pakietu akcji i głosów w Spółce i dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz (ii) pozwoli przeprowadzić niezbędne zmiany w Statucie Spółki w celu zbliżenia zasad ładu korporacyjnego obowiązujących w Spółce i grupie kapitałowej, do której należy Cordia. Proponowane zmiany są wynikiem wstępnego przeglądu ładu korporacyjnego Spółki. Ponadto Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 402 § 2 KSH, w związku z pkt. 7 przedstawionego powyżej porządku obrad, przedstawia projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wskazuje postanowienia Statutu Spółki, które proponuje się zmienić tj.: § 5 ust 1, § 10, § 11, § 12 ust 1, § 13, § 16, § 26 oraz wykreślić tj. § 6 1 (wszystkie zaproponowane przez Cordia). W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki, projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz projekty uchwał (przedstawione przez Cordia). Szczegółowa podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| projekty uchwał NWZ Polnord .pdfprojekty uchwał NWZ Polnord .pdf | Projekty uchwał NWZ | ||||||||||
| ogłoszenie zwołania NWZ Polnord.pdfogłoszenie zwołania NWZ Polnord.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| projekt tekst jednolity Statutu Spółki .pdfprojekt tekst jednolity Statutu Spółki .pdf | projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-03-06 | Marcin Gomoła | Prezes Zarządu | |||
| 2020-03-06 | Marcin Mosz | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
