Kontrola dużych transakcji

2000-11-16 12:28

publikacja
2000-11-16 12:28

Sejm odrzucił poprawkę Senatu znoszącą obowiązek podawania przez klientów wymienionych w ustawie instytucji finansowych szczegółowych danych osobowych (m.in. imion rodziców oraz daty i miejsca urodzenia, ze względu na obowiązek podania numeru PESEL). Ustawa, która trafi teraz do prezydenta, o przeciwdziałaniu wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych przewiduje m.in. powołanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, który będzie gromadzić informacje o transakcjach przekraczających 10 tys. euro. Zakłada m.in., że banki, fundusze emerytalne, kantory, poczta oraz notariusze mają przekazywać Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej takie dane o transakcji powyżej 10 tys. euro jak kwota, waluta czy szczegółowe informacje o osobie dokonującej transakcji. Inspektor będzie mógł wstrzymać transakcję na dwa dni, jeśli wyda mu się podejrzana. Według ustawy, instytucja zobowiązana (np. bank, kantor), która przyjmuje zlecenie klienta, do przeprowadzenia transakcji o równowartości przekraczającej 10 tys. euro, ma obowiązek zarejestrować taką czynność zarówno wtedy, jeśli jest to transakcja pojedyncza, jak i wtedy, gdy jest prowadzona w ramach kilku operacji - jeżeli okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane. Jeśli w grę wchodzi kwota mniejsza niż 10 tys. euro, to informacje do GIIF mają trafiać wtedy, gdy "okoliczności transakcji wskazują, że środki mogą pochodzić z nielegalnych i nieujawnionych źródeł". Za celowe nieprzekazanie GIIF informacji może grozić kara nawet 3 lat więzienia. Za odmowę przekazania informacji albo za ich fałszowanie grozi 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło:

Kontrola dużych transakcji

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane: Nowe technologie

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki