Spis treści:
Spis załączników:
1 ASM ogloszenie zwolanie walnego zgromadzenia.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2 ASM uchwaly.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3 ASM pelnomocnictwo osoby fizyczne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4 ASM pelnomocnictwo osoby prawne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5 ASM formularz.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6 ASM informacja o ogolnej liczbie akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7 ASM zalacznik nr 1 anonimizacja dokumentow tozsamosci.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8 ASM klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1 ASM ogloszenie zwolanie walnego zgromadzenia.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2 ASM uchwaly.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3 ASM pelnomocnictwo osoby fizyczne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4 ASM pelnomocnictwo osoby prawne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5 ASM formularz.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6 ASM informacja o ogolnej liczbie akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7 ASM zalacznik nr 1 anonimizacja dokumentow tozsamosci.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8 ASM klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-09-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ASM GROUP S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.10.2025 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie („SPÓŁKA”) niniejszym zwołuje na dzień 29.10.2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na godzinę 11:00, które odbędzie pod następującym adresem: Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, na piętrze 4 w Sali konferencyjnej oznaczonej numerem 6 i 7, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2023 i sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2023. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2023. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2023. 9. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku ASM Group S.A. za rok obrotowy 2023. 10. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023-31.12.2023. 11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023-31.12.2023. 12. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2023 r. 13. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A z 12.06.2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii D w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii D w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, zmiany Statutu Spółki. 14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2024 i sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2024. 15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024. 16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2024. 17. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2024. 18. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku ASM Group S.A. za rok obrotowy 2024. 19. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2024-31.12.2024. 20. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2024-31.12.2024. 21. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2024 r. 22. Przedstawienie przez Zarząd szczegółowej informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej Spółki i jej spółek zależnych, w tym toczących się postępowań podatkowych w tych spółkach i ich wpływu na zdolność Spółki do wykonania układu zatwierdzonego postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego i Zamówień Publicznych z dnia 10 kwietnia 2025 r., sygn. akt: WA/Gz-KRS/134/2024. 23. Przedstawienie przez Zarząd informacji w przedmiocie przyczyn zmiany podmiotu pełniącego funkcję nadzorcy wykonania układu Spółki zatwierdzonego postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego i Zamówień Publicznych z dnia 10 kwietnia 2025 r., sygn. akt: WA/Gz-KRS/134/2024. 24. Powzięcie uchwał w sprawie odwołania Członków Zarządu Spółki. 25. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd informuje, że 20.08.2025 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki Marcina Skrzypca wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki. Zarząd wskazuje, że wszystkie punkty porządku obrad zawnioskowane przez akcjonariusza Marcina Skrzypca zostały uwzględnione w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29.10.2025 r. (vide punkty 22 – 24). W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych wraz z projektami uchwał. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1 ASM ogłoszenie zwołanie walnego zgromadzenia.pdf1_ASM_ogłoszenie_zwołanie walnego zgromadzenia.pdf | OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP S.A. | ||||||||||
| 2 ASM uchwały.pdf2_ASM_uchwały.pdf | UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP S.A. | ||||||||||
| 3 ASM pełnomocnictwo osoby fizyczne.pdf3_ASM_pełnomocnictwo_osoby fizyczne.pdf | PEŁNOMOCNICTWO UDZIELANE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE | ||||||||||
| 4 ASM pełnomocnictwo osoby prawne.pdf4_ASM_pełnomocnictwo_osoby prawne.pdf | PEŁNOMOCNICTWO UDZIELANE PRZEZ OSOBY PRAWNE I SPÓŁKI OSOBOWE | ||||||||||
| 5 ASM formularz.pdf5_ASM_formularz.pdf | FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA | ||||||||||
| 6 ASM informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf6_ASM_informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf | INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI | ||||||||||
| 7 ASM załącznik nr 1 anonimizacja dokumentow tozsamosci.pdf7_ASM_załącznik nr 1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf | WZÓR ANONIMIZACJI DOWODU OSOBISTEGO ORAZ PASZPORTU | ||||||||||
| 8 ASM klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdf8_ASM_klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdf | KLAUZULA INFORMACYJNA DLA AKCJONARIUSZY | ||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| ASM GROUP S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-066 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Plac Stanisława Małachowskiego | 2 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 507 812 750 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| kontakt@asmgroup.pl | https://asmgroup.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5252488185 | 142578275 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-09-03 | Łukasz Stańczak | Prezes Zarządu | |||
| 2025-09-03 | Maciej Pawłowicz | Członek Zarządu | |||