SMOKESHOP: Ogłoszenie o ZWZA spółki Smoke Shop S.A. na dzień 29-06-2011

Zarząd Smoke Shop S.A.. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odrowąża 15, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział pod numerem KRS 0000363503, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 §(indeks górny 1) 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) na dzień 29-06-2011, na godzinę 13:00, które odbędzie się w siedzibie Smoke Shop S.A. w Warszawie przy ul. Odrowąża 15

1. Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego ZWZA
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2010
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010, sprawozdania finansowego Spółki w roku 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku na Spółki za rok obrotowy 2010
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciej Król - Prezesowi Zarządu - z wykonywania obowiązków w roku 2010
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michał Zarudzki - Przewodniczący RN - z wykonywania obowiązków w roku 2010
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciej Hazubski - Członek RN - z wykonywania obowiązków w roku 2010
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotr Bolmiński - Członek RN - z wykonywania obowiązków w roku 2010
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorz Klimaszewski - Członek RN - z wykonywania obowiązków w roku 2010
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karolina Kocemba - Członek RN - z wykonywania obowiązków w roku 2010
16. Wnioski
17. Zamknięcie obrad

Załączniki:

• ogłoszenie_ZWZA_29062011.pdf rozmiar: 62.6 kB
• projekty_uchwał_ZWZA_29062011.pdf rozmiar: 93.6 kB
• pełnomocnictwo_osoba_fizyczna_ZWZA_29062011.pdf rozmiar: 39.0 kB
• pełnomocnictwo_osoba_prawna_ZWZA_29062011.pdf rozmiar: 38.9 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

• Maciej Król - Prezes Zarządu