[2001/06/06 12:49] TECHMEX S.A. - Raport bieżący Nr 16/2001
Zarząd TECHMEX S.A., zgodnie z § 42 pkt 1 w związku z § 54 ust. 3 Rozporządzenia informuje,
iż na dzień 28 czerwca 2001 r. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
o następującym porządku obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2000 r.
do 31 grudnia 2000 r., w tym bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ten okres,
c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywania czynności za ten okres,
d) podziału zysku za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.,
e) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządowi Spółki,
f) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Radzie Nadzorczej,
8. Zmiany w Radzie Nadzorczej,
9. Zamknięcie Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Partyzantów 71
w Bielsku - Białej o godz. 12:00.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160).
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-06-06 Jacek Studencki Prezes Zarządu
