Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-08-08 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| EUROMARK POLSKA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawiadomienie o terminie i porządku obrad ZWZ | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.2005 r. Nr 209 poz. 1744), Zarząd Euromark Polska S.A. informuje, że działając na podstawie § 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 7 września 2007 roku o godzinie 11:00 w Hotelu Hyatt Regency Warszawa przy ulicy Belwederskiej 23 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006/07. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2006/07, zawierającego wniosek w sprawie udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006/07. 8. Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku lub pokryciu straty. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006/07. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006/07. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006/07. 12. Podjęcie uchwały w sprawie Oświadczenia Spółki o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005". 13. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie przez akcjonariuszy w Biurze Zarządu Spółki w Norway House, ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa, imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia, tj. do dnia 30 sierpnia 2007 r. do godz.16:00 Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego swego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Odpisy sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki i Sprawozdań Finansowych wraz z odpisem Sprawozdań Rady Nadzorczej oraz Opinii Biegłego Rewidenta będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w terminie 15 dni przed dniem Zgromadzenia, natomiast odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem. Lista akcjonariuszy będzie wyłożona w Biurze Zarządu (adres powyżej) na 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy i wydanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia ZWZ przed salą obrad o godz. 10:30. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| On the basis of par. 39 point 1 item 1 of the Ministry of Finance Resolution dated October 19th 2005 on current and interim information provided by the Issuers, the Management Board of Euromark Polska S.A. informs that accordingly with par. 402 of the Code of Commercial Companies (Kodeks Spółek Handlowych) and with par. 2 point 3 of the company’s Regulations of General Assembly, it calls Company’s Ordinary General Assembly, which will take place on September 7th 2007 in Hyatt Regency Warsaw Hotel at Belwederska str. 23 with a following agenda: 1. Opening of the Assembly 2. Election of the Chairman of the Assembly. 3. Verification of legal correctness of calling the Assembly and its ability to pass legally valid resolutions. 4. Accepting the Assembly’s Agenda. 5. Consideration and acceptance of Board of Directors Report on Euromark Polska in the financial year 2006/07. 6. Consideration and acceptance of Supervisory Board’s reports for the financial year 2006/07, including a motion to grant a vote of approval to company’s Board members. 7. Consideration and acceptance of company’s financial statement for the financial year 2006/07. 8. Passing resolution on distribution of profit or covering loss. 9. Consideration and acceptance of company’s consolidated financial statement for the financial year 2006/07. 10. Passing resolutions related to granting a vote of approval for execution of responsibilities in 2006/07 to all members of the Management Board individually. 11. Passing resolutions related to granting a vote of approval for execution of responsibilities in 2006/07 to all members of the Supervisory Board individually. 12. Passing resolution related to company’s statement on application of corporate governance rules described in a document titled „ Good practices of public companies 2005”. 13. Closing of the Assembly. Company’s board informs that according to contents of art. 9 point 3 of the Act on Public Trading of Financial Instruments, attendance in Assembly is conditioned by submitting by shareholders to Company’s Management Board Office located in Norway House at Lwowska str. 19, 00-660 Warszaw individual (nominal) deposit certificate issued by a company running an ivestment account, at least one week before date of Assembly, meaning till August 30th till 16:00 (4 o’clock p.m.). Shareholders may attend in the Assembly and perform voting right personally or by a proxy. POA should be given in writing, otherwise invalid. Representatives of the legal persons are obliged to present current extracts of the proper registers, which clearly state their legal title to represent given company. Person not mentioned in the extract should present proper POA. Common shareholders of stock are obliged to indicate common representative to participate in the Assembly. Copies of the Board of Directors Report and Financial Statements together with copy of Supervisory Board Report and Auditor’s Opinion shall be distributed among shareholders on demand 15 days before date of the Assembly, while copies of motions related to the Agenda will be available a week before the Assembly. List of shareholders will be displayed in the Company’s Management Board Office (address above) 3 working days before the Assembly. Registration of the shareholders and distribution of voting cards shall start on the day of the Assembly at the entrance to the meeting room at 10:30. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-08 | Tomasz Kosk | Wice Prezes Zarządu | |||
| 2007-08-08 | Marek Borowiecki | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
