Zarząd Emitenta niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2025 roku, na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki przy ulicy Flory 3/2, 00-586 Warszawa, oraz wskazuje, iż proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
1.Otwarcie obrad Zgromadzenia,
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4.Sporządzenie listy obecności,
5.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdana finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
13.Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki,
14.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,
15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,
16. Wolne wnioski,
17. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Załączniki

20250603_224520_0000159925_0000170612.pdf

20250603_224520_0000159925_0000170613.pdf

20250603_224520_0000159925_0000170614.pdf

20250603_224520_0000159925_0000170617.pdf