Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie zarzadu WERTH-HOLZ SA o zwolaniu ZWZA na 31-03-2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty uchwal ZWZA Werth-Holz SA 31 03 2024 final.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
formularz instrukcji do glosowania na WZA 31 03 2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz pelnomocnictwa WZA WH 31 03 2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uzasadnienie do uchwaly dotyczacej podzialu zysku 31 03 2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie zarzadu WERTH-HOLZ SA o zwolaniu ZWZA na 31-03-2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty uchwal ZWZA Werth-Holz SA 31 03 2024 final.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
formularz instrukcji do glosowania na WZA 31 03 2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz pelnomocnictwa WZA WH 31 03 2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uzasadnienie do uchwaly dotyczacej podzialu zysku 31 03 2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-03-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| WERTH-HOLZ S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2025 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”). Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje: ZWZA zostaje zwołane na dzień 31 marca 2025 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku Obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r. 7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r. b. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2023 r. do 30.09.2023 r. c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r. d. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r. e. Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r. f. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r. g. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje: |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu ZWZA na 31-03-2025.pdfOgłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu ZWZA na 31-03-2025.pdf | |||||||||||
| projekty uchwał ZWZA Werth-Holz SA 31 03 2024 final.pdfprojekty uchwał ZWZA Werth-Holz SA_31_03_2024_final.pdf | |||||||||||
| formularz instrukcji do głosowania na WZA 31 03 2025.pdfformularz instrukcji do głosowania na WZA 31_03_2025.pdf | |||||||||||
| Formularz pełnomocnictwa WZA WH 31 03 2025.pdfFormularz pełnomocnictwa WZA WH 31_03_2025.pdf | |||||||||||
| Uzasadnienie do uchwały dotyczącej podziału zysku 31 03 2025.pdfUzasadnienie do uchwały dotyczącej podziału zysku_31_03_2025.pdf | |||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| WERTH-HOLZ S.A. | Drzewny (drz) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 60-462 | Poznań | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Szarych Szeregów | 27 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (95) 749 22 30 | (95) 749 22 31 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-03-03 | Jarosław Gniadek | Prezes Zarządu | |||
| 2025-03-03 | Piotr Podgórniak | Członek Zarządu | |||