Zarząd Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2025 roku, które rozpocznie się o godz. 15:00, w Kancelarii Notarialnej Paweł Żmuda –Trzebiatowski Piotr Silski sp. p. ul. Zwierzyniecka 30/33, 60-814 Poznań, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024.

7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024,

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium organom Spółki za rok 2024,

12. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki,

13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki,

14. Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna EBI: § 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Załączniki

20250603_154007_0000159859_0000170362.pdf

20250603_154007_0000159859_0000170363.pdf

20250603_154007_0000159859_0000170364.pdf