Spis treści:
Spis załączników:
Raport biezacy 58 2024 - Zalacznik nr 1.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport biezacy 58 2024 - Zalacznik nr 2.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
sprawozdanie Zarzadu GG Service 2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SF-JIN - Sprawozdanie Gi Group Service 2023.xml (RAPORT BIEŻĄCY)
SF-JIN - Sprawozdanie Gi Group Service 2023 PC AC.xml (RAPORT BIEŻĄCY)
Podpis Marcos.XAdES (RAPORT BIEŻĄCY)
opinia bieglego GG Service 2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
sprawozdanie Zarzadu IPS 2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SF-JIN SF IPS 2023.xml.XAdES (RAPORT BIEŻĄCY)
SF-JIN SF IPS 2023 ANT PAO.xml (RAPORT BIEŻĄCY)
SF-JIN SF IPS 2023Mar.xml (RAPORT BIEŻĄCY)
opinia bieglego IPS 2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
sprawozdanie Zarzadu Gi Group Support 2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Espr GiSupp 2023 (1).xml (RAPORT BIEŻĄCY)
Espr GiSupp 2023 (1).xml.XAdES (RAPORT BIEŻĄCY)
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Raport biezacy 58 2024 - Zalacznik nr 1.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport biezacy 58 2024 - Zalacznik nr 2.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
sprawozdanie Zarzadu GG Service 2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SF-JIN - Sprawozdanie Gi Group Service 2023.xml (RAPORT BIEŻĄCY)
SF-JIN - Sprawozdanie Gi Group Service 2023 PC AC.xml (RAPORT BIEŻĄCY)
Podpis Marcos.XAdES (RAPORT BIEŻĄCY)
opinia bieglego GG Service 2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
sprawozdanie Zarzadu IPS 2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SF-JIN SF IPS 2023.xml.XAdES (RAPORT BIEŻĄCY)
SF-JIN SF IPS 2023 ANT PAO.xml (RAPORT BIEŻĄCY)
SF-JIN SF IPS 2023Mar.xml (RAPORT BIEŻĄCY)
opinia bieglego IPS 2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
sprawozdanie Zarzadu Gi Group Support 2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Espr GiSupp 2023 (1).xml (RAPORT BIEŻĄCY)
Espr GiSupp 2023 (1).xml.XAdES (RAPORT BIEŻĄCY)
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 58 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-10-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GI GROUP POLAND S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. wraz z treścią projektów uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Gi Group Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 75, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083941, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego wynosi 15.783.433,00 zł, wpłacony w całości, REGON: 932629535, NIP: 8971655469 („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz 402(2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 18 z późn. zm., "Kodeks spółek handlowych") oraz §10 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2024 r., o godz. 10:00, w Hotelu Mercure Warszawa Centrum, przy ul. Złotej 48/54, 00-120 Warszawa („NWZA” lub „Walne Zgromadzenie”). Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii AA; (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii AA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Gi Group Service Sp. z o.o. (przejętej przez Spółkę w dniu 15.03.2024 r.) za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Gi Group Service Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki Gi Group Service Sp. z o.o. (przejętej przez Spółkę w dniu 15.03.2024 r.) za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Gi Group Service Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez spółkę Gi Group Service Sp. z o.o. w roku obrotowym 2023. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Gi Group Service Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. (przejętej przez Spółkę w dniu 15.03.2024 r.) za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023. 11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. (przejętej przez Spółkę w dniu 15.03.2024 r.) za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023. 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez spółkę „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. w roku obrotowym 2023. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. 14. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Gi Group Support Sp. z o.o. (przejętej przez Spółkę w dniu 15.05.2024 r.) za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Gi Group Support Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023. 15. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki Gi Group Support Sp. z o.o. (przejętej przez Spółkę w dniu 15.05.2024 r.) za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Gi Group Support Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023. 16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez spółkę Gi Group Support Sp. z o.o. w roku obrotowym 2023. 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Gi Group Support Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Informacje dotyczące walnego zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej (link: https://relacjeinwestorskie.gigroup.com.pl/pl/relacje-inwestorskie), w zakładce ”Walne Zgromadzenie”. W myśl art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wzięcia udziału, wypowiadania się oraz oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 listopada 2024 r. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Poniżej, na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka przedstawia treść dotychczasowego brzmienia jej Statutu i proponowanych zmian. Dotychczasowa treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki: “§6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.783.433,00 zł i dzieli się na: a) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej po 10 (słownie: dziesięć) groszy każda, b) 5.115.000 (słownie: pięć milionów sto piętnaście tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, c) 16.655.000 (szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, d) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, e) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii E o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, f) 7.406.860 (siedem milionów czterysta sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji serii F o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, g) 2.258.990 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii G o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, h) 9.316.000 (dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy) akcji serii H o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, i) 1.128.265 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji serii K o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, j) 5.117.881 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji serii L o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, k) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji serii N o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, l) 91.511 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście) akcji serii P o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, ł) 5.000.000 akcji serii S o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, m) 55.316 (pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta szesnaście) akcji serii T o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, n) 171.750 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii R o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, o) 225.750 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii U o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, p) 98.315 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) akcji serii W o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, q) 163.250 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji serii Y o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, r) 39.462.332 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści dwie) akcje serii X o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, s) 52.618.110 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy sto dziesięć) akcji serii Z o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda.” Proponowane zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki: “§6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 15.783.433,10 zł i nie więcej niż 18.941.119,60 zł i dzieli się na: a) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej po 10 (słownie: dziesięć) groszy każda, b) 5.115.000 (słownie: pięć milionów sto piętnaście tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, c) 16.655.000 (szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, d) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, e) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii E o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, f) 7.406.860 (siedem milionów czterysta sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji serii F o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, g) 2.258.990 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii G o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, h) 9.316.000 (dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy) akcji serii H o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, i) 1.128.265 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji serii K o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, j) 5.117.881 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji serii L o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, k) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji serii N o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, l) 91.511 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście) akcji serii P o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, ł) 5.000.000 akcji serii S o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, m) 55.316 (pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta szesnaście) akcji serii T o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, n) 171.750 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii R o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, o) 225.750 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii U o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, p) 98.315 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) akcji serii W o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, q) 163.250 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji serii Y o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, r) 39.462.332 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści dwie) akcje serii X o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, s) 52.618.110 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy sto dziesięć) akcji serii Z o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, t) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 31.576.866 (trzydzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji serii AA o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda.” Załączniki: 1. Pełna treść ogłoszenia o NWZA. 2. Treść projektów uchwał na NWZA. 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Gi Group Service Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023. 4. Sprawozdanie finansowe spółki Gi Group Service Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023. 5. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki Gi Group Service Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023. 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023. 7. Sprawozdanie finansowe spółki „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023. 8. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki „Industry Personnel Services” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023. 9. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Gi Group Support Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023. 10. Sprawozdanie finansowe spółki Gi Group Support Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023. Podstawa prawna: - art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; - § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim; - art. 402(1) i 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Raport bieżący 58 2024 - Załącznik nr 1.pdfRaport bieżący 58_2024 - Załącznik nr 1.pdf | Załącznik nr 1 | ||||||||||
| Raport bieżący 58 2024 - Załącznik nr 2.pdfRaport bieżący 58_2024 - Załącznik nr 2.pdf | Załącznik nr 2 | ||||||||||
| sprawozdanie Zarządu GG Service 2023.pdfsprawozdanie Zarządu GG Service 2023.pdf | Załącznik nr 3 | ||||||||||
| SF-JIN - Sprawozdanie Gi Group Service 2023.xmlSF-JIN - Sprawozdanie Gi Group Service 2023.xml | Załącznik nr 4 | ||||||||||
| SF-JIN - Sprawozdanie Gi Group Service 2023 PC AC.xmlSF-JIN - Sprawozdanie Gi Group Service 2023_PC_AC.xml | Załącznik nr 4 | ||||||||||
| Podpis Marcos.XAdESPodpis Marcos.XAdES | Załącznik nr 4 | ||||||||||
| opinia biegłego GG Service 2023.pdfopinia biegłego GG Service 2023.pdf | Załącznik nr 5 | ||||||||||
| sprawozdanie Zarządu IPS 2023.pdfsprawozdanie Zarządu IPS 2023.pdf | Załącznik nr 6 | ||||||||||
| SF-JIN SF IPS 2023.xml.XAdESSF-JIN SF IPS 2023.xml.XAdES | Załącznik nr 7 | ||||||||||
| SF-JIN SF IPS 2023 ANT PAO.xmlSF-JIN SF IPS 2023 ANT PAO.xml | Załącznik nr 7 | ||||||||||
| SF-JIN SF IPS 2023Mar.xmlSF-JIN SF IPS 2023Mar.xml | Załącznik nr 7 | ||||||||||
| opinia biegłego IPS 2023.pdfopinia biegłego IPS 2023.pdf | Załącznik nr 8 | ||||||||||
| sprawozdanie Zarządu Gi Group Support 2023.pdfsprawozdanie Zarządu_Gi Group Support 2023.pdf | Załącznik nr 9 | ||||||||||
| Espr GiSupp 2023 (1).xmlEspr GiSupp 2023 (1).xml | Załącznik nr 10 | ||||||||||
| Espr GiSupp 2023 (1).xml.XAdESEspr GiSupp 2023 (1).xml.XAdES | Załącznik nr 10 | ||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| GI GROUP POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| GI GROUP POLAND S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-833 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Sienna | 75 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 508 000 773 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| pl.investor@gigroup.com; kontakt@gigroup.com; | www.workservice.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 897-16-55-469 | 932629535 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-10-24 | Marcos Segador Arrebola | Prezes Zarządu | |||
| 2024-10-24 | Antonio Carvelli | Wiceprezes Zarządu | |||