Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”, „Emitent”), na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Statutu Spółki zwołuje na dzień 27 czerwca 2025 roku na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego nr 15, 44-102 Gliwice, z następującym porządkiem obrad.

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty z lat ubiegłych i przeznaczenia zysku The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za rok 2024 na kapitał zapasowy.
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.
11.Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.
12.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad. pkt 11 porządku obrad WZ:
1.przewiduje się zmianę dotychczas obowiązującego § 18 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia:
„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawiony jest Prezes Zarządu albo Wiceprezes Zarządu łącznie z innym Wiceprezesem Zarządu.”
- proponuje się zastąpić następującym brzmieniem:
„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.”

Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania
prawa głosu znajduje się w załączniku – Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu The Farm 51 Group S.A.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Załączniki

20250531_124235_0000159735_0000169799.pdf

20250531_124235_0000159735_0000169800.pdf

20250531_124235_0000159735_0000169801.pdf

20250531_124235_0000159735_0000169802.pdf

20250531_124235_0000159735_0000169803.pdf

20250531_124235_0000159735_0000169804.pdf