Spis treści:
Spis załączników:
001 Ogloszenie NWZA 22.09.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
002 Formularz - zawiadomienie o udzieleniu pelnomocnictwa w postaci elektronicznej NWZA 22.09.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
003 Formularz - glosowanie korespondencyjne NWZA 22.09.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
004 Formularz - glosowanie przez pelnomocnika NWZA 22.09.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
005 Projekty uchwal na NWZA 22.09.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
006 FAQ NWZA 22.09.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
001 Ogloszenie NWZA 22.09.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
002 Formularz - zawiadomienie o udzieleniu pelnomocnictwa w postaci elektronicznej NWZA 22.09.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
003 Formularz - glosowanie korespondencyjne NWZA 22.09.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
004 Formularz - glosowanie przez pelnomocnika NWZA 22.09.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
005 Projekty uchwal na NWZA 22.09.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
006 FAQ NWZA 22.09.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 25 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-08-08 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| Diagnostyka S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołał na dzień 22 września 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZA”) które odbędzie się o godzinie 14:00 w Krakowie, w budynku Aquarius pod adresem ul. Życzkowskiego 18. Przewidziano następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. 6. Zamknięcie obrad. W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 001 Ogłoszenie NWZA 22.09.2025.pdf001_Ogłoszenie NWZA 22.09.2025.pdf | Ogłoszenie NWZA | ||||||||||
| 002 Formularz - zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej NWZA 22.09.2025.pdf002_Formularz - zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej NWZA 22.09.2025.pdf | Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnistwa | ||||||||||
| 003 Formularz - głosowanie korespondencyjne NWZA 22.09.2025.pdf003_Formularz - głosowanie korespondencyjne NWZA 22.09.2025.pdf | Głosowanie korespondencyjne | ||||||||||
| 004 Formularz - głosowanie przez pełnomocnika NWZA 22.09.2025.pdf004_Formularz - głosowanie przez pełnomocnika NWZA 22.09.2025.pdf | Głosowanie przez pełnomocnika | ||||||||||
| 005 Projekty uchwał na NWZA 22.09.2025.pdf005_Projekty uchwał na NWZA 22.09.2025.pdf | Projekty uchwał NWZA | ||||||||||
| 006 FAQ NWZA 22.09.2025.pdf006_FAQ NWZA 22.09.2025.pdf | FAQ NWZA | ||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| Diagnostyka Spółka Akcyjna | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| Diagnostyka S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 31-864 | Kraków | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| prof. Michała Życzkowskiego | 16 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 (12) 295 0100 | brak | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| sekretariat.zarzadu@diag.pl | www.grupadiagnostyka.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 6751265009 | 356366975 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-08-08 | Paweł Chytła | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2025-08-08 | Marta Rogalska-Kupiec | Wiceprezes Zarządu | |||