Zarząd „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 21/2025 oraz ESPI nr 21/2025 z dnia 7 sierpnia 2025 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 października 2025 r. („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), informuje, iż w związku z żądaniem Veolia Central & Eastern Europe SA umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:
a)„Podjęcie uchwał w przedmiocie delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.”;
b)„Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.”;
Zarząd Spółki rozszerzył agendę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ww. sprawy, umieszczając je po punkcie 7 porządku obrad.

W konsekwencji aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera następujące punkty:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie postanowień: § 7 lit. a), § 16 ust. 1 lit. a), § 36, § 37 zdanie 2, § 39 lit. b) oraz § 45 lit. c) Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w zakresie postanowień: § 1 ust. 3-4, § 6 ust. 1, § 6 ust. 2 zdanie 2, § 7 ust. 2-4 oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki (w przypadku, gdy nie dojdzie do obsadzenia wszystkich mandatów w Radzie Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami).
11. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
12. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (w stosunku do agendy opublikowanej w ogłoszeniu o jego zwołaniu) polega na jego rozszerzeniu o sprawy umieszczone jako punkty 8 i 9 nowego porządku obrad.

Załącznikami do niniejszego raportu bieżącego są:
- zaktualizowana treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- uzupełnione projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Aktualne informacje i dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.aqua.com.pl/wza.

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Załączniki

20251003_112747_0000161773_0000172940.pdf

20251003_112747_0000161773_0000172941.pdf