Raport bieżący nr 11/2004
Zarząd Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. w dniu 29 czerwca 2004 roku:
UCHWAŁA NR 1/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2004 roku
Na podstawie §7 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uchwala co następuje:
§1
Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
1. Pan Zbigniew Witczyk,
2. Pan Monika Banyś.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
UCHWAŁA NR 2/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2004 roku
Na podstawie art. 409 i art. 420 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Wybiera się Pana Bogusława Wypychewicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
UCHWAŁA NR 3/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2004 roku
Na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2003 roku oraz sprawozdania finansowego za 2003 rok, a także przedłożonego przez Radę Nadzorczą sprawozdania z ich badania, postanawia zatwierdzić:
1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku,
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2003, na które składa się:
a) bilans za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, zamykający się sumą bilansową w wysokości 66.546.410,53 zł.(słownie: sześćdziesiąt sześć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziesięć złotych 53/100);
b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.837.034,32 zł. (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści cztery złote 32/100);
c) zestawienie zmian w kapitale własnym;
d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2003 o kwotę 192.928,82 zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 82/100);
e) informacja dodatkowa.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 4/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2004 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §8 ust.2 lit. D Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, postanawia cały wypracowany w 2003 roku zysk w wysokości 2.837.034,32 zł. (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści cztery złote 32/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
2. Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy kwotę 82.792,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote), wynikającą ze zwrotu nadpłaty podatku dochodowego wraz z odsetkami za rok 2002, w związku z decyzją nr PD3-4218-49/02 Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 20 lutego 2003 roku, uchylającą decyzję nr 616/2002 Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach z dnia 30 października 2002 roku nakładającą obowiązek zapłaty dodatkowego zobowiązania podatkowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 5/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2004 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§1
Udzielić Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Bogusławowi Wypychewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 6/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2004 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§1
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki - Panu Ryszardowi Iwańczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 7/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2004 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§1
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki - Panu Tomaszowi Stępniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 8/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2004 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§1
Udzielić Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Pani Małgorzacie Wypychewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 9/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2004 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Henryce Grzybek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 10/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2004 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§1
Udzielić Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Grzybkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 11/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2004 roku
Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. w roku 2003 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. za rok 2003 a także przedłożonego sprawozdania z ich badania, postanawia zatwierdzić:
1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku,
2. Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. za rok 2003, na które składa się :
a) bilans za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, zamykający się sumą bilansową w wysokości 67.675.313,02 zł. (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzynascie złotych 02/100);
b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.582.779,61 zł. (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 61/100);
c) zestawienie zmian w kapitale własnym;
d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2003 o kwotę 203.014,25 zł. (słownie: dwieście trzy tysiące czternaście złotych 25/100);
e) informacja dodatkowa.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 12/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2004 roku
Na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Członkom Rady Nadzorczej przysługuje dieta za udział w każdym posiedzeniu oraz za czynności wykonywane w celu jego przygotowania w wysokości:
1) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych),
2) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych),
3) Członek Rady Nadzorczej - 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 13/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2004 roku
Na podstawie §8 Statutu Spółki w związku z art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Powołuje się Panią Teresę Wypychewicz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 14/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2004 roku
Na podstawie §8 Statutu Spółki w związku z art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Powołuje się Pana Czesława Wypychewicz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-30 | Ryszard Iwańczyk | Członek Zarządu | |
| 2004-06-30 | Kazimierz Grabiec | Prokurent |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-30
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
