ZASTAL SA - 14/2001 Data i porządek obrad WZA

Zarząd Zastal SA informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
na dzień 27 czerwca 2001 roku o godz. 12 00 w sali konferencyjnej Zastal SA w Zielonej Górze
ul. Sulechowska 4a.
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy.
5. Sprawozdanie Zarządu Zastal SA z działalności spółki,
przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2000 oraz
propozycje podziału zysku za 2000 rok.
6. Przedstawienie rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Zastal za rok 2000.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2000 oraz
badania bilansu, rachunku zysków i strat.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2000 rok,
b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2000 rok,
c)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Zastal za 2000 rok,
d)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2000 oraz badania
bilansu,rachunku zysków i strat,
e)podziału zysku za 2000 rok,
f)udzielenia absolutorium Zarządowi,
g)udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej,
10. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości.
11. Wybór Rady Nadzorczej.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Podstawa prawna: par.32 pkt1 RRM z dnia 22 grudnia 1998r.-Dz.U.Nr163 poz.1161

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-06-04 Miron Czwojda Wiceprezes Zarządu Miron Czwojda