Wistil Termin i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. w dniu 24.05.2004 r.

2004-04-30 08:27

publikacja
2004-04-30 08:27

TERMIN I PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI "WISTIL" S.A. W DNIU 24.05.2004 R. Raport bieżący nr 9 /2004 W sprawie : termin i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. w dniu 24.05.2004 r. Zarząd Spółki , informuje, że w dniu 24 maja 2004 r. o godz. 12.00. w siedzibie Spółki Emitenta w Kaliszu, ul. Majkowska 13, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia . 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 r., sprawozdania finansowego za 2003 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL"S.A. za 2003 r. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2003 r. wraz z wynikami oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2003 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za 2003r. 6. Podjęcie uchwał w sprawach : a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 r. b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2003 r. c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2003 r. d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. za 2003 r. e) podziału zysku netto za 2003 r. f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2003 r. g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2003 r. h) zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji , którzy złożą w Spółce, najpóźniej do dnia 17 maja 2004 r. do godz. 15.00 , świadectwa depozytowe wystawione zgodnie z art. 406 par. 3 Kodeksu spółek handlowych. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z rejestrów, w których będą wymienione osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Data sporządzenia raportu: 30-04-2004

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Wistil Termin i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. w dniu 24.05.2004 r.

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki