Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-03-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| TU EUROPA SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Korekta raportu bieżącego nr 14/2008 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA informuje, iż uległ zmianie porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA zwołanego na dzień 10.04.2008 r. na godzinę 11:00, w ten sposób, że do porządku obrad dodano pkt 9 o treści: "Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych, wynikającej z zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej". W związku z tym zmianie uległa również numeracja kolejnych punktów porządku obrad. Stąd nastąpiła konieczność skorygowania raportu bieżącego nr 14/2008 (Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) przekazanego do publicznej wiadomości w dniu wczorajszym. Prawidłowa treść zawiadomienia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia brzmi: "Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu wpisanego w dniu 9 marca 2001 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002736, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA na dzień 10.04.2008 r., na godzinę 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 2-4. 1. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU EUROPA SA: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007 oraz przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2007. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych, wynikającej z zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. 12. Zmiany w zakresie powierzenia funkcji w Radzie Nadzorczej. 13. Zmiana Statutu Spółki. 14. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad. 2. Projektowane zmiany Statutu Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna: § 17 ust. 2 pkt 16) w brzmieniu: "udzielanie zgody na zawarcie umowy dotyczącej podstawowej działalności Spółki, której wartość przekracza 10.000.000 USD." Otrzymuje brzmienie: "§ 17 ust. 2 pkt 16) udzielanie zgody na zawarcie umowy dotyczącej podstawowej działalności Spółki, której wartość przekracza 25.000.000 USD, z tym, że dla wszelkich umów ubezpieczeń zawieranych przez Spółkę, wartość umowy wylicza się poprzez wskazanie prognozowanej, w pierwszych 12 miesiącach trwania danej umowy, wartości składki przypisanej brutto, liczonej według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości." Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest złożenie w jej siedzibie we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 02.04.2008 r. do godz. 16.00, świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo." |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-03-07 | Jacek Podoba | Prezes Zarządu | |||
| 2008-03-07 | Stanisław Wlazło | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
