STOMIL-OLSZTYN Raport biezacy porzadek obrad WZA

Olsztyn, dnia 2000-06-06

KPWiG, GPW, PAP

SD - 0711 - 10 / 2000

RAPORT BIEŻĄCY Nr 9

Działając w oparciu o § 54 ust. 3 w związku z § 42 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu przekazywania informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu ( Dz.U. Nr 163, poz. 1160 ),

Zarząd "STOMIL-OLSZTYN" Spółki Akcyjnej w Olsztynie, podaje do wiadomości porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2000 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej hotelu Novotel w Olsztynie

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie regulaminu oraz porządku obrad.
5. Wybór:
a) Sekretarza Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
b) Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie propozycji uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za 1999 rok, podziału zysku, udzielenia pokwitowania władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków oraz zmian w statucie Spółki.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za 1999 rok,
b) podziału zysku,
c) udzielenia pokwitowania władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
d) zmian w Statucie Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art. 396 § 2 Kodeksu handlowego, Zarząd "STOMIL-OLSZTYN" S.A. podaje treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

dotychczasowe brzmienie § 1

1. Firma Spółki brzmi: "STOMIL-OLSZTYN" Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: "STOMIL-OLSZTYN" S.A.

proponowane brzmienie § 1

1. Firma Spółki brzmi:"MICHELIN POLSKA" Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy:"MICHELIN POLSKA" S.A.

Zarząd "STOMIL-OLSZTYN" S.A. informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć
w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli, na zasadach określonych w art. 405 i 406 Kodeksu handlowego. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dają świadectwa depozytowe, jeśli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Olsztynie przy ulicy Leonharda 9, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed jego zakończeniem. Zamiast świadectw depozytowych mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia świadectw depozytowych
w depozycie bankowym lub u notariusza z określeniem w nich ilości akcji
i stwierdzeniem, że świadectwa depozytowe nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu "STOMIL-OLSZTYN" S.A. na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał i materiały na Walne Zgromadzenie zostaną wyłożone w siedzibie Spółki na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki.

Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Benoit de la Breteche - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Marek Bonusiak - Członek Zarządu