[2000/03/02 16:16] SIMPLE SA Raport biezacy NWZA - Porzadek obrad i projekt uchwaly
Raport Bieżący numer: RB/14/03/00
Zgodnie z par.32 ust. 1 oraz par. 32 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. Dz.U. Nr 163, poz.1161 Zarząd Spółki SIMPLE S.A.
przekazuje porządek obrad oraz projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. zwołanego na dzień 27 marca 2000r.
Zarząd Spółki "Simple" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 396 §1 i §2 Kodeksu handlowego oraz §6 pkt. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 marca 2000 r. o godz. 16.30 w siedzibie Spółki przy u. Bronisława Czecha 49/51 w Warszawie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji.
7. Sprawy inne.
8. Zamknięcie obrad.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy SIMPLE S.A.
z dnia 27 marca 2000 r.
Na podstawie § 6 ust. 5 pkt. n) statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
W uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji wprowadza się następujące zmiany:
w § 2. dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "Zgodnie z art. 433 § 2 kodeksu handlowego dniem ustalenia prawa poboru akcji serii E jest trzydziesty piąty dzień od dnia dopuszczenia do publicznego obrotu akcji serii E, przy czym przy obliczaniu dnia ustalenia prawa poboru akcji serii E nie wlicza się dnia wydania decyzji o dopuszczeniu do publicznego obrotu akcji serii E.";
w § 2. dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "Przydział akcji serii E, w ramach wykonania prawa poboru odbędzie się w taki sposób, że na każde pięć akcji przysługuje prawo objęcia jednej akcji emisji serii E.";
w § 3. skreśla się pkt. b i c.
§ 2.
Pozostałe postanowienia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji pozostają nie zmienione.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Wojciech Popowski
Andrzej Bogucki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
