Wniosek o zmianę ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł złożyło Ministerstwo Finansów. Jacek Uczkiewicz, Generalny Inspektor Informacji Finansowej argumentował, iż utrzymanie terminu 1 lipca 2002 roku byłoby całkowicie nierealne (proponowany termin to 1 lipca 2004 r.). Założeniem ustawodawcy było, aby do Inspektora spływały wszystkie informacje o dużych transakcjach m.in. od banków, kantorów, kancelarii notarialnych, firm ubezpieczeniowych, domów maklerskich i pośredników nieruchomości. Do współpracy z Inspektorem nieprzygotowane są mniejsze instytucje.
GIIF wymaga elektronicznej formy przekazywania dokumentów, ponieważ spodziewa się ok. 2 mln tego typu informacji miesięcznie. Jednak większość małych firm nie ma odpowiednich systemów informatycznych. Nie przygotowany jest też sam Inspektor. Do przyjmowania i przetwarzania milionów informacji potrzebny jest zaawansowany system informatyczny. Umowa w sprawie jego budowy powinna zostać zawarta do końca tego roku, szacuje się, że będzie kosztował 6-7 mln zł.
Zgodnie z zapowiedziami Jacka Uczkiewicza, rząd w najbliższym czasie ma przesłać do parlamentu projekt nowelizacji ustawy rozszerzający krąg instytucji zobowiązanych do przekazywania informacji o dużych transakcjach finansowych. Według Inspektora potrzebne jest też stworzenie rejestru instytucji zobowiązanych do przekazywania tego typu informacji. Według szacunków GIIF jest ich w Polsce ok. 50 tys.
Jan Szczyciński
