Pozmeat Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2003-07-31 09:19

publikacja
2003-07-31 09:19

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Raport Bieżący 40/2003 Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085315, w dniu 7 lutego 2002 r., działając na podstawie art. 399 Â§ 1 Kodeksu spółek handlowych, na wniosek akcjonariusza BRE Bank S.A. posiadającego 34,5% akcji Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pozmeat S.A., które odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2003 r., o godz. 11.00, w świetlicy przy ul. Garbary 101/111 w Poznaniu. Porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 4.Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami akcjonariuszy. 5.Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami akcjonariuszy. 6.Wybór Rady Nadzorczej w trybie zwykłym w przypadku nieutworzenia żadnej grupy przy wyborach w drodze głosowania oddzielnymi grupami akcjonariuszy. 7.Rozpatrzenie sprawozdania biegłego rewidenta ds. szczególnych - firmy "Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o." z siedzibą w Warszawie. 8.Powołanie biegłego rewidenta ds. szczególnych. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (w tym poprzez konwersję długu na kapitał). 10.Zamknięcie obrad. Proponowana zmiana Statutu: Po Â§ 7 dodać Â§ 7a o następującej treści: "Â§7a 1.Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do wysokości 12.675.000 PLN (słownie: dwanaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), poprzez emisję nowych akcji w ramach jednego lub kilku kolejnych podwyższeń, w okresie nie dłuższym niż 1 rok od rejestracji niniejszego postanowienia (kapitał docelowy). 2.Zarząd jest upoważniony do wydawania nowych akcji w ramach kapitału docelowego zarówno za wkłady pieniężne jak i za wkłady niepieniężne (w tym poprzez konwersję długu na kapitał). 3.Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wydania akcji w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej, przy czym uchwała Rady Nadzorczej wyrażającą taką zgodę winna być podjęta jednogłośnie, przy obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej. 4.Zarząd jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej, przy czym uchwała Rady Nadzorczej wyrażającą taką zgodę winna być podjęta jednogłośnie, przy obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej." Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników na zasadach określonych w art. 406 i 407 Kodeksu spółek handlowych. Składanie świadectw depozytowych możliwe będzie w Biurze Spółki (przy portierni) w Poznaniu przy ul. Garbary 101/111, w dni robocze, od dnia 11 sierpnia 2003 r. do dnia 18 sierpnia 2003 r., w godzinach od 9.00 do 14.00. Pełnomocnicy akcjonariuszy będący osobami prawnymi muszą przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pisemne pełnomocnictwa w oryginale. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki, w Robakowie, ul. Poznańska 14, 62-023 Gądki, na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Data sporządzenia raportu: 31-07-2003

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Pozmeat Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki